（2016）晋0882刑初20号

裁判日期: 2016-04-01

公开日期: 2016-05-11

案件名称

被告人阮亚楠犯诈骗罪一审刑事判决书

法院

河津市人民法院

所属地区

河津市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

阮亚楠

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十四条

全文

山西省河津市人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0882刑初20号公诉机关山西省河津市人民检察院。被告人阮亚楠，男，1981年8月25日出生于河津市清涧街道办事处清涧二村，汉族，高中文化，山西铝厂氧化铝蒸发车间，住铝基地曙光16栋4门6楼东，2013年6月25日因犯诈骗罪被山西省闻喜县人民法院判处管制六个月。2015年6月26日被河津市公安局110抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局禹门分局刑事拘留，同年7月6日经河津市人民检察院批准逮捕，同年7月8日由运城市公安局禹门分局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2016）17号起诉书指控被告人阮亚楠犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员吕霞出庭支持公诉，被告人阮亚楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河津市人民检察院指控：1、2013年9月28日、2014年8月23日，被告人阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，从郭某某处借走郭某某的建设银行卡二张，黄某某的浦发银行信用卡一张，分别透支12560元、19550元、6850元。阮亚楠支付郭某某好处费5、6000元。2、2013年年底，阮亚楠谎称自己叫张华，在河津市委工作，以给柴某甲办工作为由，骗取柴某甲16000元。3、2014年5月中旬，阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，借走张某甲的建设银行信用卡透支30000元，并产生1626.38元滞纳金。2014年6月、2014年12月19日，阮亚楠又以同样理由，用张某甲的工资卡抵押，分别借款26400元、40000元，还欠张健康9000元工资，后张健康给放款人分别还了28000元、40000元。阮亚楠支付张某甲好处费3000元。4、2014年9月份，阮亚楠以给赵某某孩子办工作为由，借走赵某某的建设银行信用卡透支29931.6元。2014年11月份，又以同样理由，用赵某某的工资卡抵押借款30000元。2014年12月份又以急用钱为由从赵某某处借款10000元。5、2014年10月1日、10月2日，阮亚楠以做生意需要钱为由，通过张某甲借走柴某乙、李某某建设银行信用卡各一张，分别透支19748.25元、19899元。6、2014年10月5日，阮亚楠以贩煤需要用钱为由，借走卢某甲的建设银行信用卡透支19900元，2014年10月23日，阮亚楠再次以同样理由，用卢某甲的工资卡抵押借款30000元，自2015年6月份至2016年1月份，替阮亚楠垫付利息12000元。7、2014年10月15日，阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，借走卢某乙的建设银行信用卡透支20000元，并产生500元滞纳金，2014年11月12日，阮亚楠以同样理由，用卢某乙工资卡抵押借款40000元，还从卢某乙工资卡内取出3000元还款，阮亚楠支付卢某乙1000元好处费。8、2014年11月17日，阮亚楠以急用钱为由，用张某乙的工资卡抵押借款3万元。9、2014年年底，阮亚楠谎称自己叫杨洪泽，在河津市委工作，以给侯某甲老公王某甲办理铝厂工作、给侯某甲办理驾照及办理工作钱不够为由，骗取侯某甲62500元。2015年6月26日，阮亚楠给侯某甲退还5000元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人阮亚楠的行为构成诈骗罪，同时认为被告人阮亚楠有前科，多次诈骗，可从重处罚，被告人阮亚楠部分退赃，可酌情从轻处罚，提请本院依法判处。