（2016）沪0113刑初834号

裁判日期: 2016-04-28

公开日期: 2016-06-01

案件名称

白某某、任某某妨害信用卡管理一审刑事判决书

法院

上海市宝山区人民法院

所属地区

上海市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

白某某,任某某

案由

妨害信用卡管理

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十七条之一第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初834号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人白某某，男，1995年12月1日出生，汉族，户籍地河南省。被告人任某某，男，1990年10月27日出生，汉族，户籍地河南省。上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2016）72号起诉书指控被告人白某某、任某某犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员邓某某出庭支持公诉，两名被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：被告人白某某为谋取非法利益，通过网络及电话事先联系了高价收购银行卡的下家，后向上家被告人任某某约定低价收购银行卡。2016年1月14日，被告人与张某某（另案处理）携带欲出售的银行卡共计16张（其中3张为张某某所有，4张为任某某所有，其余为他人所有），至本区团结路、友谊路农业银行门口将上述银行卡卖给被告人白某某，再由被告人白某某将上述16张银行卡连同其本人的3张银行卡转售时，被民警查获。民警当场从被告人任某某处扣押银行卡16张（其中3张为白某某所有，4张为任某某所有，其余为他人所有），从张某某处查扣银行卡3张。上述事实，被告人白某某、任某某在庭审过程中亦无异议，且有公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、银行卡申请书、照片、抓获经过、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行的查询情况、证人张某某、刘某、许某某、陈某某的证言及相关辨认笔录、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某某、任某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人白某某、任某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，为维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2016年7月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）二、被告人任某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2016年7月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）三、扣押在案的银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员　　白楠二〇一六年四月二十八日书记员　　张金附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 更多数据：搜索“”来源：