（2015）嘉海刑初字第1446号
裁判日期: 2016-04-15
公开日期: 2016-05-12
案件名称
刘雄、罗某等犯诈骗罪一审刑事判决书
法院
海宁市人民法院
所属地区
海宁市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
刘雄,罗某,姚某,明某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2015）嘉海刑初字第1446号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人刘雄。因本案，2015年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人马海平、顾娟，浙江国翱律师事务所律师。被告人罗某。因本案，2015年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人徐建章，浙江国翱律师事务所律师。被告人姚某。因本案，2015年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。被告人明某。因本案，2015年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕，2016年3月28日被取保候审。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2015）1467号起诉书，指控被告人刘雄、罗某、姚某、明某犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉，后于2016年4月1日以海检刑变诉（2016）5号变更起诉决定书提起变更起诉。本院于2015年12月24日立案，在适用简易程序审理过程中发现本案具有不宜适用简易程序的情形，于2016年1月12日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年3月24日、4月15日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派代理检察员席宛秋及吴遵、宋丰苓出庭支持公诉。被告人刘雄、罗某、姚某、明某及辩护人马海平、徐建章到庭参加诉讼。经海宁市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。经审理查明，2014年12月至2015年4月间，被告人刘雄纠集被告人罗某、姚某，经事先预谋，由被告人刘雄负责在网上购入被害人信息、联系制作假银行卡、电话联系被害人、查账取款，被告人罗某负责电话联系被害人、查账取款，被告人姚某负责电话联系被害人，谎称能办理高额度信用卡，以收取手续费、验资费等费用的名义骗取财物，共计骗取段某、施某、唐某等45名被害人的钱财136500元。其中，2015年4月18日，被告人明某加入后，负责电话联系被害人，共计骗取施某、唐某、王某等16名被害人的钱财24600元。所得赃款，约定由被告人刘雄以保底工资加提成的方式分配给其余被告人。案发后，公安机关从被告人处扣押现金38417元及14张用于收取赃款的银行卡（至2016年3月25日卡内余额共计11826元）。本案审理过程中，被告人刘雄、罗某、姚某分别退赃10000元。上述事实，被告人刘雄、罗某、姚某、明某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈述，搜查笔录及照片，扣押、发还清单及照片，银行账户交易明细，电子数据提取笔录、视频资料，汇款凭证、信用卡照片，执法暂扣款票据，户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘雄、罗某、姚某、明某以非法占有为目的，结伙多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，其中被告人刘雄、罗某、姚某共计136500元，均属数额巨大，被告人明某计24600元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘雄起主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人罗某、姚某、明某起次要作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。四被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，被告人刘雄、罗某、姚某均退出部分赃款，可分别依法及酌情从轻处罚。被告人刘雄、罗某的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2018年6月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2016年12月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2016年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人明某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2016年3月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、各被害人的损失共计136500元，责令相关被告人分别予以退赔，其中已退出的30000元发还被害人。扣押的诺基亚手机、银行卡等作案工具予以没收，由海宁市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 费 洁人民陪审员 王国梁人民陪审员 金德香二〇一六年四月十五日书 记 员 戴敏燕