（2016）闽0304刑初112号

裁判日期: 2016-04-13

公开日期: 2016-07-30

案件名称

林梅元、林超诈骗一审刑事判决书

法院

莆田市荔城区人民法院

所属地区

莆田市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

林梅元,林超

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款

全文

福建省莆田市荔城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0304刑初112号公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。被告人林梅元，男，1987年12月10日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，经商，住所地莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被抓获，同月3日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。辩护人王志工、陈锦滨，福建众益律师事务所律师。被告人林超，男，1987年8月9日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，经商，住所地莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被抓获，同月3日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。辩护人郑潮平，福建普阳律师事务所律师。辩护人林莉莉，福建普阳律师事务所实习律师。福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2016）110号起诉书指控被告人林梅元、林超犯诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院代理检察员林甄出庭支持公诉，被告人林梅元及其辩护人王志工、陈锦滨、被告人林超及其辩护人郑潮平、林莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2014年11月，被告人林梅元、林超策划利用国际信用卡有拒付权限，并通过虚假交易骗取中外宝（福建）网络技术服务有限公司的货款。被告人林梅元先通过QQ向卖家购买杨某某、鲁某某、曾某某等的成套身份证、银行卡、手机卡等资料，又向淘宝卖家购买外国网站及域名等，再利用买来的杨某某、鲁某某、曾某某的身份信息分别在中外宝（福建）网络技术服务有限公司登记开户，开户时还与上述外国网站进行关联。后被告人林梅元又通过互联网购买大量的国际信用卡黑卡，并由被告人林超在上述关联的外国网站上，使用国际信用卡黑卡进行刷单，操作虚假交易共计945笔。至2015年1月，被告人林梅元、林超通过虚假交易，利用国际信用卡有拒付权限，骗走中外宝（福建）网络技术服务有限公司货款人民币计356500元，后断绝联系，至今仍未偿还该欠款。指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林梅元、林超的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪分别追究二被告人的刑事责任。另查明：在本院审理期间，被告人林梅元、林超各向中外宝（福建）网络技术服务有限公司退还违法所得款人民币178250元，中外宝（福建）网络技术服务有限公司对二被告人诈骗行为表示谅解。上述事实，被告人林梅元、林超在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郑伟证言，中外宝公司营业执照复印件、案件相关情况说明，信用卡收款流程，银行流水记录，扣押清单，辨认笔录，刑事照片，同步录音录像，违法犯罪经历查询情况表，抓获经过，收款证明，谅解书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林梅元、林超非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公司财物，计人民币356500元，数额巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人林梅元、林超犯诈骗罪成立。鉴于二被告人能认罪并已退清赃款，且被害单位也对二被告人犯罪行为表示谅解，故依法和酌情予以从轻处罚。辩护人据此建议对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人林超在共同犯罪中不是起辅助、次要作用，其辩护人提出的被告人林超系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人林梅元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二日起至二○一九年四月一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人林超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二日起至二○一八年十月一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　许炳辉审　判　员　　陈智华人民陪审员　　刘诗怡二〇一六年四月十三日书　记　员　　黄秀霞 搜索“”