（2016）苏0621刑初98号
裁判日期: 2016-04-19
公开日期: 2016-05-10
案件名称
裴勇犯伪造、变造金融票证罪、诈骗罪一审刑事判决书
法院
海安县人民法院
所属地区
海安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
裴勇
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十七条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
江苏省海安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0621刑初98号公诉机关海安县人民检察院。被告人裴勇，无业。因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2015年10月28日被海安县公安局刑事拘留。因涉嫌犯伪造金融票证罪、诈骗罪，于同年12月4日经海安县人民检察院批准逮捕，同日由海安县公安局执行逮捕。现羁押于海安县看守所。海安县人民检察院以海检诉刑诉（2016）75号起诉书指控被告人裴勇犯伪造金融票证罪、诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安县人民检察院指派检察员朱敏出庭支持公诉。被告人裴勇到庭参加诉讼。现已审理终结。海安人民检察院起诉指控：一、伪造金融票证被告人裴勇于2014年2月21日至2015年10月11日间，授意他人伪造两张中国建设银行存单，后将上述存单分别质押给债权人申某。二、诈骗被告人裴勇于2013年12月至2015年10月，在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构事实，骗取薛某甲、杨某、王某财物共计人民币239130元。针对上述指控事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书等证据证实指控的事实，认为应当以伪造金融票证罪、诈骗罪分别追究被告人裴勇的刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人裴勇对起诉指控的事实及定性均无异议。经审理查明：一、伪造金融票证的事实被告人裴勇于2014年2月21日至2015年10月11日期间，电话联系他人伪造两张中国建设银行存单，账号分别为62×××16（户名薛某乙，金额人民币84000元）、12×××67（户各裴勇，金额人民币40000元）。为支付申某的汽车租金，2015年9月，被告人裴勇将伪造的账号为62×××16的银行存单质押给申某，后又谎称该存单被他人挂失，无法取款。2015年10月26日，被告人裴勇又将伪造的账号为12×××67的银行存单质押给申某，次日申某去银行取款时发现该存单系伪造。二、诈骗的事实被告人裴勇于2013年12月至2015年10月，在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构事实，骗得薛某甲、杨某、王某现金人民币204000元、烟酒等。经鉴定物品价值人民币35130元，款物合计人民币239130元。具体事实如下：1.被告人裴勇于2013年12月至2015年7月间，以帮助薛某甲低价报名学驾驶、换汽车配件、找人打点送礼等为由，先后8次骗得薛某甲合计人民币167000元。2.被告人裴勇于2015年9月间，谎称可以帮助杨某订制铝木复合窗户，以交纳定金、安装费等为由骗取杨某钱款，用于归还个人欠款，分3次骗得杨某合计人民币37000元。3.被告人裴勇于2015年10月4日至25日间，谎称自己系上海某电梯江苏有限公司后勤采购人员，以公司需要烟酒招待、送礼等为由，先后多次骗得王某天之蓝白酒62瓶、梦之蓝M3白酒6瓶、红酒2瓶、软中华香烟11条加2包、黄金叶香烟6条、白沙香烟4条。经鉴定，物品价值人民币35130元。2015年10月27日，公安机关接到建设银行海安县海陵分理处报警，称申某使用户名为“裴勇”的伪造银行存单取款。经公安机关了解，该伪造存单系被告人裴勇质押给申某的。同日，公安民警电话通知裴勇至公安机关，归案后，被告人裴勇如实供述了其伪造金融票证的事实。2015年10月28日、29日，被害人杨某、王某、薛某甲相继向公安机关报案，经讯问，被告人如实供述了上述诈骗的事实。上述事实，被告人裴勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛某甲、杨某、王某的陈述，证人申某、刘某、卢某、胡某、邵某等人的证言，物证账号分别为62×××16、12×××67的伪造银行存单，书证微信通讯录截图照片、中国建设银行股份有限公司海安支行出具的证明、银行交易清单、调解意向书、汽车租赁合同、收条、借条、发破案经过，海安县价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人裴勇授意他人伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。被告人裴勇以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人裴勇一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人经公安机关电话联系，主动投案，并如实供述其伪造金融票证的犯罪事实，视为自首，依法可以从轻处罚；其归案后亦如实供述自己诈骗的事实，依法可以从轻处罚。被告人裴勇庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第（二）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一、三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人裴勇犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2021年4月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人裴勇退赔被害人薛某甲人民币十六万七千元、退赔被害人杨某人民币三万七千元、退赔被害人王某人民币三万五千一百三十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈家定审 判 员 翟仁华人民陪审员 郭仲明二〇一六年四月十九日书 记 员 何 莉附：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第（二）项有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判决附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 来自