（2015）相刑二初字第00363号
裁判日期: 2016-04-11
公开日期: 2016-06-07
案件名称
胡国娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
苏州市相城区人民法院
所属地区
苏州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡国娟
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）相刑二初字第00363号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人胡国娟。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉（2015）775号起诉书指控被告人胡国娟犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员龚茜出庭支持公诉，被告人胡国娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：被告人胡国娟于2004年至2012年期间，未经中国人民银行批准，以其儿子潘某乙所经营的苏州骏豪服饰有限公司（已被吊销营业执照，以下简称骏豪公司）运转需要资金为借口，通过自己或亲朋好友的口头宣传，以高利率为诱饵，非法吸收陈某乙、潘某甲、夏某等19人存款合计人民币7495.31万元，造成损失（仅指本金损失，支付利息计入归还本金数额，以下同）合计人民币2722.12元。具体分述如下：1、被告人胡国娟于2010年12月至2012年2月，以骏豪公司运转需要资金、购买姑苏区苏洲庭园242号别墅为借口，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙、骏豪公司名义，先后多次向被害人陈某乙借款合计人民币1441.05万元，造成被害人损失计人民币432.25万元。2、被告人胡国娟于2011年3月至2012年7月，以骏豪公司运转需要资金为借���，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙名义，先后多次向被害人潘某甲借款合计人民币816.49万元，造成被害人损失计人民币180.49万元。3、被告人胡国娟于2011年7月至2012年12月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，先后多次向被害人夏某借款合计人民币182.7万元，造成被害人损失计人民币102.2万元。4、被告人胡国娟于2011年10月至2012年3月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙名义，先后2次向被害人徐某乙借款合计人民币64.1万元，造成被害人损失计人民币50.9万元。5、被告人胡国娟于2010年6月至2012年10月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙及骏豪公司名义，向被害人查某借款合计人民币200万元，造成被害人损失计人民币200万元（已民事调解）。6、被告人胡国娟于2012年9月，以骏豪公司运转需要资金、发放工人工资需要资金为借口，承诺支付人民币6000元和利息，以本人及潘某乙名义，向被害人杨某乙、胡某乙夫妇借款人民币25万元，造成被害人损失计人民币25万元。7、被告人胡国娟于2004年至2012年12月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，先后多次向被害人张某甲借款合计人民币500万元，造成被害人损失计人民币466.2万元。8、被告人胡国娟于2005年至2012年7月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人许某借款人民币27万元，造成被害人损失计人民币27万元。9、被告人胡国娟于2011年至2012年12月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人杨某丙及杨某丙儿媳沈某借款合计人民��450万元，造成被害人损失计人民币206.5万元。10、被告人胡国娟于2011年5月至2011年11月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人盛某借款人民币51万元，造成被害人损失计人民币31万元。11、被告人胡国娟于2009年8月至2010年9月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人萧某借款人民币330万元，造成被害人损失计人民币330万元。12、被告人胡国娟于2011年5月至2012年10月，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人束某借款人民币235.4万元，造成被害人损失计人民币165.4万元。13、被告人胡国娟于2010年至2012年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人潘某乙、王某甲夫妇借款人民币439.4万元，造成被���人损失计人民币399.4万元。14、被告人胡国娟于2011年至2012年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人王某乙借款合计人民币679.3万元，未造成被害人损失。15、被告人胡国娟于2016年至2012年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙名义，向被害人巢某借款合计人民币268.05万元，未造成被害人损失。16、被告人胡国娟于2010年至2012年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人或潘某乙名义，向被害人卢某借款人民币390万元，未造成被害人损失。17、被告人胡国娟于2006年至2013年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人朱某借款人民币23万元，造成被害人损失计人民币23万元。18、被告人胡国娟于2011年至2012年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人张某乙借款人民币718.34万元，未造成被害人损失。19、被告人胡国娟于2010年，以骏豪公司运转需要资金为借口，以高利率为诱饵，以本人名义，向被害人顾某借款人民币454.48万元，造成被害人损失计人民币82.78万元。被告人胡国娟归案后如实供述了自己的罪行，上述事实，被告人胡国娟在开庭审理过程中没有异议，且有被害人陈某乙、潘某甲、夏某、徐某乙、查某、杨某乙、胡某乙、张某甲、许某、杨某丙、沈某、盛某、萧某、束某、潘某丙、王某甲、王某乙、巢某、卢某、朱某、张某乙、顾某的陈述、证人徐某甲、袁某、胡某甲、郭某、杨某甲、陈某甲、田某的证言、借款合同、借款担保合同、借款和借条及汇款凭证、借款清单、银行交易明细、还款��划、承诺书、相关账本、审计报告、民事调解书、民事判决书、工商登记材料、公司损益表、发破案和抓获经过、户籍证明等证据证实。本院认为，被告人胡国娟非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当负刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人胡国娟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人给被害人造成了一定的经济损失，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡国娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2020年3月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴���，上缴国库）二、被告人胡国娟继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄弈亭人民陪审员 曹凤珠人民陪审员 徐秀英二〇一六年四月十一日书 记 员 朱晓芳