（2016）黑0230刑初2号
裁判日期: 2016-04-01
公开日期: 2016-05-09
案件名称
杨晓莉、李洪志诈骗一案一审刑事判决书
法院
克东县人民法院
所属地区
克东县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杨晓莉,李洪志
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
黑龙江省克东县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0230刑初2号公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。被告人杨晓莉，女。2014年1月9日因犯诈骗罪被牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年9月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月5日被克东县公安局取保候审。辩护人陈丽萍，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人李洪志，男。2009年7月16日因犯诈骗罪被黑龙江省林区中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元，减刑后于2014年5月31日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月4日被克东县公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于克东县看守所。辩护人周荣，黑龙江陈山律师事务所律师。克东县人民检察院以黑克东检公诉刑诉（2015）94号起诉书指控被告人杨晓莉、李洪志犯诈骗罪于2016年1月5日向本院提起公诉。本院于2016年1月5日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员周晓琳出庭支持公诉。被告人杨晓莉及其辩护人陈丽萍，被告人李洪志及其辩护人周荣到庭参加诉讼。现已审理终结。克东县人民检察院指控，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某（在逃）、黄某某（在逃）结伙作案，李洪志负责驾驶车辆，由黄某某寻找作案目标，以寻找五台山下来的“会看病”的老人为由与被害人搭讪，杨晓莉装作偶遇，称其知道老人在哪，后二人带被害人进入姜某某藏身的楼道内，姜某某以“会看病”老人孙子的身份让被害人在被告人李洪志驾驶的车上等候，杨晓莉与姜某某手机保持通话状态的情况下与被害人聊天，套取被害人的家庭状况及身体情况，后姜某某下楼称被害人家里孩子有大灾大难，以消灾解祸为由骗取被害人钱财。1.2015年5月11日9时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在克东县骗取被害人杨某某人民币20000元。赃款已被其挥霍。2.2015年5月12日9时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在讷河市骗取被害人付某某人民币42000元，黄金项链（价值人民币3336元）1条，银手镯（价值人民币20元）1个。赃款已被其挥霍，赃物已灭失。3.2015年5月14日10时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在富裕县骗取被害人魏某某人民币13000元。赃款已被其挥霍。综上，被告人杨晓莉、李洪志共实施诈骗3起，诈骗总价值人民币78356元，杨晓莉分得人民币16000元，李洪志分得人民币5000元。公诉机关以相应证据证实上述指控诈骗事实，认为被告人杨晓莉、李洪志以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓莉、李洪志均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定对二人处罚。被告人杨晓莉、李洪志均系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定对二人处罚。同时提出对被告人杨晓莉、李洪志犯诈骗罪，判处有期徒刑三至五年并处罚金的量刑建议。被告人杨晓莉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，辩称自己系从犯。其辩护人提出：1.被告人杨晓莉属从犯，应从轻处罚；2.被告人如实供述，认罪态度好，主动交待同案犯的相关情况和作案细节，可从轻处罚；3.被告人杨晓莉对涉案金额并不知情，只分得16000元，其余款项被姜某某拿走，具体数额不清，涉案金额应属较大而不属巨大，建议量刑在三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。被告人李洪志对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，辩称自己系从犯。其辩护人提出：1.被告人李洪志有坦白情节，可从轻处罚；2.被告人李洪志仅起到次要和辅助作用、分赃较少、从分赃数额和在共同犯罪所起作用看，应认定从犯；3.被告人李洪志和被告人杨晓莉共同全额退赃，应依法从轻；综合考虑适用缓刑的辩护意见。经审理查明：被告人杨晓莉、李洪志与姜某某（在逃）、黄某某（在逃）商议，李洪志负责驾驶车辆，由黄某某寻找作案目标，以寻找五台山下来的“会看病”的老人为由与被害人搭讪，杨晓莉装作偶遇，称其知道老人在哪，将被害人引至姜某某藏身的楼道内，姜某某以“会看病”老人孙子的身份让被害人在李洪志驾驶的车上等候，杨晓莉与姜某某手机保持通话状态的情况下与被害人聊天，套取被害人的家庭状况及身体情况，姜某某电话中听到杨晓莉与被害人聊天内容后，对被害人称他爷爷说被害人家里孩子有大灾大难，需要消灾解祸，以此骗取被害人钱财。1.2015年5月11日9时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在克东县骗取被害人杨某某人民币20000元。2.2015年5月12日9时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在讷河市骗取被害人付某某人民币42000元。3.2015年5月14日10时许，被告人杨晓莉、李洪志伙同姜某某、黄某某，在富裕县骗取被害人魏某某人民币13000元。