（2016）黔0329刑初3号
裁判日期: 2016-04-12
公开日期: 2016-05-24
案件名称
被告人潘华广犯诈骗罪一案刑事一审判决书
法院
余庆县人民法院
所属地区
余庆县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
潘华广
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
贵州省余庆县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔0329刑初3号公诉机关贵州省余庆县人民检察院。被告人潘华广，贵州省丹寨县人。2015年9月20日，因涉嫌犯诈骗罪被余庆县公安局刑事拘留，同年10月22日被执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。贵州省余庆县人民检察院以余检公诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人潘华广犯诈骗罪一案，于2016年1月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，决定适用简易程序进行审理，后发现存在不宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。余庆县人民检察院指派检察员李鸿出庭支持公诉，被告人潘华广到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月6日，被告人潘华广与李学文、蒙珏璋、罗应军（均在逃）以诈骗为目的，从都匀市开车至余庆县城，由潘华广冒充余庆县老板，李学文冒充浙江老板，蒙珏璋冒充工商银行工作人员，罗应军负责放哨，以虚构在工商银行兑换外币的方式，骗取被害人李某某21万元现金后逃至都匀市分赃，每人得赃款52000元。公诉机关据此认定被告人潘华广以非法占有为目的，诈骗他人现金21万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应追究其刑事责任。同时，向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述及被告人供述等证据在卷佐证。被告人潘华广对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2015年8月6日，被告人潘华广与李学文、蒙珏璋（均在逃）、罗应军（另案处理）经预谋诈骗他人钱财后，驾车来到余庆县城，由潘华广冒充余庆县老板，李学文冒充浙江老板，蒙珏璋冒充工商银行工作人员，罗应军负责放哨接应，以虚构在工商银行兑换外币的方式，骗取被害人李某某现金21万元后逃至都匀市分赃。为证明上述事实，公诉人在法庭上出示了如下证据，并对证据来源及证明的主要内容作了说明：1、人口基本信息。证明被告人潘华广作案时已达刑事责任年龄。2、抓获经过。证明2015年9月20日，潘华广在都匀市广惠社区被民警抓获归案。3、受案登记表。证明本案系2015年8月6日，被害人李某某报案所引发。4、工商银行取款凭证。证明2015年8月6日，李某某（卡号×××）在工商银行取款20万元的事实。5、现场勘验记录、现场图及照片。证明案发现场位于李某某的×××号越野车上。6、被告人潘华广辨认笔录及照片。证明被告人潘华广对案发现场的辨认情况。并经潘华广辨认，与其一起实施诈骗的人系罗应军、李学文、蒙珏璋。7、被害人李某某辨认笔录及照片。证明经李某某辨认，对其诈骗的人有潘华广。8、证人张某某的证言。证明张某某有一辆×××号面包车。2015年7月底至8月初，有三名男子包张某某的车从余庆县城到牛大场去过，其中两名男子在余庆县城好优多超市门口上车，还在实验中学侧门接了一个人的事实。9、被害人李某某的陈述。证明2015年8月6日10时30分许，李某某驾驶×××号越野车在余庆县城农贸市场洗车，之后步行至金丰超市门口处，一名男子以打电话听不懂方言为由让李某某接听电话，并让李某某帮忙带其去法院那边找人，后李某某驾车带那名男子至法院。途中，那名男子说其是从义乌到重庆的货车出交通事故了，交警让其押38万元才放行，但他身上现金不够，带的是外币，要找一名叫张建才的人帮忙兑换外币。