（2016）浙0782刑初473号
裁判日期: 2016-04-29
公开日期: 2016-05-25
案件名称
温雪书犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
义乌市人民法院
所属地区
义乌市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
温雪书
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0782刑初473号公诉机关义乌市人民检察院。被告人温雪书。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月2日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人吴晓坚，浙江国达明达律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉（2016）440号起诉书指控被告人温雪书犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员任福军出庭支持公诉，被告人温雪书及其辩护人吴晓坚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年至2013年9月份间，被告人温雪书以资金周转、还贷需要为名，以月息2.5分至9分的高利为诱饵，向吴某、万俊林、黄某、龚某、洪某、陈某、王某、郑某、何仙菊、于关龙、朱某、张某等不特定的公众非法吸收存款3000余万元，后由于资金链断裂，导致无法归还借款。具体事实如下：1、2013年7月19日，被告人温雪书以月息6分向吴某借款450万元人民币，后被告人温雪书向吴某支付利息4万元人民币。2、2013年8月，被告人温雪书以资金周转名义向黄某借款40万元人民币，至今未还。3、2013年5月9日，被告人温雪书以月息2分向朱某借款150万元人民币，后被告人温雪书向朱某支付利息9万元人民币。4、2013年6月至7月份，被告人温雪书以月息9分向王某借款400万元人民币，后被告人温雪书向王某支付利息10万元人民币，担保人杨邦印代偿本金60万元。5、2013年8月27日，被告人温雪书以月息4分向郑某借款200万元人民币，后担保人代偿本金81万元。6、2013年7月19日，被告人温雪书以月息6分向陈某（龚卫英配偶）借款200万元人民币（以龚航飞的名义出借），至今未还。7、2012年9月30日，被告人温雪书以月息3.5分向张某借款80万元人民币，后被告人温雪书向张某支付利息27.5万元人民币。8、2013年4月8日，被告人温雪书以月息3分向万俊林借款300万元人民币，已归还本金100万元，尚欠200万元本金未归还。9、2013年4月至8月期间，被告人温雪书以月息3分向于关龙借款565万元人民币，后由浙江金銮五金制造有限公司将质押物处理后归还借款37.93万元，由周某代偿借款30万元，由金华市邦耀日用品有限公司代偿借款30万元，尚欠467.07万本金未归还。10、2013年5月23日，被告人温雪书以月息4分向龚某借款300万元人民币，后支付利息12万元，偿还本金130万元。11、2013年7月13日，被告人温雪书以月息5分向洪某借款500万元人民币，后支付15万元利息，归还本金374万元人民币。12、2013年9月9日，被告人温雪书以月息5分向何仙菊借款400万元人民币，本金至今未还。2015年11月2日，被告人温雪书向义乌市公安局经侦大队投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人温雪书在庭审过程中亦无异议，且有被害人吴某、黄某、龚某、洪某、陈某、王某、郑某、朱某、张某的陈述，证人周某、汤某的证言，到案经过，接受证据材料清单（民事判决书、借条、汇款凭证、收条、民事调解书、开庭笔录、民事起诉状等），自首表现认定意见书，情况说明，被告人温雪书的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人温雪书非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人温雪书犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人温雪书系初犯、自首，请求从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温雪书犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2019年5月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、追缴被告人温雪书违法所得人民币2664.57万元返还各被害人，追缴不足部分，由被告人温雪书退赔（附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 清人民陪审员 宋莲沣人民陪审员 金程程二〇一六年四月二十九日书 记 员 王秋香清单：吴章生446万元、黄雪红40万元、朱向政141万元、王仲毅330万元、郑安平119万元、陈沛东200万元、张小宝52.5万元、万俊林200万元、于关龙467.07万元、龚国红158万元、洪国伟111万元、何仙菊400万元。 微信公众号“”