（2016）冀0203刑初12号
裁判日期: 2016-04-14
公开日期: 2016-05-10
案件名称
张某、刘某等犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
唐山市路北区人民法院
所属地区
唐山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
张某,刘某,董某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
河北省唐山市路北区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0203刑初12号公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。被告人张某，北京合众通力国际投资管理有限公司唐山分公司部门经理，：唐山市路南区建国南里楼5楼101号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2O15年3月31日被唐山市公安局路北区分局取保候审。2016年1月14日被本院执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人黄建文，河北得法律师事务所律师。被告人刘某，北京合众通力国际投资管理有限公司唐山分公司部门经理，：唐山市路南区诚安逸品园111楼1门403号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被唐山市公安局路北区分局取保候审。2016年1月14日被本院执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人刘慧。被告人董某，北京合众通力国际投资管理有限公司唐山分公司部门经理，：唐山市路北区翔云里2楼3门401号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被唐山市公安局路北区分局取保候审。辩护人王利生，河北东晨律师事务所律师。河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人张某、刘某、董某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉。被告人张某、刘某、董某、辩护人黄建文、刘慧、王利生到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2009年9月，北京合众通力国际投资管理有限公司法定代表人陈海丽（另案处理）在唐山市成立了北京合众通力国际投资管理有限公司唐山分公司，由代新（另案处理）任该分公司负责人。2009年至2013年间，该分公司先后在代新、刘兰亭（另案处理）、范媛（另案处理）、权学成（另案处理）等人的主持工作下，未经中国人民银行批准、未经中国银监会唐山监管分局发放《金融许可证》的情况下，通过向社会公开宣传，在其办公地点以给付高额回报为诱饵，与76名被害人签订书画投资协议、电视栏目合作协议，以上述形式吸收社会公众存款，涉案金额总计605.6万元人民币。其中，被告人张某作为部门经理，与19名被害人签订书画投资协议、电视栏目合作协议，涉案金额262.5万元人民币；被告人刘某作为部门经理，与12名被害人签订书画投资协议、电视栏目合作协议，涉案金额62.1万元人民币；被告人董某作为部门经理，与14名被害人签订书画投资协议、电视栏目合作协议，涉案金额45万元人民币。2015年3月31日，被告人张某主动到唐山市公安局路北区分局投案。上述事实，被告人张某、刘某、董某在开庭审理过程中均无异议，并有证人陈海丽等人的证言；被害人李桂霞等人的陈述；户籍证明；书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某、刘某、董某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人张某、刘某、董某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人黄建文所提被告人张某系自首，且积极赔偿被害人，得到被害人的谅解，依法可从轻处罚的辩护观点经查属实，本院予以采纳。辩护人王利生所提被告人董某系从犯的观点，经查被告人董某作为部门经理，与14名被害人签订书画投资协议、电视栏目合作协议，涉案金额45万元人民币，故其所提被告人董某系从犯的辩护观点，本院不予采纳。鉴于被告人张某系自首，可从轻处罚。被告人张某、刘某、董某当庭自愿认罪，故可对其从轻处罚。被告人张某、董某积极赔偿被害人的经济损失，已取得被害人的谅解，故可以对其从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2017年7月13日止）。三、被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。上述罚金于判决生效后十日内缴纳。四、继续追缴涉案款项发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁庆松审 判 员 董振荣代理审判员 刘宏博二〇一六年四月十四日书 记 员 刘 璐 更多数据：搜索“”来源：