到法院门口附近处时，一名三十岁左右的人（潘华广）坐到李某某车的后排座位上，并说那名男子要找的人已经退休，住在政府那边，潘华广说带那名男子过去。后潘华广将那名男子、李某某带至县政府广场前，潘华广就去一栋楼上。过了七八分钟，潘华广下楼来称要找的人不在家，要两三天才能回来。那名男子就问李某某和潘华广有熟悉的人没有，要换外币，是英国的，并拿出一张给潘华广看，潘华广说不认识是什么钱，好像是英国的，并说其表哥是工商银行主任。然后，潘华广打了一个电话说其有个朋友出交通事故了，需要兑换外币，并将手机给李某某，让李某某与对方通电话，并称是其在工商银行上班的表哥杨主任。对方就在电话上问李某某，是哪个国家的货币，李某某说好像是英国，对方就叫李某某和潘华广去兑换。去的时候，潘华广还给李某某讲，如果对方问，就说李某某与潘华广是好朋友，是李某某的亲戚需要兑换外币。后潘华广就向那名男子要了一张外币，并与李某某一起到工商银行。在工商银行门口处时，李某某看见一名50岁的男子（蒙珏璋）从银行出来，脖子上挂着一个工作牌。出来后，蒙珏璋坐上了李某某车的副驾驶。潘华广就将外币给蒙珏璋看，对方看后说，这钱兑换要上税，算下来一千外币只能兑换八千元人民币。潘华广要求蒙珏璋帮个忙，蒙珏璋就说给李某某等人走个侧门，用房开商的名额兑换，一千外币兑换一万元，后那名男子和李某某就离开了。在开车至贵州银行门口处时，潘华广就和李某某商量给那名男子说一千外币只能兑换八千元，剩余的二千元不给对方。后李某某开车至那名男子处，潘华广问对方兑换多少，对方要求兑换60张，并称害怕把钱拿着跑了，要求押点人民币，潘华广就叫李某某开车到其办公室拿现金。李某某将车开到质监局，一辆绿色的车就进入质监局，潘华广就说来了，就是他们，就往质监局走。过了十分钟左右，潘华广提了一个黑色布袋上车。潘华广说只有10万元，那名男子说不够，李某某就说自己拿出20万元，凑满30万元，兑换外币后还钱。后李某某就开车带着那名男子和潘华广到工商银行，李某某在柜台取走了20万元（卡号×××），后李某某上车并将钱递给那名男子，那名男子将钱装在一个袋子内，潘华广还把戴的手表也押上，李某某就说“你实在不放心我这里还有1万元现金”，李某某就将身上的一万元现金给了那名男子。潘华广叫那名男子在车上等，潘华广就和李某某去兑换外币，那名男子要求找个清静的地方，然后就开车到了消防队左转进入一家火锅店门口。车停后，那名男子要求留一个人陪他，并喊潘华广去兑换钱，李某某同意了。然后，那名男子就数了60张外币给潘华广，潘华广就离开了。过了约十五分钟，潘华广就打李某某电话，要求李某某到银行签字，李某某就下车找了一辆出租车到工商银行，后用手机拨打潘华广的电话，潘华广让李某某等几分钟，当李某某等到14时47分时，感觉不对，就打潘华广电话，但无法接通，然后李某某就找出租车到其停车处，发现李学文等人已消失，李某某的21万元现金也不见了，便打电话报警。10、同案人罗应军的供述：2015年8月3日，蒙小青、小马、新贵和我四人在贵阳给小马父亲的饭店开张庆贺时，蒙小青提出去实施诈骗，大家表示同意。我不知道蒙小青、小马、新贵等人的真实名字，只知道“小马”姓李，“新贵”姓潘，二人都是丹寨县台辰村人，“蒙小青”是三都县烂土人。我们先后到了思南、石阡，但都没有找到作案目标。在2015年8月6日早上，我们四人驾车来到余庆县城，分别寻找作案目标。11时许，蒙小青打电话告诉我说小马找到目标，让我回到停车处等候。12时许，新贵就打电话来要冥币，我就将准备好的十扎冥币送到了一个项目部的地方给了新贵。后我又按新贵的安排，临时买了张电话卡给新贵，便于骗被害人。我就与蒙小青在车上等。13时许，小马打电话来说骗得20万元，让我一个人先开租的车离开，他们三人后面租车逃跑。我就开车经黄平离开到了都匀。后来，我又开了另一辆车到麻江去接了蒙小青、新贵、小马三人回都匀，四人每人分得5万元后就各自离开了。后来，蒙小青给我说过，小马与新贵私吞了一万元。11、被告人潘华广的供述：2015年8月6日，罗应军、蒙珏璋、李学文和我从都匀开车来余庆。在来的路上，四人就商量好，一个人冒充浙江老板、一个人冒充余庆的工程老板、一个人冒充银行的工作人员、余下一个人放风，到余庆以兑换外币的方式实施诈骗。到余庆后，四人分头寻找目标，我走到余庆法院门口就接到李学文电话，说要找他爸爸的战友，又说听不懂当地语言，就让被害人（李某某）接电话，我就在电话里对李某某说没有李学文要找的人的电话，只知道其住址，并说要找人就到法院隔壁来。