（2016）吉0702刑初185号

裁判日期: 2016-04-05

公开日期: 2016-10-27

案件名称

张殿义非法经营罪一审判决书

法院

松原市宁江区人民法院

所属地区

松原市

案件类型

刑事案件

审理程序

当事人

张某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

吉林省松原市宁江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0702刑初185号刑事判决书公诉机关松原市宁江区人民检察院。被告人张某某，男，1974年5月1日生，汉族，小学文化，无职业。因涉嫌非法经营，于2015年5月19日被松原市公安局经济技术开发区分局取保候审；经松原市宁江���人民检察院决定，于2015年12月3日由松原市公安局经济技术开发区分局执行取保候审。辩护人宛宝全，吉林迅捷律师事务所律师。松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）184号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，于2016年3月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派代理检察员苏兴娟出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月至8月，被告人张某某先后以个人和他人名义、虚构个体工商户，通过互联网在某有限公司办理三台P**机。从2014年3月至2015年5月间，被告人张某某利用所办理的POS机在没有真实交易的情况下为他人刷卡套现，从中收取手续费获利。在某甲公司办理的两台P**机非法套现3578415.00元；在某乙公司办的POS机非���套现244974.00元，为他人刷卡套现合计人民币3823389.00元。针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人乔某某、刘某某、王某某的证言，被告人张某某的供述与辩解，辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），采取虚构交易的方式非法套现，扰乱市场秩序，累计套取现金合计人民币3823389.00元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人认为，被告人张某某归案后，如实供述所犯罪行，属坦白，认罪悔罪态度好，同意缴纳罚金，请法庭从轻处罚。经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。上述事实，有开庭审理中经质证确认的被告人张某某户籍信息及现实表现证明、抓获经过、非法经营POS机的交易记录、银行交易综合系统记录资料、扣押决定书及清单、办案说明等书证，证人乔某某、刘某某、王某某的证言，辨认笔录等证据证实，被告人张某某亦供认，足以认定。本院认为，被告人张某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），采取虚构交易的方式非法套现，扰乱市场秩序，累计套取现金合计人民币3823389.00元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人张某某庭审中认罪态度较好，积极上缴违法所得款，均可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人张某某归案后，如实供述所犯罪行，属坦白的辩护意见，经查，被告人张某某归案后并未如实供述全部犯罪事实，不属���坦白，对此点辩护意见本院不予采纳。结合松原市宁江区社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下：被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元【缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审　判　长　　刘东立人民陪审员　　李红艳人民陪审员　　路翠芳二〇一六年四月五日书　记　员　　杨丽娜 关注公众号“”