被告人阮亚楠对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：1、2013年9月28日、2014年8月23日，被告人阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，从郭某某处借走郭某某的建设银行卡二张，黄某某的浦发银行信用卡一张，分别透支12560元、19550元、6850元。被告人阮亚楠支付郭某某好处费5、6千元。2、2013年年底，被告人阮亚楠谎称自己叫张华，在河津市委工作，以给柴某甲办工作为由，骗取柴某甲16000元。3、2014年5月中旬，被告人阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，借走张某甲的建设银行信用卡透支30000元，并产生1626.38元滞纳金。2014年6月、2014年12月19日，被告人阮亚楠又以同样理由，用张某甲的工资卡抵押，分别借款26400元、40000元，还欠张健康9000元工资，后张健康给放款人分别归还28000元、40000元。被告人阮亚楠支付张某甲好处费3000元。4、2014年9月份，被告人阮亚楠以给赵某某孩子办工作为由，借走赵某某的建设银行信用卡透支29931.6元。2014年11月份，又以同样理由，用赵某某的工资卡抵押借款30000元。2014年12月份又以急用钱为由从赵某某处借款10000元。5、2014年10月1日、10月2日，被告人阮亚楠以做生意需要钱为由，通过张某甲借走柴某乙、李某某建设银行信用卡各一张，分别透支19748.25元、19899元。6、2014年10月5日，被告人阮亚楠以贩煤需要用钱为由，借走卢某甲的建设银行信用卡透支19900元，2014年10月23日，被告人阮亚楠再次以同样理由，用卢某甲的工资卡抵押借款30000元，自2015年6月份至2016年1月份，替阮亚楠垫付利息12000元。7、2014年10月15日，被告人阮亚楠以做煤炭生意需要周转资金为由，借走卢某乙的建设银行信用卡透支20000元，并产生500元滞纳金，2014年11月12日，被告人阮亚楠以同样理由，用卢某乙工资卡抵押借款40000元，还从卢某乙工资卡内取出3000元还款，被告人阮亚楠支付卢某乙1000元好处费。8、2014年11月17日，被告人阮亚楠以急用钱为由，用张某乙的工资卡抵押借款3万元。9、2014年年底，被告人阮亚楠谎称自己叫杨洪泽，在河津市委工作，以给侯某甲老公王某甲办理铝厂工作、给侯某甲办理驾照及办理工作钱不够为由，骗取侯某甲62500元。2015年6月26日，被告人阮亚楠给侯某甲退还5000元。以上被告人阮亚楠共诈骗479465.23元。同时查明：2015年6月26日晚9时许，被害人侯某甲在河市区发现阮亚楠后给110报警，河津1**民警将阮亚楠控制，2015年6月26日22时许，运城市公安局禹门分局将阮亚楠带走。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：郭某某报案材料及询问笔录，证明2013年9月28日，阮亚楠在二拐超市门前碰见我，以煤炭生意资金周转不开，借我信用卡，每月一千元好处费，我将建行信用卡给了阮亚楠，后阮亚楠给我五、六次钱，每次一千，共给了五、六千元，我打电话让还卡，一直推脱，2014年8月23日，阮亚楠在二拐超市跟前见到我，说他抵了一辆价值12万元的车，需给对方付6万元，让给他两张信用卡，一星期后归还，我将一张建行信用卡，一张浦发银行信用卡给他，没说好处费，一直没还卡，2015年6月份，我听说阮亚楠被抓，我将银行52000元归还。柴某甲报案材料及询问笔录，证明2013年底，我去政府送文件认识阮亚楠（当时自称张华），阮亚楠称给很多人安排过工作，阮亚楠说他给别人办工作，捎带上给我办工作，先后给阮亚楠16000元，2015年6月15日，我通过李玲知道张华名字是假的，其名叫阮亚楠。张某甲报案材料及询问笔录，证明2014年5月份，阮亚楠以搞煤炭生意，给司机发工资，向我借钱，阮亚楠借我透支卡，我将卡借给他，2014年6月份，阮亚楠以搞煤炭生意向我借钱，说用工资卡可以抵押贷钱，阮亚楠带两个人，让我写了3万元借条，不认识人给我26400元，2014年12月19日阮亚楠和我商量用我工资卡，抵押贷4万元，我将4万元给了阮亚楠，2015年6月底，阮亚楠被抓，我筹钱将4万元给了放钱人，归还阮亚楠透支31626.38元，给我归还3000元，还欠我9千元工资。借条，证明张某甲书写4万元借条。张某甲银行卡及建行存款凭条，证明张某甲的银行卡及建行存款凭条。