过了十来分钟，李学文和李某某就来了。我就说要找的人在政府那边，然后我就上车带李某某、李学文到新政府路边的一栋楼下，我就上楼在二楼楼梯处抽了一支烟，之后就回来说要找的人不在家。李学文就说，他是从浙江来的，出交通事故了，随身带了一些外币，看银行有熟人没有，要兑换外币。我就说自己在银行有个熟人，然后就打电话给蒙珏璋，并假装问蒙珏璋银行有无兑换外币的业务，蒙珏璋说有，但要身份证和外币兑换证。但李学文说他没有兑换证，因为我对蒙珏璋说李某某是李学文的亲戚，所以就让李某某接电话，蒙珏璋让拿一张外币去查看。接着，李学文拿了一张外币给受害人后就下车等。李某某就开车和我一起到工商银行，看见蒙珏璋就从工行出来并上了李某某的车，蒙珏璋看了外币说是英镑（实际是不值钱的秘鲁币），并说扣除手续费和税费，一张一千的可以兑换八千元人民币，还说用开发商的名额办理，一张外币可以兑换一万元。然后，我和李某某就开车去接李学文。途中，我就说回去给李学文说每张只能兑换八千元，从中每一张可以赚二千元，让被害人觉得有利可图，达到骗钱的目的，李某某表示同意。我们二人接到李学文后，就说每张钱能兑换八千元，并问要不要兑换，李学文说要兑换50张。李学文又说不放心，要求现金抵押。然后，我们就开车到法院门口处，李学文与李某某在车上等，我就到项目部里面打罗应军电话，叫其送冥币过来。等了十来分钟，罗应军就送来了包好的冥币。我就带着冥币上车，说凑了十万元，李学文不同意，说十万元少了，信用度不够，我就叫李某某帮一点，李某某说有20万元，李学文就同意了，意思骗到20万元就够了。然后三人就开车到工行，受害人就取了20万元现金上车。李学文说要找一个清静的地方，意思是距离银行远一点，让被害人来银行的时间可以长一点。李某某就开车带着李学文和我来到法院附近的路上，我就将与被害人准备好的钱给了李学文，并说凑的钱少，又将手表给李学文作抵押，被害人将其身上的一万元现金给了李学文。李学文就拿了50张外币给我，并说要留一个人陪他。目的就是让被害人与我分开。这样，我拿着外币打车离开，李学文就与李某某在车上等。我坐出租车到桥头转盘处与蒙珏璋汇合，这时罗应军已经回都匀了，我与蒙珏璋就打了一个跑黑车的面包车去被害人停车附近接李学文。到后，我就给被害人打电话，说要李某某到银行签字才能提取现金。等了几分钟，李学文打电话来，说被害人已经走了。然后，李学文就带着骗来的21万元现金上了黑面包车，三人就坐车到牛大场，后又到都匀。在都匀的一小饭馆内，李学文、蒙珏璋、罗应军和我四人就将骗来的20万元分了，每人分得5万元。还有1万元是李学文与我二人分的，每人得5千元。我分得的钱已被用完。上列证据，经庭审举证、质证，被告人潘华广无异议，证据之间能够相互印证，且证据来源合法，具有关联性、真实性，能够充分证明本案被告人潘华广伙同他人诈骗的客观事实，可以作为本案的定案依据，本院对上述证据的效力予以确认。本院认为，被告人潘华广以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方式诈骗被害人现金21万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”之规定，构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘华广到案后，如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”之规定，系坦白，可以从轻处罚。本院根据被告人潘华广的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等方面综合考虑，予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘华广犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月20日起至2020年9月19日止；所处罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。二、未退赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 何 汶 芮代理审判员 陈 太 松人民陪审员 杨 再 付二〇一六年四月十二日书 记 员 简俊（代） 来自