（2016）鄂0982刑初58号
裁判日期: 2016-04-12
公开日期: 2016-05-25
案件名称
辛某甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
安陆市人民法院
所属地区
安陆市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
辛某甲
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0982刑初58号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人辛某甲，男，1972年10月6日出生，公民身份号码4222251972********，汉族，初中肄业，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市辛榨乡辛榨村**组，现住安陆市辛榨乡辛榨村**组**号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月9日被安陆市公安局刑事拘留，同年7月14日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月15日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以安检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人辛某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人辛某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓的“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。被告人辛某甲自2011年9月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了杨玲云、胡玲、王宗国三条线。案发后，经司法鉴定，以被告人辛某甲为上线的组织结构图共有12层，线下人员共有105人。为证实以上指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了被告人供述和辩解、证人证言、搜查笔录、鉴定意见、书证等。公诉机关认为被告人辛某甲参与“1040阳光工程”进行传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人辛某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人辛某甲当庭自愿认罪。辩护人辩称，1、被告人在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；2、到案后如实交代，避免重大特别严重后果发生；3、自愿认罪；4、被告人已离开传销组织，本人也是受害者。经审理查明，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓的“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。被告人辛某甲自2011年9月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了杨玲云、胡玲、王宗国三条线。案发后，经司法鉴定，以被告人辛某甲为上线的组织结构图共有12层，线下人员共有105人。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有1、被告人辛某甲的供述和辩解；2、证人辛某乙、陈某等人的证言；3、搜查笔录；4、安陆市工商行政管理局鉴定意见书等鉴定意见；5、户籍证明等书证等证据证实，足以认定。本院认为，所谓“1040阳光工程”是以连锁经营为名，缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人辛某甲缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加，其线下人员共12层105人，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人辛某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人辛某甲加入传销组织后，积极发展线下人员，线下人员继续引诱他人参加，形成上下层级关系，各人所取作用相同，不分主从。本院对辩护人关于被告人辛某甲属从犯的辩护意见不予采纳。被告人辛某甲到案后如实交代，构成坦白，但无证据证明避免特别严重后果发生，对辩护人的此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款的规定，判决如下：被告人辛某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2017年6月8日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨耀龙审 判 员 毛翠娥人民陪审员 杨 霞二〇一六年四月十二日书 记 员 韩小红附：相关法律及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 来自：