（2016）苏0111刑初274号

裁判日期: 2016-06-22

公开日期: 2016-12-08

案件名称

被告人潘某组织、领导传销活动一案的刑事判决书

法院

南京市浦口区人民法院

所属地区

南京市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

潘某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一

全文

江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0111刑初274号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人潘某，男，1979年9月2日出生，汉族，无业。2014年9月11日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年10月17日被取保候审；2016年1月17日被安徽省合肥市公安机关抓获，并羁押于安徽省合肥市看守所；2016年1月19日再次被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人赵兴东，江苏广得律师事务所律师。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］268号起诉书指控被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院代理检察员李业清出庭支持公诉，被告人潘某、辩护人赵兴东到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2010年8月，被告人潘某经他人介绍在广西壮族自治区南宁市加入名为“自愿连锁经营”的非法传销组织，并成为该传销组织体系的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。2012年11月，该传销组织迁至南京市浦口区。目前，该传销组织在浦口区已发展传销人员30人以上。被告人潘某为该传销组织湖南永州团队南京1区老总，主要负责统筹各体系工作，召集分管老总开会，布置各体系新人申购之前的与老总见面工作，协助申购老总刘秀玲（另案处理）管理体系帐目，多次独自或陪同刘秀玲前往银行取款为体系成员发放工资。在刘秀玲、李雨桥（另案处理）等团队人员被抓获后，被告人潘某代行刘秀玲申购老总职责，重新登记体系帐目，为刘晓燕体系人员发放工资28万余元。2014年8月12日后，为逃避打击，被告人潘吴安排体系成员前往安徽省合肥市、河北省石家庄等地进行考察，为团队向两地分流提供资金支持。2014年9月11日，被告人潘某被公安机关抓获归案。后因违反取保候审规定，于2016年1月17日被安徽省合肥市公安机关抓获，并羁押于安徽省合肥市看守所。上述事实，被告人潘某在开庭审理过程中无异议，有证人胡某、王某、梅某、陶某等人的证言，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单，被告人潘某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人潘某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人潘某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人潘某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。辩护人赵兴东提出的“1、被告人潘某的主观恶性小；2、被告人潘某认罪态度好；3、被告人潘某的行为应当认定为从犯；4、被告人潘某系初犯偶犯，没有前科；5、被告人潘某没有实际获得传销犯罪的非法利益。综上恳请法庭从轻判决。”辩护意见，经查，被告人潘某成为传销组织湖南永州团队南京1区老总后，主要负责统筹各体系工作，召集分管老总开会，布置各体系新人申购之前的与老总见面工作，协助申购老总刘秀玲（另案处理）管理体系帐目，多次独自或陪同刘秀玲前往银行取款为体系成员发放工资的行为，表明被告人潘某的主观恶性大，且非从犯，是否实际获利亦不影响其犯罪的构成。故对辩护人提出的第1、3、5点辩护意见，不予采信；对第2、4点辩护意见，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下：被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押37日，即自2016年1月17日起至2017年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　黄德斌人民陪审员　　王　甄人民陪审员　　申荣生二〇一六年六月二十二日书　记　员　　刘培培 百度搜索“”