（2016）闽0524刑初198号
裁判日期: 2016-04-26
公开日期: 2016-12-26
案件名称
李某、苏某1、苏某2、苏某3诈骗案一审刑事判决书
法院
惠安县人民法院
所属地区
惠安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某,苏某1,苏某2,苏某3
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初198号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人李某，男，1978年3月7日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，2016年3月2日被逮捕。被告人苏某1，女，1982年6月3日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，2016年3月3日继续被取保候审。现在家。被告人苏某2，女，1992年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年4月1日被刑事拘留，2015年4月19日被取保候审，2016年3月3日继续被取保候审，2016年4月26日一审判决即逮捕收监。被告人苏某3，男，1976年7月29日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，2016年3月2日被逮捕。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）188号起诉书指控被告人李某、苏某1、苏某2、苏某3犯诈骗罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人李某、苏某1、苏某2、苏某3均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李某雇佣被告人苏某2、苏某3，伙同被告人苏某1，于2015年3月间在安溪县湖上乡湖新村苏盛付厝内，通过拨打外地残疾人或家属的电话，冒充民政局残联会工作人员，谎称有残疾补助款可以领取，诱骗被害人到银行ATM机操作，将被害人银行卡内的资金骗入其使用的银行账户内。至2015年3月31日被查获时止，其已骗取被害人燕某13610元、孔某2671元，合计16281元。四被告人均于2015年3月31日被抓获，当场被扣押台式电脑主机1台、手机9部、纸张资料11张、笔记本1本、银行卡1张、银行凭条1张。2015年10月9日，李某、苏某1、苏某3的家属向公安机关退缴赃款16281元。被告人李某、苏某1系夫妻，有年仅5周岁女儿和11周岁的儿子需要抚养。在本案审理中，受本院委托，安溪县司法局对被告人苏某1进行社会调查，认为其具备社区矫正条件。上述事实，被告人李某、苏某1、苏某2、苏某3在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，被害人燕某、孔某的陈述，鉴定书，手机通话清单，电子证物检查工作记录，银行账户交易明细，取款录像截图，四被告人的供述和辩解，现场照片，到案经过，户籍证明，受案登记表，工作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某伙同被告人苏某1、苏某2、苏某3，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人苏某1、苏某2、苏某3在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。四被告人均当庭认罪，均酌定从轻处罚。被告人李某、苏某1、苏某3退清赃款，均酌定从轻处罚。四被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。四被告人对残疾人或家属进行诈骗，均酌定从重处罚。鉴于被告人苏某1需要抚养年幼的两个孩子，其丈夫即被告人李某在押，其具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，依法对其宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据四被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又7日。刑期自2016年3月2日起至2016年11月24日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苏某1犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人苏某2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期19日。刑期自2016年4月26日起至2016年9月6日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人苏某3犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又7日。刑期自2016年3月2日起至2016年5月24日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李某、苏某1、苏某3退缴的违法所得款16281元，由公安机关发还给被害人燕某13610元、孔某2671元。六、没收四被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王丁仕人民陪审员 林祥生人民陪审员 郑凤冠二〇一六年四月二十六日书 记 员 陈瑜芳速 录 员 王兰英《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 来自