赵某某询问笔录，证明2014年9月份，我通过微信与阮亚楠认识，他说在河津政府上班，能给孩子办工作，他让我找几个信用卡，没找下，我把我的建行信用卡给他，就当给孩子办工作费用，他用我工资卡作抵押，贷3万元，又借我1万元，共骗我7万元，后催他还钱，他还不了，我让他写了个借条，信用卡欠3万元，我都还了。借条，证明阮亚楠书写借赵某某3万元，建行卡及1万元借条。柴某乙报案材料及询问笔录，证明张某甲借用我信用卡，听张某甲说是阮亚楠用，共透支19748元，李某某卡透支19899元。建行卡，证明柴某乙卡透支19748.25元，李某某卡透支19899元。卢某甲报案材料及询问笔录，证明2014年10月5日，阮亚楠以贩煤用钱为由，借我建行信用卡，张某甲是担保人，2014年10月23日，阮亚楠以我的名义贷3万元，用我的信用卡欠2万元，共欠5万元，（阮亚楠付过6千元利息）。借条，证明阮亚楠借卢某甲3万元。短信，证明卢某甲信用卡还款短信透支19900元，是卢某甲还的。卢某乙询问笔录，证明2014年10月15日，阮亚楠以贩煤用钱为由，借我建行信用卡，并用我信用卡抵押贷4万元，从卡内取3千元，阮亚楠被抓，信用卡欠2万元及500元滞纳金，支付我1千元好处费。借条及信用卡查询，证明阮亚楠借卢某乙4万元及支取信用卡20500元。张某乙报案材料及询问笔录，证明2014年11月16日，在张某甲家，张某甲说阮亚楠是老同学的孩子，想用我的工资卡贷3万元，阮亚楠写了3万元借条，卡一直做抵押，阮亚楠被抓，我将3万元还了，没支付利息。借条，证明阮亚楠借张某乙3万元。侯某甲询问笔录，证明2014年，我通过朋友认识阮亚楠，我给他说给他老公找个工作，办驾照骗取我62500元，阮亚楠说他在市委上班，叫杨洪泽，给我退了5000元。到案经过，证明2015年6月26日下午，侯某甲到运城市公安局禹门分局口头报案称，阮亚楠以给她老公安排工作为由骗取62500元，6月26日给河津1**报警，110民警将阮亚楠控制通知我局。情况说明，证明赵某某、卢某甲、郭某某、柴某乙信用卡挂失，无法查询信用卡刷卡记录。侯某乙证明材料，证明张某乙于2015年6月28日还清3万元借款，赵某某于2015年7月10日还清3万元借款。（2013）闻刑初字第109号刑事判决书，证明阮亚楠因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处管制六个月，并处罚金5000元。户籍信息，证明阮亚楠出生于1981年8月25日。被告人阮亚楠讯问笔录，证明2014年12月份，我和王某乙吃饭，他说能把退伍兵安排到华泽上班，我一同学认识侯某甲，给4万元，后侯某甲又说办驾照，她一共给了我62500元，给侯某甲退了5000元，我用郭某某三张信用卡，一张20000元、一张25000元、一张7000元，用了一年多，给了他20000元好处费，我用张某甲信用卡借26400元、40000元，给了他3000元好处费，2014年，在张某甲在场情况下，我借卢某乙信用卡，贷了4万元，柴某甲16000元，卢某甲信用卡透支18000元，抵押贷30000元，张某乙工资卡贷30000元，从柴某乙两张信用卡透支三万多。本院认为：被告人阮亚楠虚构以做生意办理工作为名，骗取被害人信任，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证明确实充分，指控的犯罪罪名成立，应予支持。被告人阮亚楠有前科，可酌情从重处罚，被告人阮亚楠部分退赃，可酌情从轻处罚，被告人阮亚楠自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人阮亚楠违法所得钱财，应予以追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：被告人阮亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2024年12月25日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人阮亚楠非法所得474465.23元，返还被害人（其中郭某某32960元，柴某甲16000元，张某甲104026.38元，赵某某69931.6元，柴某乙19748.25元，李某某19899元，卢某甲61900元，卢某乙62500元，张某乙30000元，侯某甲57500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　樊安东代理审判员　　柴泽飞人民陪审员　　张军杰二〇一六年四月一日书　记　员　　赵嘉峰 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