（2015）绛刑再字第1号
裁判日期: 2016-04-11
公开日期: 2016-11-23
案件名称
被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、陈立春、马剑、范建龙开设赌场一审刑事判决书
法院
绛县人民法院
所属地区
绛县
案件类型
刑事案件
审理程序
再审
当事人
方英,方占民,谭富允,屈岩峰,陈立春,马剑,樊建龙
案由
开设赌场
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百四十三条第一款，第二百四十五条第一款；《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第一款，第三百零三条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十八条第一款
全文
山西省绛县人民法院刑 事 判 决 书（2015）绛刑再字第1号原公诉机关绛县人民检察院。原审被告人方英（又名方东、方占英、武义），男，1977年7月25日出生，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月29日被运城市公安局民警传唤至运城市公安局城南分局办案区进行讯问，5月30日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。原审被告人方占民，男，1968年2月17日出生，汉族，出生地山西省永济市，小学文化，永济市xx公司职工，住永济市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月30日被运城市公安局民警传唤至永济市公安局办案区进行讯问，同日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，2014年9月29日被本院取保候审。2015年9月29日再次被本院取保候审。原审被告人谭富允（又名谭黎明），男，1971年10月18日出生，汉族，出生地湖南省祁东县，初中文化，无业，住云南省西双版纳。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月29日景洪市公安局勐养派出所民警传唤至该所调查，5月30日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，2014年9月29日被本院取保候审。2015年9月29日再次被本院取保候审。原审被告人屈岩峰，男，1974年1月24日出生，汉族，出生地山西省永济市，初中文化，无业，住永济市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月30日被运城市公安局民警传唤至永济市公安局办案区进行讯问，同日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，同年9月30日被运城市公安局取保候审，2014年6月10日被本院取保候审。2015年6月10日再次被本院取保候审。原审被告人陈立春，男，1974年1月7日出生，汉族，出生地山西省永济市，初中文化，个体工商户，住永济市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月9日到运城市公安局投案自首，9月30日被运城市公安局取保候审，2014年6月10日被本院取保候审。2015年6月10日再次被本院取保候审。原审被告人马剑，男，1984年10月23日出生，汉族，出生地运城市盐湖区，大专文化，无业，住运城市盐湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月29日被运城市公安局民警传唤至运城市公安局城南分局办案区讯问，5月30日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，2014年9月29日被本院取保候审。2015年9月29日再次被本院取保候审。原审被告人樊建龙（又名樊剑龙），男，1984年12月16日出生，汉族，出生地山西省永济市，中专文化，无业，住永济市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月29日被运城市公安局民警传唤至运城市公安局城南分局办案区进行讯问，5月30日被运城市公安局刑事拘留，2013年7月5日被运城市人民检察院批准逮捕，7月6日执行逮捕，2014年5月23日被绛县人民检察院取保候审，2014年6月10日被本院取保候审。2015年6月10日再次被本院取保候审。绛县人民检察院指控原审被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、陈立春、马剑、樊建龙犯开设赌场罪一案，本院于2015年7月29日作出（2015）绛刑初字第48号刑事判决书。该判决发生法律效力后，发现判决书中对运城市公安局在搜查中扣押的被告人方英10050元人民币，方占民1510.80元人民币、3120港币、100美元、150老挝币，谭富允5500元人民币，樊建龙9600元人民币，屈岩峰3600元人民币、100港币没有作出判处，上述财产应当在判决书中判处，故对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员郭军辉、吕捷出庭支持公诉，原审被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、陈立春、马剑、樊建龙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。原审认定，被告人方英以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受172人参与投注；被告人方占民为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注；被告人谭富允为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利4万余元；被告人屈岩峰、陈立春为赌博网站担任代理并接受投注；被告人马剑维护赌博网站、帮助转款；被告人樊建龙帮助赌博网站运营并进行转款。七被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控七被告人的该项罪名成立。被告人方占民在平陆看守所关押期间，经看守所民警安排，积极动员赵某并做其思想工作，配合公安机关破获赵某抢劫杀人一案，有重大立功表现，可以减轻处罚。被告人谭富允在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈立春在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人马剑、樊建龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、马剑、樊建龙当庭认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人方英（户名为方东、武义、景锦江）账户内的677575元、被告人方占民账户内的206934元、被告人樊建龙账户内的249401元（共计1133910元）属于非法所得，应当予以没收。各被告人应当对其在共同犯罪中所起的作用承担相应的法律责任。对于被告人方英所辩解的“不构成情节严重，172人不确切，就是五六十人，存在一人多户、网购、借款、刷银行卡提高信誉度等情况，账户余额不全是赌资。”的辩解意见，因无证据证实，本院不予采信；对于其辩护人所提“被告人方英当庭认罪，请对其从轻处罚。”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳，对于辩护人的其他辩护意见，因无证据证实，本院不予支持。对于被告人马剑所辩解的“QQ聊天记录不能证明全部是赌资。我和方英是上下级关系，我无法分辨出哪些是赌资，哪些不是赌资。我对网络维护是分不清哪些是开设赌场的，我是正常工作。”的辩解意见，因无证据证实，本院不予采信；据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人方英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2016年5月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人方占民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人谭富允犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人屈岩峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人陈立春犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。六、被告人马剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金5000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。七、被告人樊建龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。