（2016）浙0382刑初401号
裁判日期: 2016-04-22
公开日期: 2016-05-25
案件名称
马丹丹犯集资诈骗罪一审刑事判决书
法院
乐清市人民法院
所属地区
乐清市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
马丹丹
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0382刑初401号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人马丹丹，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月15日被刑事拘留，同年10月21日逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人ＸＸ、林玲，浙江合众律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2016）355号起诉书指控被告人马丹丹犯集资诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员周朝章出庭支持公诉，被告人马丹丹及其辩护人ＸＸ、林玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年至2015年2月间，被告人马丹丹以他人需要资金周转为由，以其本人或虚构他人名义利用高利息的形式向他人借款。具体事实如下：向被害人施某借款17.13万元，已偿还4万元，尚欠13.13万元；向被害人陈某甲借款3万元，已偿还2万元，尚欠1万元；向被害人徐某借款1.5万元；向被害人陈某乙借款1万元；向被害人叶某借款1万元；向被害人牟某借款3万元；向被害人杨某丙借款12万元，已偿还5万元，尚欠7万元；向被害人陈某丙借款28万元，已偿还9.17万元，尚欠18.83万元；向被害人黄某借款9.2万元，已偿还2.2万元，尚欠7万元；向被害人李某借款63.3万元；向被害人王某借款12万元，已偿还5.255万元，尚欠6.745万元；向被害人周某借款15万元，已偿还4万元，尚欠11万元。综上，被告人马丹丹共非法集资166.13万元，已偿还31.625万元，尚欠134.505万元。上述事实，被告人马丹丹在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人施某、陈某甲、徐某、陈某乙、叶某、牟某、杨某丙、陈某丙、黄某、李某、王某、周某的陈述、证人林某、张某甲、杨某甲、张某乙、杨某乙的证言、抓获经过、情况说明、民事调解书、借条、现场校对记录、对账单、银行交易记录、前科情况核实证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马丹丹以非法占有为目的，以诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人马丹丹及其辩护人均辩称，被告人马丹丹的行为应定性为非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪。经查，被告人马丹丹向被害人借款，而借款并非用于正常生产经营，却是用于高利转借他人。关于资金去向，被告人马丹丹供述其借款给林某，但双方无借款凭证和款项交付凭证，不符合民间借贷常理。被告人马丹丹未能如实供述其集资款的去向，可以认定为“以非法占有为目的”。被告人马丹丹在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了非法集资的行为，本案应定性为集资诈骗罪。被告人马丹丹及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人马丹丹对起诉书指控的欠杨某乙7万元持有异议。经查，根据被告人马丹丹供述，杨某乙和杨某丙是兄妹关系，她向杨某丙借款12万元，偿还了5万元，尚欠杨某丙7万元，后在杨某丙的父亲杨某甲的店里签了一张欠条，她只是签名，没有看欠条的内容。证人杨某甲证实杨某乙、杨某丙和马丹丹、张某乙、张某甲曾在他店里协商过经济纠纷，具体内容不清楚，证人张某乙、张某甲证实，他们曾在杨某甲店里协商过马丹丹与杨某丙的经济纠纷，与杨某乙没有经济纠纷，马丹丹重新出具了一张欠条后，之前的债务就都结算清楚了。庭审中，公诉机关对指控予以纠正，确认马丹丹没有向杨某乙借款。因此，被告人马丹丹的辩解，本院予以采信。被告人马丹丹到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，予以从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见与查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人马丹丹有期徒刑十年以上十一年以下并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马丹丹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2025年9月14日止。）二、责令被告人马丹丹退赔赃款还各被害人。款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 伍 翔人民陪审员 林 舒人民陪审员 翁灵巧二〇一六年四月二十二日代书 记员 董 利 来自：