（2016）闽0582刑初420号
裁判日期: 2016-04-12
公开日期: 2017-10-19
案件名称
郑以享诈骗一审刑事判决书
法院
晋江市人民法院
所属地区
晋江市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
郑以享
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
福建省晋江市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0582刑初420号公诉机关晋江市人民检察院。被告人郑以享，男，1985年9月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，家住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月22日被抓获，9月25日被刑事拘留，10月30日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2016]376号起诉书指控被告人郑以享犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因被告人郑以享对指控提出异议，本院于2月17日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李科出庭支持公诉。被告人郑以享到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：1.2015年5月26日，被告人郑以享向网络诈骗团伙提供户名为“梁某”的建设银行卡（卡号为：62×××46）以实施诈骗，该诈骗团伙在被害人曾某1从“去哪儿”网站购买机票后，以所订航班改签需要转账为由让被害人曾某1向该银行卡汇入5320元，后被告人郑以享取走卡内款项5300元。2．2015年6月25日，被告人郑以享向网络诈骗团伙提供户名为“陈某”的工商银行卡（卡号为：62×××24）以实施诈骗，该诈骗团伙采用虚假链接让被害人姚某支付机票费664元到该银行卡，后以所订机票不能出票、退款需验证身份信息为由，诱使被害人姚某向该银行卡汇入9095.88元（其中50元系诈骗团伙转账到被害人姚某账户），共骗走9709.88元。后被告人郑以享取走卡内存款1万元。3．2015年9月22日，被告人郑以享向网络诈骗团伙提供户名为“王某”的农业银行卡（卡号为：62×××71）以实施诈骗，该诈骗团伙谎称被害人马某1通过其支付宝账户转账的2000元被冻结，解冻需要转账为由，诱使被害人马某1向上述银行卡转账31720元。后被告人郑以享取款2300元。案发后，公安机关追回2300元发还被害人马某1。综上，被告人郑以享共提供银行卡帮助诈骗团伙实施诈骗3起，赃款共计46101.8元。晋江市人民检察院提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和视听资料等证据。据此，认为被告人郑以享构成诈骗罪，如实供述罪行，提请《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人郑以享辩解第三起，其仅取款2300元，其他赃款不是其取出，也不应对不是其取的赃款承担刑事责任经审理查明，1.2015年5月26日，被告人��以享向网络诈骗团伙提供户名为“梁某”的建设银行卡以实施诈骗，该诈骗团伙在被害人曾某1从“去哪儿”网站购买机票后，以所订航班改签需要转账为由，诱骗被害人曾某1向该银行卡汇入5320元，后被告人郑以享取走卡内存款5300元。2．2015年6月25日，被告人郑以享向网络诈骗团伙提供户名为“陈某”的工商银行卡以实施诈骗，该诈骗团伙采用虚假链接让被害人姚某支付机票费664元到该银行卡，后以所订机票不能出票、退款需验证身份信息为由，诱骗被害人姚某向该银行卡汇入9045.8元，共骗走9709.8元。后被告人郑以享取走卡内存款。3．2015年9月22日，网络诈骗团伙谎称被害人马某1通过其支付宝账户转账的2000元被冻结，解冻需要转账为由，诱使被害人马某1转账，后被告人郑以享向该诈骗团伙提供户名为“王某”的��业银行卡接收2312元。被告人郑以享取款2300元。案发后，公安机关追回2300元发还被害人马某1。综上，被告人郑以享共提供银行卡帮助诈骗团伙实施诈骗3起，赃款共计17341.8元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．银行账户交易明细，证明被害人被骗款项。2．扣押、发还物品清单及其照片，证明追赃情况。3．证人邱某证言，证实其和被告人郑以享都是帮诈骗团伙取“黑钱”，各自做事，只不过有时共用银行卡；2015年9月22日，其使用王某的农业银行卡共取了2.88万元的黑钱：第一次是5200元，第二次是2万元，第三次是3600元；当天，被告人郑以享向其借用该银行卡。4．被害人曾某1、姚某陈述，证明其被骗的情况。5．被害人马某1陈述，证明其被人以转账的2000元要解冻需转账为由共骗走了31072元，第一次被骗5213元，第二次被骗19934元，第三次被骗3613元，第四次被骗2312元。6．被告人郑以享供述，供认上述其受雇为诈骗团伙取黑钱的事实；其中9月22日，其向同样是取黑钱的邱某借用王某的农业银行卡报给上线，后来上线让其取款，其查询存款有2300元左右就取了2300元；其和邱某各自取黑钱等。7．取款监控录像及其截图，证明被告人郑以享取款情况。公诉机关指控被告人郑以享结伙骗取被害人马某13万余元。经查，书证银行账户交易明细和被害人马某1陈述证明被转走四次钱；证人邱某证实其和被告人郑以享各自取黑钱，9月22日其三次使用王某的农业银行卡共取了2.88万元，当天也将该卡借给被告人郑以享使用；该证人证言可印证其三次取款数额与被害人马某1每次被骗的数额几乎相符；被告人郑以享供认其和邱某是“独干的”，9月22日其向邱某借用王某的农业银行卡取了2300元；所以，上述证据可相互印证，足以证明被告人郑以享和邱某取黑钱是各自独立完成的，并非结伙，也就是说第三起邱某独自取2.88万元，被告人郑以享独自取2300元；公诉机关该项指控与事实不符，本院不予采信；被告人郑以享的辩解与事实相符，本院予以采信。本院认为，被告人郑以享以非法占有为目的，结伙采取虚构事实的手段，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑以享归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。虽有追赃，本应酌情从轻处罚；但被告人郑以享���次作案，社会危害性较大，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑以享犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2016年6月21日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人郑以享退赔被害人曾志清、姚士雷、马丽凤的经济损失分别为人民币5320元、9709.8元、12元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 施经营审 判 员 苏荣喻人民陪审员 张晨亮二〇一六年四月十二日书 记 员 陈晓颖附件：本案所适用的法律法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共���故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。PAGE 更多数据：