（2016）粤0306刑初2081号

裁判日期: 2016-04-19

公开日期: 2016-11-11

案件名称

刘辉彬,刘辉荣,许树森非法经营罪一审刑事判决书

法院

深圳市宝安区人民法院

所属地区

深圳市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘某甲,刘某乙,许某甲

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款

全文

广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0306刑初2081号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人刘某甲，户籍所在地广东省潮州市潮安县。辩护人杜舒寒，广东中熙律师事务所律师。辩护人李广荣，广东中熙律师事务所律师。被告人刘某乙，户籍所在地广东省深圳市宝安区。辩护人苏华，广东深兴律师事务所律师。辩护人黄建和，广东深兴律师事务所律师。被告人许某甲，户籍所在地广东省揭阳市揭东县。辩护人邬建锋，广东深兴律师事务所律师。上列三名被告人因涉嫌非法经营，于2015年6月2日被深圳市公安局宝安分局羁押，2015年6月3日被刑事拘留，2015年7月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕1942号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、许某甲犯非法经营罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月5日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员范宏勇出庭支持公诉。被告人刘某甲及其辩护人杜舒寒、李广荣，被告人刘某乙及其辩护人苏华、黄建和，被告人许某甲及其辩护人邬建锋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人刘某甲、刘某乙是兄弟关系，其二人分别从2011年、2014年开始，各自非法从事外汇买卖经营活动，从中获利。被告人刘某甲经营至今，兑换外汇总额折合人民币共计约1000余万元；被告人刘某乙经营至今，兑换外汇总额折合人民币共计约200余万元。被告人许某甲自2010年开始，非法从事支票贴现、外汇买卖等经营活动。支票业务由其独立开展经营；外汇业务由其收取客户资金后，转交被告人刘某甲，刘某甲将相应数额的客户所需币种转给许某甲，再由许某甲转交客户，从中获利。被告人许某甲经营至今，支票贴现、外汇买卖经营数额各达两三百万元（以人民币计算）。经核实以上三名被告人的部分犯罪事实如下：1、关于被告人刘某甲的事实客户罗教学通过刘某甲兑换港币，折合人民币1370000元；客户黄伟铿通过刘某甲兑换港币，折合人民币1836400元；客户周雄兵通过刘某甲兑换港币，折合人民币210600元；客户姚芳通过刘某甲兑换港币，折合人民币313400元；客户蓝天通过刘某甲兑换美元，折合人民币834660元；客户沈某通过刘某甲兑换港币，折合人民币171766元；客户李友生通过刘某甲兑换港币支票，折合人民币42000元；客户周某通关刘某甲兑换港币，折合人民币1836400元；客户朱泽梅通过刘某甲兑换美元，折合人民币110684元；客户邓建来通过刘某甲兑换外汇，折合人民币178700元；客户中佐壁通过刘某甲兑换港币，折合人民币619850元；客户梁星杨通过刘某甲兑换港币，折合人民币733850元；客户张明通过刘某甲兑换港币，折合人民币1860000元；客户蔡学文通过刘某甲兑换港币，折合人民币358372元。以上外汇买卖共计人民币10476682元。2、关于被告人刘某乙的事实客户甘某通过刘某乙兑换港币，折合人民币1007000元；客户罗某通过刘某乙兑换港币，折合人民币1240000元。以上外汇买卖共计人民币2247000元。3、关于被告人许某甲的事实客户许某乙通过许某甲贴现人民币支票，共计人民币2420000元；客户庄某通过许某甲贴现人民币支票，共计人民币601328元；客户龚燕通过许某甲贴现人民币支票，共计人民币165838元；客户李立旭通过许某甲贴现人民币支票，共计人民币960700元。以上贴现支票共计人民币4147866元。另，经审计，被告人刘某甲、刘某乙、许某甲银行账户均与他人账户发生大额资金往来。其中，被告人刘某甲账户收入金额共计人民币34800952.5元，支出金额共计人民币8598857元；被告人刘某乙账户收入金额共计人民币5297227.5元，支出金额共计人民币1562716元；被告人许某甲账户收入金额共计人民币148592元，支出金额共计人民币6330220元。交易性质暂未查明。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙、许某甲在开庭审理过程中供认不讳，并有经当庭质证的相关证据予以证明：1、被告人刘某甲、刘某乙、许某甲供述和辩解；2、证人罗某、甘某、周某、沈某、许某乙、庄某等人证言；3、物证：电脑主机、手机、银行卡、U盾、POSE机等；4、书证：相关银行交易明细、账本、扣押清单、被告人身份信息、被告人违法犯罪记录查询情况、被告人刘某甲的超声检查报告单等；5、鉴定意见：审计报告。本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、许某甲，违法国家规定，非法从事外汇买卖、支票贴现等经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。虽被告人许某甲在为客户许某乙贴现支票时，未收取费用，但并不影响其其行为仍构成非法经营的认定，辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘某甲、刘某乙、许某甲能如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。三被告人系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲身体患有××，该情节在量刑时将予以考虑。结合各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年6月1日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳院缴纳）。二、被告人刘某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年5月1日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳院缴纳）。三、被告人许某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年5月1日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳院缴纳）。四、缴获的苹果手机一部、居民身份证一张、民生银行U宝三个由公安机关予以没收，扣押的无线POS终端机一台、工商银行卡二张、农业银行卡一张、兴业银行U宝二个、读卡器一个、笔记本电脑一台、网上银行U盾五个等，依法发还其所有权人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　宋　 巧　 仙人民陪审员　张　 小　 宁人民陪审员　黄　　　　芳二〇一六年四月十九日书　记　员　王　 子　 文书　记　员　刘锦城（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 来自