（2016）京0114刑初234号
裁判日期: 2016-04-28
公开日期: 2016-06-02
案件名称
苏××非法经营罪一审刑事判决书
法院
北京市昌平区人民法院
所属地区
北京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
苏××
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条
全文
北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2016）京0114刑初234号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人苏××，男，32岁（1983年7月26日出生）。因涉嫌犯非法经营罪于2015年8月13日被羁押，同年9月17日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人钱飞，北京市诚实律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人苏××犯非法经营罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员洪磊出庭支持公诉。被告人苏××及其辩护人钱飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2015年5至6月间，在北京市昌平区、朝阳区，被告人苏××与王××约定帮助其兑换外币后汇往境外，后被告人苏××以其实际控制的××公司、××公司、××公司的名义，虚构进出口贸易合同，使用王××20000000元人民币从平安银行骗购3100000元美元，后汇至王××指定的离境账户，并非法获利90000余元人民币。公诉机关认为，被告人苏××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，其行为已构成非法经营罪，提请依法惩处。在法庭审理中，被告人苏××对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪。辩护人的辩护意见为，被告人苏××当庭表示自愿认罪；在本案发生前一贯表现良好，系初犯；愿意积极退赃并缴纳罚金；主观恶性较小；银行监管的缺失客观上造成了本案的发生；苏××是家庭支柱；建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年5月至6月间，在北京市昌平区、朝阳区，被告人苏××与王××约定，被告人苏××帮助王××兑换外币并汇往境外。后被告人苏××以其实际控制的××公司、××公司、××公司的名义，虚构进出口贸易合同，使用王××提供的人民币2000万元从平安银行兑换美元310万，并汇至王××指定的离境账户。被告人苏××从中非法获利人民币9万余元。上述事实，有经过庭审举证、质证的证人石××、陈××、王××的证言，协助冻结财产通知书，扣押笔录、扣押清单，照片，搜查笔录，工作说明，微信聊天记录打印材料，××公司的相关资料，证明书、公司注册证书及相关资料，××中心中信银行账单及客户回单，××公司、××公司交通银行账户明细查询，个人账户信息查询报表，李××招商银行账户的交易流水情况，苏××北京银行交易流水，调取证据清单，××公司平安银行账户的交易流水情况，平安银行境外汇款申请书、内部工作签报、内部工作签报及交易合同，××中心平安银行交易流水情况，王××平安银行交易流水情况，××公司交易流水情况，平安银行涉外收入申报单、收汇业务审批表，××会计师事务所报告书，平安银行境外汇款申请书及合同，进出口权备案登记审批表、对外贸易经营者备案登记表，接报案经过、到案经过，被告人的身份证明材料，被告人苏××的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人苏××在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人苏××犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于被告人苏××当庭自愿认罪，系初犯，愿意积极退赃并愿意缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采信；其他辩护意见，依据不足，本院均不予采信。综上，根据被告人苏××犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏××犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年6月12日止。罚金于本判决生效后缴纳）。二、继续追缴被告人苏××的违法所得人民币九万三千八百四十元，依法予以没收。三、在案扣押案款人民币二十九万元，其中，人民币九万三千八百四十元，折抵被告人苏××的违法所得后予以没收；人民币十九万元，折抵被告人苏××应缴纳的罚金；余款发还给被告人苏××。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杜金星人民陪审员 赵惠云人民陪审员 任宝玲二〇一六年四月二十八日书 记 员 熊文超 来源：百度“”