（2016）粤0904刑初126号
裁判日期: 2016-04-28
公开日期: 2016-07-07
案件名称
黄金花集资诈骗一审刑事判决书
法院
茂名市电白区人民法院
所属地区
茂名市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
黄金花
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0904刑初126号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人黄金花，女性，居民身份证号码×××2444，汉族，初中文化，茂名市电白区人，住广东省茂名市电白区。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年11月15日被抓获归案；于2015年11月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；于2015年11月26日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人林亚青，广东民道律师事务所实习律师。电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）137号起诉书指控被告人黄金花犯集资诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。电白区人民检察院指派检察员潘汉渤、代理检察员邬玉美出庭支持公诉。被告人黄金花及其辩护人谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。电白区人民检察院指控：被告人黄金花于2012年7月至2013年9月期间，虚构经营海产品、烟酒生意、投资水电工程的事实，并利用支付高额利息报酬为诱惑，骗取被害人信任后，分别骗取被害人李某人民币46万元，刘某甲人民币32.5万元，陈某人民币13万元，刘谋云人民币10.5万元，王某琴人民币4万元，曾某珠人民币3万元，梁某人民币3万元，马某人民币2.6万元，刘某乙人民币2万元。黄金花骗取上述被害人现金116.6万元后，全部用于“六合彩”赌博挥霍。公诉机关认为：被告人黄金花以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。被告人黄金花对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的犯罪事实供认不讳，认罪，要求从轻处罚。被告人黄金花的辩护人谢豪松辩护认为：本案应认定为非法集资罪，被告人黄金花诈骗金额实际是50万元左右，不应定为金额特别巨大。经审理查明：被告人黄金花于2012年7月至2013年9月期间，虚构经营海产品、烟酒生意、投资水电工程的事实，并利用支付高额利息报酬为诱惑，骗取被害人信任后，分别骗取被害人李某人民币46万元，刘某甲人民币32.5万元，陈某人民币13万元，刘谋云人民币10.5万元，王某琴人民币4万元，曾某珠人民币3万元，梁某人民币3万元，马某人民币2.6万元，刘某乙人民币2万元。黄金花骗取上述被害人现金116.6万元后，全部用于“六合彩”赌博挥霍。以上事实，被告人黄金花在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、受案登记表、立案决定书，到案经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄金花以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人黄金花犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄金花归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人黄金花的犯罪事实和情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人黄金花犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月15日起至2025年11月14日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）二、追缴被告人黄金花集资诈骗的违法所得人民币116.6万元，返还给各被害人（其中李海云人民币46万元，刘彩梅人民币32.5万元，陈婵人民币13万元，刘谋云人民币10.5万元，王某琴人民币4万元，曾某珠人民币3万元，梁春香人民币3万元，马春云人民币2.6万元，刘琼花人民币2万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁唬山人民陪审员 杨礼安人民陪审员 蒙 柱二〇一六年四月二十八日书 记 员 黄伟强附：相关法律规定第一百九十二条以非法占有为目的，使用方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自