（2016）皖0202刑初12号
裁判日期: 2016-04-01
公开日期: 2017-11-15
案件名称
吴晓荣非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
芜湖市镜湖区人民法院
所属地区
芜湖市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
吴晓荣
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0202刑初12号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人吴晓荣,女，1965年12月28日出生，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2014年6月18日因本案被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2015年6月4日被变更强制措施为刑事拘留，同年7月9日被变更强制措施为监视居住，2016年1月4日被本院继续监视居住。辩护人胡修建，安徽思文律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）4号起诉书指控被告人吴晓荣犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月19日、3月21日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人吴晓荣及其辩护人胡修建到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：2013年年初，被告人吴晓荣在香港注册成立北京X**控股集团有限公司，公司成立后，其以公司的名义自行开发了一种产品，该产品以1000元为基数，投资人投资1000元就会成为该公司的会员，每天可获得10元的利息，并可获得三只佛卡。之后，投资人每增加投资1000元，利息不变并可获得奖励100元；另投资人每介绍一人投资1000元可获得100元的奖励，利息、奖励达到600元后该公司实际付息，每天将利息、奖励汇到投资人的农行卡上。2013年7月至2013年11月期间，被告人吴晓荣以该公司芜湖地区总代理的身份，以上述产品的高额利息为诱惑，向刘某某融资24000元，支付利息、奖励3130元；向孙某某融资20000元，支付利息、奖励1800元；向洪某某融资9000元，支付利息、奖励230元；向崔某某融资40000元，支付利息、奖励10065元；向程某某融资22000元（含黄某某9500元），支付利息、奖励7490元；向周某某融资14000元，支付利息、奖励10477元；向吴某某1融资12000元，支付利息、奖励2900元；向张某某1融资12000元，支付利息、奖励1610元；向方某某融资10000元，支付利息、奖励6175元；向储某某融资3000元；向俞某某融资2000元，支付利息、奖励1014元；向王某某1融资15000元，支付利息、奖励1040元；向鲁某某融资50000元，支付利息、奖励13100元；向苏某某融资6000元，支付利息、奖励1142元；向董某某融资10000元，支付利息、奖励850元；向胡某某1、吴某某2夫妇融资16000元，支付利息、奖励3290元；向胡某某2融资10000元，支付利息、奖励5365元；向陈某某融资1000元；向海某某融资12000元；向潘某某1融资2000元；向潘某某2融资4000元，支付利息、奖励1700元；向张某某2融资29000元，支付利息、奖励15325元；向夏某某1融资1000元；向王某某2融资1000元，支付利息、奖励640元；向陶某融资6000元，支付利息、奖励1420元；向洪某融资3000元，支付利息、奖励3040元；向夏某某2融资2000元，支付利息3160元；向吴某某3融资5000元，支付利息、奖励5000元；向吴某某4融资2000元，支付利息、奖励6230元；向林某某融资2000元，支付利息、奖励16245元；向金某某融资10000元，支付利息、奖励29520元；共计向31名被害人非法融资约350000余元，支付利息、奖励约150000元，给其中25名被害人造成实际损失约230000元。2014年6月17日，被告人吴晓荣向公安机关投案。公诉机关就其指控提交了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及其他证据予以证实，并认为被告人吴晓荣未经中国人民银行批准，非法向社会公开吸收存款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人吴晓荣能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人吴晓荣对起诉书指控其向31名被害人非法吸收公众存款不持异议，但辩称部分数额与实际不符，并表示自己愿意退出赃款弥补被害人的经济损失。其辩护人的意见：一、对公诉机关指控被告人吴晓荣犯有非法吸收公众存款罪不持异议；二、部分犯罪数额仅有被害人陈述，而无其他证据印证；三、被告人吴晓荣具有自首情节，且积极退赃，可从轻处罚。经审理查明：2013年，被告人吴晓荣通过他人在香港注册成立北京X**控股集团有限公司，以公司的名义开发了一种产品，该产品以1000元为基数，投资人投资1000元就会成为该公司的会员，每天可获得10元的利息，并可获得三只佛卡。之后，投资人每增加投资1000元，利息不变并可获得奖励100元；另投资人每介绍一人投资1000元可获得100元的奖励及10元利息，利息、奖励达到600元后该公司实际付息，将利息、奖励汇到投资人的农行卡上。2013年7月至2013年11月期间，被告人吴晓荣以该公司芜湖地区总代理的身份，以上述产品的高额利息为诱惑，向刘某某、孙某某、洪某某、崔某某、程某某、周某某、吴某某1、张某某1、方某某、储某某、俞某某、王某某1、鲁某某、苏某某、董某某、胡某某1、吴某某2夫妇、胡某某2、陈某某、海某某、潘某某1、潘某某2、张某某2、夏某某1、王某某2、陶某、洪某、夏某某2、吴某某3、吴某某4、林某某、金某某等30余名被害人非法融资。2014年6月17日，被告人吴晓荣向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明：案发后，被告人吴晓荣退出赃款20万元，暂存于芜湖市公安局经济犯罪侦查大队。被告人吴晓荣与被害人刘某某、孙某某、洪某某、崔某某、程某某、周某某、吴某某1、张某某1、方某某、储某某、俞某某、王某某1、鲁某某、苏某某、董某某、胡某某1、胡某某2、海某某、潘某某1、潘某某2、张某某2、夏某某1、王某某2、陶某等人达成退赔协议，上述被害人对被告人吴晓荣的行为表示了谅解。上述事实，有被告人吴晓荣的供述，被害人刘某某、孙某某、洪某某等人的报案材料及陈述，证人顾某某、盖某某、郑某某等人的证言、书证户籍证明、到案经过、公司注册信息、银行账户凭证、公安机关扣押物品清单及协议书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴晓荣未经中国人民银行批准，非法向30余名社会公众吸收存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人吴晓荣能自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，本院予以从轻处罚。被告人吴晓荣能积极退赃，且与被害人达成退赔协议，并取得被害人的谅解，本院予以酌情从轻处罚。综上，为打击犯罪，保障国家的金融秩序不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴晓荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得予以追缴，返还被害人。吴晓荣回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 震人民陪审员 陆 宇人民陪审员 赵 滨二〇一六年四月一日书 记 员 戴晴晴附相关法条：第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 更多数据：搜索“”来源：