对被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、马剑、樊建龙下列的非法所得以及个人物品予以没收，上缴国库：1、被告人方英在户名为方东的农行运城盐湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的100382元、建行运城盐湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的200538元、邮政银行河东广场支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的144673元、户名为武义的工行运城河东支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的82413元、户名为景锦江的工行永济电机支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的149569元；2、被告人方占民在户名为方占民的农行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的75446元、建行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxx内的41345元、邮政银行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的84907元、邮政银行永济市府东街支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的5236元；3、被告人樊建龙在户名为樊建龙的农行运城槐东南路分理处卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的152103元、建行运城银湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxx内的24487元、邮政银行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的72811元；4、运城市公安局扣押并随案移交的被告人方英的物品戴尔牌电脑主机3台，戴尔牌笔记本电脑2台，银行卡4张：其中工行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），建行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，招商银行1张xxxxxxxxxxxxxxxx，网银U盾1个（序号xxxxxxxxxx），手机3部（康佳牌、三星牌、苹果牌各1部），杂物1包（运城市盐湖区计算机服务有限公司公章、财务章、营业执照等）；吴某某（方英之妻）手扣押银行卡5张：其中中行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，招商银行1张xxxxxxxxxxxxxxxx，农行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，交通银行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，农行个人结算账户申请书（户名方英），银行卡客户交易查询/打印单（户名方英），韩韩汽车销售单（福特福克斯、车牌号：方英，晋MYN3**),电脑主机1台（型号JUN-30)；5、被告人方占民的物品笔记本11本（记有数字），戴尔牌笔记本电脑1台，戴尔牌台式电脑一体机1台，手机2部（ZTE中兴牌、NOKIA牌各1部），会员卡1张（红色，卡号：xxxxxxxx），存折2本（工行xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、邮政xxxxxxxxxxxxxxxxx），建行电子银行E路通1个（白色），中国银行电子银行1个（白色），银行卡18张：其中邮政卡5张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），建行卡5张xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡3张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信通天下卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、农行卡3张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），西安市商业银行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，汇彩卡2张（绿色）；6、被告人谭富允的物品笔记本电脑2台（联想G485、联想G475），手机1部（号码xxxxxxxxxxx），谭富允身份证1个（号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx），银行存折6张：其中邮政5张xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx，农行1张xx-xxxxxxxxxxxxxxxx，中国银行保期一本通1个xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，银行卡10张：其中农行卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，中行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，农业银行动态口令卡1个、华为EC122无线数据终端1个；7、被告人屈岩峰的物品笔记本6本（记有数字），手机5部（黑色三星牌2部、粉色长虹牌1部、蓝色ANYCAII牌1部、黄色AGTEL牌1部），电脑1台（华硕牌），印章4枚（刻有“陕西交通运输有限公司”“山西省运城市运输集团有限公司”“华阴市公安局”“陕西省交通厅运输管理局”各1枚），银行卡5张：其中工行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信通天下卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，银行存折3张：其中中行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx；8、被告人马剑的物品移动硬盘1个（蓝色），U盘2个（黑色8G)，银行卡9张：其中建行卡1张xxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，交行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，中行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，网银U盾6个：其中工行5个xxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，建行1个xxxxxxxxxx，手机2部（小米牌、三星牌各1部）；9、被告人樊建龙的物品银行U盾13个：其中农行3个xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx，邮政3个xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，信用社1个xxxxxxxxxxxxxxx，建行4个xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，工行2个xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，手机2部（三星牌），银行卡11张：其中农行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，交行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。九、对被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、陈立春下列不属于非法所得的车辆和现金，予以发还：1、运城市公安局扣押被告人方英的黑色宝马X5越野车（京xxxx**）一辆、黑色福特福克斯（晋xxxx**）一辆；2、运城市公安局扣押被告人方占民的黑色奔驰E300轿车一辆、黑色丰田凯美瑞轿车一辆；3、运城市公安局扣押被告人谭富允的人民币82000元现金；4、运城市公安局扣押被告人屈岩峰的人民币70000元现金；5、运城市公安局扣押被告人陈立春的人民币50000元现金。再审中，公诉人提出原审判决书对运城市公安局在搜查中扣押的被告人方英10050元人民币，方占民1510.80元人民币、3120港币、100美元、150老挝币，谭富允5500元人民币，樊建龙9600元人民币，屈岩峰3600元人民币、100港币没有作出判处。同时运城市公安局致函运城市中级人民法院，请求依法没收原审判决中第九项所涉及的车辆和现金。经再审查明的其它事实与原审查明的事实一致，只是未对上述运城市公安局在搜查中扣押的部分财产未作判处。本院认为，运城市公安局在搜查中扣押的被告人方英10050元人民币，方占民1510.80元人民币、3120港币、100美元、150老挝币，谭富允5500元人民币，樊建龙9600元人民币，屈岩峰3600元人民币、100港币。以及在原审中第九项涉及的车辆及现金均未向我院移送，应由运城市公安局依法进行处理。其它事实与原审查明的事实一致。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第一款、第二百四十五条和《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、维持本院（2015）绛刑初字第48号刑事判决书的第一、二、三、四、五、六、七、八项，即（一）、被告人方英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2016年5月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（二）、被告人方占民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（三）、被告人谭富允犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金30000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（四）、被告人屈岩峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（五）、被告人陈立春犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（六）、被告人马剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金5000元人民币。