（2016）浙0329刑初字38号
裁判日期: 2016-04-01
公开日期: 2017-01-06
案件名称
施晨红犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
泰顺县人民法院
所属地区
泰顺县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
施某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省泰顺县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0329刑初字38号公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。被告人施某，曾用名施永彤，于浙江省泰顺县，原泰顺县财政局职工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月19日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押在温州市看守所。辩护人潘崇国，浙江金土地律师事务所律师。泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2016］36号起诉书指控被告人施某犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院检察员钱益奉出庭支持公诉，被告人施某及其辩护人潘崇国到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2009年至2011年期间，被告人施某以投资担保公司和资金周转等为由，以高额利息为诱饵，未经相关部门批准，以口口相传的方式，向王某甲、王某乙、郑某、王某丙、潘某、叶某、蓝某、吴某甲、胡某甲、吴某丙、张某、何某、胡金玉、徐吴珍、胡某乙、包娅莉、吴某丁等不特定人群非法吸收公众存款377万元，支付受害者利息、本金等回报21.5万元。具体事实如下：1、2010年7月27日，被告人施某向被害人王某甲吸收资金5万元，支付本金、利息合计2.45万元。2、2010年1月24日，被告人施某向被害人王某乙吸收资金5万元，支付本金、利息合计1.1万元。3、2010年6月22日、2011年1月26日，被告人施某向被害人郑某吸收资金合计30万元，支付本金、利息合计1.8万元。4、2010年4月15日、2011年8月18日，被告人施某向被害人王某丙吸收资金合计25万元，支付本金、利息合计2.4万元。5、2010年12月22日，被告人施某向被害人潘某吸收资金11万元，本金、利息未支付。6、2010年11月15日，被告人施某向被害人叶某吸收资金10万元，本金、利息未支付。7、2010年11月15日，被告人施某向被害人蓝某吸收资金13万元，本金、利息未支付。8、2010年10月9日、12月16日，被告人施某向被害人吴某甲吸收资金合计25万元，支付本金、利息合计0.9万元。9、2011年3月10日，被告人施某向被害人胡某甲、吴某乙吸收资金合计50万元，本金、利息未支付。10、2011年2月20日，被告人施某向被害人吴某丙吸收资金10万元，支付本金、利息合计2.85万元。11、2010年12月至2011年1月，被告人施某向被害人张某吸收资金合计27万元，支付本金、利息合计5万元。12、2011年1月19日、1月29日，被告人施某向被害人何某吸收资金合计20万元，本金、利息未支付。13、2010年12月23日，被告人施某向被害人胡金玉吸收资金26万元，本金、利息未支付。14、2010年12月13日，被告人施某向被害人徐吴珍吸收资金30万元，本金、利息未支付。15、2010年6月1日，被告人施某向被害人胡某乙吸收资金30万元，本金、利息未支付。16、2010年10月9日、2011年5月25日，被告人施某向被害人包娅莉吸收资金合计25万元，本金、利息未支付。17、2010年5月31日、9月23日，被告人施某向被害人吴某丁吸收资金合计35万元，支付本金、利息合计5万元。上述事实，被告人施某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某甲、王某乙、郑某、王某丙、潘某、叶某、蓝某、吴某甲、胡某甲、吴某乙、吴某丙、张某、何某、夏某、胡某乙、包娅莉、吴某丁等人的陈述；借条；银行转账汇款凭证；民事判决书；银行对账单；房屋权属登记信息查询证明；协助查封通知书；到案经过及有关情况说明；被告人施某及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人施某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人施某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且在庭审时能自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人认为被告人具有从轻情节的意见，本院予以采纳。被害人的经济损失，被告人施某应予以退赔。综上，根据被告人施某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人施某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币80000元（款限判决生效之日的次日缴纳）。（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2018年12月18日止）。二、责令被告人施某退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 董夫国人民陪审员 曾齐文人民陪审员 郑乃苍二〇一六年四月一日代书 记员 徐蜀嘉 更多数据：搜索“”来源：