综上，被告人杨晓莉、李洪志参与诈骗犯罪3起，诈骗金额共计人民币75000元，其中杨晓莉分得人民币16000元，李洪志分得人民币5000元。其他赃款被参与犯罪的四人挥霍。案发后，赃款已全部退赔被害人，其中杨晓莉退赔人民币23000元，杨晓莉代替黄某某退赔人民币23000元，李洪志退赔人民币5000元，姜某某家属退赔人民币24000元。被告人杨晓莉、李洪志于2015年6月3日在哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证认证的下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口基本信息，证实被告人李洪志、杨晓莉的身份及刑事责任能力。2.抓获经过、破案经过，证实被告人李洪志、杨晓莉的到案情况。3.中国邮政储蓄银行取款凭单，证实2015年5月11日用户杨某某的602651001264590762账号支取人民币20000元。4.监控录像截图，证实被告人驾驶车辆带被害人杨某某取款路线。5.邮政储蓄银行账户交易明细、实名证件查账号，证实被害人付某某持有的账号为602640083200013227于2015年5月12日支取人民币42000元。6.富裕县农村信用合作联社交易明细账，证实被害人魏某某在2015年5月14日在富裕县农村信用合作联社（06）营业部支取人民币10000元。7.在逃人员登记信息表，证实同案犯黄某某、姜某某在逃。8.黑龙江省林区中级人民法院（2009）黑林刑终字第12号刑事判决书和（2014）呼狱释字第215号释放证明书，证实被告人李洪志因犯诈骗罪于2009年7月16日被黑龙江省林区中级人民法院判处有期徒刑八年，减刑后于2014年5月31日刑满释放，系累犯的事实。9.牡丹江市中级人民法院（2014）牡刑二终字第3号判决书和（2014）黑女狱释第494号释放证明书，证实被告人杨晓莉因犯诈骗罪于2014年1月9日被牡丹江市中级人民法院判于2014年9月12日刑满释放，系累犯的事实。10.特殊人员体格检查表，证实犯罪嫌疑人杨晓莉怀孕不适宜羁押。（二）被害人的陈述1.被害人杨某某陈述称，于2015年5月11日9时许，在克东县克东镇鑫鹏小区被两男两女骗走人民币20000元的情况。2.被害人付某某陈述称，于2015年5月12日9时许，在讷河市昌盛小区内被两男两女骗走人民币46000元和1条黄金项链、1个银手镯的情况。3.被害人魏某某陈述称，于2015年5月14日10时许，在富裕县万合帝景小区内被两男两女骗走人民币13000元的情况。（三）被告人的供述1.被告人杨晓莉供述称，2015年5月11日至14日期间，和李洪志、姜某某、黄某某四人在克东县一个小区里、在讷河市一个小区里、在富裕县一个小区里共骗三次，分得人民币16000元的情况。2.被告人李洪志供述称，2015年5月11日至14日期间，和杨晓莉、姜某某、黄某某四人在克东县一个小区里、在讷河市一个小区里、在富裕县一个小区里共骗三次，分得人民币5000元的情况。（四）辨认笔录1.被害人杨某某的辨认笔录，证实经辨认10张不同照片中的10号就是在2015年5月11日在克东县克东镇鑫鹏小区诈骗其20000元现金的驾车人。2.被告人杨晓莉的辨认笔录3份，证实2015年10月10日8时10分至20分犯罪嫌疑人杨晓莉经辨认10张不同女性照片，指出10号就是2015年5月11日在克东县鑫鹏小区诈骗的被害人杨某某。3.2015年10月10日9时15分至20分被告人杨晓莉经辨认10张不同女性照片，指出10号就是2015年5月12日在讷河市昌盛小区诈骗的被害人付某某。4.2015年10月10日8时10分至20分仅起到次要和辅助作用、分赃较少、从分赃数额和在共同犯罪所被告人杨晓莉经辨认10张不同女性照片，指出10号就是2015年5月14日在富裕县万合帝景小区诈骗的被害人魏某某。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定。本院认为，被告人杨晓莉、李洪志以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第二起犯罪中诈骗的黄金项链和银手镯，因被告人的供述与被害人的陈述内容不一致，且姜某某、黄某某未到案，目前无法查实，此起诈骗骗取的黄金项链和银手镯不予认定。本案系共同犯罪，公诉机关认定的杨晓莉、李洪志均系主犯的意见，因姜某某、黄某某未到案，本案中的两名被告人杨晓莉、李洪志系夫妻关系，故暂无法认定主从犯。被告人杨晓莉、李洪志均系累犯，应从重处罚。被告人杨晓莉的辩护人提出：1.被告人杨晓莉属从犯，应从轻处罚；2.被告人杨晓莉对涉案金额并不知情，只分得16000元，其余款项被姜某某拿走，具体数额不清，涉案金额应属较大而不属巨大，建议量刑在三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因无法律依据，故本院不予采纳。辩护人提出被告人杨晓莉如实供述犯罪事实，认罪态度好，主动交待同案犯的相关情况和作案细节，可从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人李洪志的辩护人提出：1.被告人李洪志有坦白情节，可从轻处罚；2.被告人李洪志和被告人杨晓莉共同全额退赃，应依法从轻的意见有理，予以采纳。辩护人提出被告人李洪志起作用看，应认定从犯，适用缓刑的辩护意见于法无据，故不予采纳。案发后，被告人杨晓莉、李洪志和在逃人员姜某某家属共同赔偿三被害人经济损失人民币75000元，其中杨晓莉退赔人民币23000元，杨晓莉代替黄某某退赔人民币23000元，李洪志退赔人民币5000元，姜某某家属退赔人民币24000元，并得到了被害人杨某某、付某某、魏某某的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关对被告人杨晓莉、李洪志的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人杨晓莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2019年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李洪志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2018年10月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谭丽敏审 判 员 王润涛人民陪审员 朱丽冬二〇一六年四月一日书 记 员 丛 静本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 微信公众号“”