（2016）浙0329刑初字82号
裁判日期: 2016-04-13
公开日期: 2016-12-30
案件名称
翁某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
泰顺县人民法院
所属地区
泰顺县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
翁某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省泰顺县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0329刑初字82号公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。被告人翁某。因介绍卖淫于2009年10月2日被温州市公安局瓯海区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月20日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押在温州市看守所。泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2016］76号起诉书指控被告人翁某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员张慧威出庭支持公诉，被告人翁某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2010年5月12日，翁士兴（另案处理）出资成立温州市志兴投资有限公司，被告人翁某与翁沙沙（另案处理）在该公司负责接待工作。2010年6月至2011年10月期间，翁某与、翁士兴、翁沙沙以温州市志兴投资有限公司或者个人名义，未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，向吴某、郑某、包学亲、翁晓尉等不特定人员吸收资金。其中，翁某向30人非法吸收资金人民币239.18万元，支付本金、利息等回报人民币26.759万元。具体事实如下：1、2011年6月12日，向被害人吴某吸收资金10万元，支付利息1.2万元。2、2011年6月10日，向被害人郑某吸收资金10万元，支付利息1.2万元。3、20011年6月，向被害人林某吸收资金2万元，支付利息0.24万元。4、2011年5月13日，向被害人翁郑录吸收资金5万元，支付利息0.45万元。5、2011年6月2日，向被害人叶春菊吸收资金8万元，支付利息0.72万元。6、2011年8月22日，向被害人包学亲吸收资金20万元。7、2011年2月至5月，向被害人包细英吸收资金共计7.3万元，支付利息1.083万元。8、2011年6月至8月，向被害人吴振而吸收资金2.9万元，支付利息0.33万元。9、2010年6月29日，向被害人毛某17万元。10、2011年7月17日，向被害人黄美康吸收资金4万元，支付利息0.36万元。11、2011年7月1日，向被害人翁晓尉吸收资金15万元支付利息2.25万元。12、2011年3月至10月，向被害人吴林玉吸收资金共计16万元。13、2011年4月至5月，向被害人翁细平吸收资金共计15万元，支付利息2.1万元。14、2011年5月至9月，向被害人翁爱红吸收资金共计15万元，支付利息1.71万元。15、2011年7月至9月，向被害人吴三伟吸收资金共计9万元，支付利息0.18万元。16、2011年8月23日，向被害人吴传慧吸收资金5万元。17、2011年3月24日，向被害人林美芬吸收资金7万元，支付利息0.42万元。18、2011年3月26日，向被害人陈爱钗吸收资金7.08万元。19、2011年6月3日，向被害人林海媛吸收资金20万元。20、2011年7月，向被害人林冬仪吸收资金共计2万元。21、2011年4月10日，向被害人郭瑞忠吸收资金4万元，支付利息0.6万元。22、2011年9月26日，向被害人翁孔录吸收资金2万元。23、2011年3月27日，向被害人翁学浩吸收资金2万元。24、2011年7月10日，向被害人林奕好吸收资金1万元。25、2011年6月至7月，向被害人翁武全吸收资金共8万元。26、2011年4月20日，向被害人翁碎聪吸收资金2万元，支付利息0.36万元。27、2011年2月，向被害人翁学利吸收资金10万元，支付利息1.8万元。28、2010年12月16日，向被害人龚晓芳吸收资金5万元，支付利息1.35万元。29、2011年6月30日，向被害人陶敏志吸收资金7.4万元。30、2011年7月10日，向被害人陶曾雨吸收资金0.5万元。上述事实，被告人翁某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某、郑某、林某等人的陈述；证人翁士帮等人的证言；接受证据清单；借款收据；银行转账汇款凭证；民事判决书；公司登记情况表；融资审批登记情况；房屋权属登记信息；银行账户明细单；协助查贸询财产通知书；协助查封通知书；到案经过及有关情况说明；被告人翁某及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人翁某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人翁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人翁某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且在庭审时能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被害人的经济损失，被告人翁某应予以退赔。综上，根据被告人翁某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元（罚金限判决生效之日的十日内缴纳）。（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月20日起至2018年3月19日止）。二、责令被告人翁某退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 董夫国人民陪审员 曾齐文人民陪审员 郑乃苍二〇一六年四月十三日代书 记员 徐蜀嘉 微信公众号“”