（2016）辽0902刑初26号

裁判日期: 2016-06-22

公开日期: 2017-02-17

案件名称

方海英诈骗罪一审刑事判决书

法院

阜新市海州区人民法院

所属地区

阜新市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

方海英

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条

全文

阜新市海州区人民法院刑事判决书（2016）辽0902刑初26号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人方海英，女，1975年7月7日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月1日被抓获，暂时羁押于郑州市看守所至2015年4月3日。2015年4月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人孙宝义，辽宁万策律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检公诉刑诉（2015）196号起诉书指控被告人方海英犯诈骗罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市海州区人民检察院检察员刘军、代理检察员王晶，被告人方海英及其辩护人孙宝义到庭参加了诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控，2010年11月份左右，被告人方海英认识了被害人张某霞，之后方海英谎称认识中央某领导，并答应张某霞为其调动工作，骗取张某霞448000元。2014年4月份，方海英对张某霞称“你的工作不好办了，就让你儿子认识一个中央领导当姥爷吧”。获取张某霞信任，陆续骗取张某霞276400元，后经张某霞催要，方海英退还了一部分钱款，方海英共骗取张某霞人民币640000元。公诉机关认为被告人方海英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并向法庭提供了相应的证据。被告人方海英当庭供述和辩解称：我不构成诈骗罪，因为我俩的金钱往来都是自愿行为，并且我也承认欠款，对起诉中的640000元这一数额没有意见，张某霞算的，我认可。对公诉机关所举证据无意见，但同时称在第一起448000元中，张某霞汇我300000元后，我退了200000元，又给他花150000元买了三张画，我从中搭了50000元，后来张给我打过来了，后来张说让他儿子上军校，大约给我汇了200000元，我给他退了100000元。辩护人孙宝义的辩护意见是：1、被害人的陈述不应成为量刑依据；2、对300000元汇款，没有相应证据证实；刘某丹50000元应扣除；3、被告人系初、偶犯、认罪态度好。经审理查明，2010年11月左右，被告人方海英通过他人介绍认识了被害人张某霞，在双方交往中，方海英谎称自己认识中央某领导，并答应为张某霞调动工作，此后，张某霞分多次汇款给方海英，共253001元，方海英后退还150000元。2014年4月份，被告人方海英对张某霞称“你的工作不好办了，就让你儿子认识一个中央领导当姥爷吧”，获取了张某霞信任，陆续骗取其276411元，后退还20000元。案发时，根据双方往来账目方海英骗取张某霞共计人民币359412元。认定上述事实有下列公诉方提供经法庭举证，质证的证据予以证明：1、被害人张某霞的陈述，证实2010年11月左右，我通过海州大庙的主持白斯任认识了方海英，她自称中华书画家联合会副主席，又说认识中央领导人，就让她帮助我调动工作，我共汇给他498000元，后她汇回150000元，直到2014年方海英说工作不好办了，就让你儿子认识一个中央领导当姥爷吧，我又分三次汇给他276400元，对方帐号分别是方海英、张某山、袁宝印。2、被告人方海英的在侦查期间供述，称2010年11月份，张某霞是我通过白斯任认识的，我告诉她自己是焦作市中华书画家联合会的副主席，认识一些中央领导，当时他让我帮助调动工作，他分三次汇给我550000元，后退还了150000元，直至2014年我和张某霞说你这个工作不好调，让你儿子来北京，我帮帮他和领导认亲戚，他分两次汇给我200000多元，后来我又还他一些钱，还欠640000元，这些钱400000多元买字画了，200000多元借给朋友了。张某霞汇给张某山，袁宝印的钱就是汇给我的。3、五张存款凭条，证实户名为方海英存款为253000元，一张存款凭条证实户名为袁宝印存款为70011元。4、一张汇款收据，证实张某霞于2013年10月29日汇款给张某山200001元，5、账务流水查询结果、账户交易明细，证实张某霞自2012年2月起至2014年10月间共汇款给方海英、张某山、袁宝印529412元，期间方海英、王冠中（方海英）退还170000元。6、案件来源，证实2015年1月29日张某霞到公安机关报案称，通过朋友介绍认识一个叫方海英的女子，方自称中华书画家联合会主席认识中央领导能为自己调动工作，共骗取其640000元。7、抓获经过、羁押证明、情况说明，证实2015年4月1日，在郑州东站进站口，郑州警方将网上逃犯方海英抓获，并在郑州市看守所羁押至4月3日。2015年4月4日方海英被刑事拘留。8、常住人口基本信息，证实被告人方海英1975年7月7日出生。本院认为，被告人方海英以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人方海英的罪名及大部分犯罪事实成立，应予支持。部分指控事实证据不足，不应支持。被告人辩护人所提张某霞汇款方海英300000元没有证据不应支持的辩护意见，予以采纳；关于以刘某丹名义汇给张某山49999元的情节，虽有汇款账目，但被害人张某霞未能提供刘某丹的相关信息，致使侦查机关无法向刘某丹核实，故该笔汇款，尚不能认定系张某霞汇给方海英，因此，辩护人该意见予以采纳。方海英系初犯的意见有事实和法律依据，应予采信；其他意见无事实和法律依据，不应采信。本院根据被告人方海英的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方海英犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200000元（罚金限期在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年4月1日起至2024年3月31日止）。二、责令被告人方海英将违法所得退还被害人张某霞。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　　巴险峰审判员　　杨井辉审判员　　佟　强二〇一六年六月二十二日书记员　　李　哲附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。搜索“”