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月30日起至2014年9月29日止）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（七）、被告人樊建龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。（八）、对被告人方英、方占民、谭富允、屈岩峰、马剑、樊建龙下列的非法所得以及个人物品予以没收，上缴国库：1、被告人方英在户名为方东的农行运城盐湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的100382元、建行运城盐湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的200538元、邮政银行河东广场支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的144673元、户名为武义的工行运城河东支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的82413元、户名为景锦江的工行永济电机支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的149569元；2、被告人方占民在户名为方占民的农行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的75446元、建行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxx内的41345元、邮政银行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的84907元、邮政银行永济市府东街支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的5236元；3、被告人樊建龙在户名为樊建龙的农行运城槐东南路分理处卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的152103元、建行运城银湖支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的24487元、邮政银行永济市支行卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx内的72811元；4、运城市公安局扣押并随案移交的被告人方英的物品xx牌电脑主机3台，xx牌笔记本电脑2台，银行卡4张：其中工行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），建行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，招商银行1张xxxxxxxxxxxxxxxx，网银U盾1个（序号xxxxxxxxxx），手机3部（康佳牌、三星牌、苹果牌各1部），杂物1包（运城市盐湖区计算机服务有限公司公章、财务章、营业执照等）；吴某某（方英之妻）手扣押银行卡5张：其中中行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，招商银行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，农行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，交通银行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，农行个人结算账户申请书（户名方英），银行卡客户交易查询/打印单（户名方英），韩韩汽车销售单（福特福克斯、车牌号：方英，晋xxxx**),电脑主机1台（型号JUN-30)；5、被告人方占民的物品笔记本11本（记有数字），戴尔牌笔记本电脑1台，戴尔牌台式电脑一体机1台，手机2部（ZTE中兴牌、NOKIA牌各1部），会员卡1张（红色，卡号：xxxxxxxx），存折2本（工行xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、邮政xxxxxxxxxxxxxxxxx），建行电子银行E路通1个（白色），中国银行电子银行1个（白色），银行卡18张：其中邮政卡5张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），建行卡5张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡3张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信通天下卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、农行卡3张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡），西安市商业银行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，汇彩卡2张（绿色）；6、被告人谭富允的物品笔记本电脑2台（联想G485、联想G475），手机1部（号码xxxxxxxxxxx），谭富允身份证1个（号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx），银行存折6张：其中邮政5张xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxx，农行1张xx-xxxxxxxxxxxxxxxx，中国银行保期一本通1个xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，银行卡10张：其中农行卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（涉案卡）、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，中行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，农业银行动态口令卡1个、华为EC122无线数据终端1个；7、被告人屈岩峰的物品笔记本6本（记有数字），手机5部（黑色三星牌2部、粉色长虹牌1部、蓝色ANYCAII牌1部、黄色AGTEL牌1部），电脑1台（华硕牌），印章4枚（刻有“xxxx运输有限公司”“xx省xx市运输集团有限公司”“xx市公安局”“xx省xx厅xxxx局”各1枚），银行卡5张：其中工行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信通天下卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，银行存折3张：其中中行2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx；8、被告人马剑的物品移动硬盘1个（蓝色），U盘2个（黑色8G)，银行卡9张：其中建行卡1张xxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，交行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，中行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡4张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，网银U盾6个：其中工行5个xxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，建行1个xxxxxxxxxx，手机2部（小米牌、三星牌各1部）；9、被告人樊建龙的物品银行U盾13个：其中农行3个xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx，邮政3个xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，信用社1个xxxxxxxxxxxxxxx，建行4个xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，工行2个xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx，手机2部（三星牌），银行卡11张：其中农行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，工行卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx，信用社卡2张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，交行卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，浦发卡1张xxxxxxxxxxxxxxxx，邮政卡1张xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。二、对运城市公安局在搜查中扣押的原审被告人方英10050元人民币，方占民1510.80元人民币、3120港币、100美元、150老挝币，谭富允5500元人民币，樊建龙9600元人民币，屈岩峰3600元人民币、100港币，以及运城市公安局扣押的五项财产（1、运城市公安局扣押被告人方英的黑色宝马X5越野车（京xxxx**）一辆、黑色福特福克斯（晋xxxx**）一辆；2、运城市公安局扣押被告人方占民的黑色奔驰E300轿车一辆、黑色丰田凯美瑞轿车一辆；3、运城市公安局扣押被告人谭富允的人民币82000元现金；4、运城市公安局扣押被告人屈岩峰的人民币70000元现金；5、运城市公安局扣押被告人陈立春的人民币50000元现金。）由运城市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 王利军审判员 李希良审判员 苏文平二〇一六年四月十一日书记员 赵煜杰 来源：