（2016）皖0323刑初5号
裁判日期: 2016-03-18
公开日期: 2016-08-18
案件名称
上官龙德犯诈骗罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书
法院
固镇县人民法院
所属地区
固镇县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
上官龙德
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
安徽省固镇县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0323刑初5号公诉机关安徽省固镇县人民检察院。被告人上官龙德，男，1994年5月21日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因犯寻衅滋事罪于2013年1月31日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑10个月，2013年7月10日刑满释放。因涉嫌诈骗于2015年8月24日被安溪县公安局长坑派出所民警抓获，同年9月1日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月28日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人庄敏，安徽振固律师事务所律师。固镇县人民检察院以固检刑诉[2016]1号起诉书指控被告人上官龙德犯诈骗罪，于2015年12月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年3月8日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇出庭支持公诉，被告人上官龙德及其辩护人庄敏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。固镇县人民检察院指控：2014年11月26日10时许，固镇县城关镇居民李括接到冒充蚌埠市公安局经侦大队民警的电话，对方称在办理一起刑事案件的过程中，发现李某的银行账户不安全，有被盗用的可能。后李某按对方的要求拨打了电话，接电话男子称需要李某将自己银行卡内的钱转到对方安全账户，李某遂相信，当日分两次在固镇县城关镇浍河路邮储银行ATM机上向对方提供的户名为岩金的账户中合计汇入10269.25元。被告人上官龙德同上官世徽（已判刑）于2014年11月初与该诈骗团伙取得联系，在明知该团伙通过拨打电话诈骗被害人财物的情况下，购买银行卡，并将卡号提供给该团伙。待该团伙诈骗成功后，帮助该团伙取款，扣除提成之后，将剩下的诈骗款项汇入诈骗团伙的账户。在李括被诈骗之后，上官龙德同上官世徽于当日12时许及16时许，在湖南省长沙市将李括被诈骗款项取出，扣除提成后，将余款汇给诈骗团伙。针对上述指控，公诉机关向本院提供了，被告人户籍证明、抓获经过、被害人李某的陈述、上官世辉的证言、被告人上官龙德的供述和辩解、固镇县公安局制作辨认笔录等相关证据，认为被告人上官龙德以非法占有为目的，明知他人实施诈骗的犯罪行为而积极提供帮助，诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人上官龙德曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民国和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人上官龙德对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。辩护人庄敏的辩护意见是：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人是从犯；3、被告人到案后如实供述是坦白。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年11月26日10时许，固镇县城关镇居民李括接到冒充蚌埠市公安局经侦大队民警的电话，对方称在办理一起刑事案件的过程中，发现李某的银行账户不安全，有被盗用的可能。后李某按对方的要求拨打了电话，接电话男子称需要李某将自己银行卡内的钱转到对方安全账户，李某遂相信，当日分两次在固镇县城关镇浍河路邮储银行ATM机上向对方提供的户名为岩金的账户中合计汇入10269.25元。被告人上官龙德同上官世徽（已判刑）在明知诈骗团伙通过拨打电话诈骗被害人财物的情况下，帮助该团伙于当日12时许及16时许，在湖南省长沙市将李括被诈骗款取出，扣除百分之六提成（上官龙德提成百分之二，上官世徽百分之四）之后，将余款汇给诈骗团伙。案发后，被骗款项被侦查机关追回，并已发还被害人。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、抓获经过及看守所寄押收押证明，证明2015年8月24日被告人上官龙德在安溪县长坑乡福春村被抓获，并寄押于安溪看守所；2、户籍信息，证明案发时被告人的年龄、籍贯等基本情况；3、银行凭据、银行卡交易明细，证明被害人李某与户名为岩金的账户的银行交易情况；4、银行监控截图，证明被告人上官龙德在湖南省长沙市农行长沙先锋支行取款情况；5、收条，证明被害人已领回被骗款；6、福建省安溪县人民法院刑事判决书、安溪县看守所刑满释放证明书，证明被告人上官龙德因犯寻衅滋事罪于2013年1月31日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑10个月，2013年7月10日刑满释放；7、固镇县人民法院刑事判决书，证明同案犯上官世徽已被判处有期徒刑七个月；8、同案犯上官世辉的供述，证明他与诈骗团伙联系，为诈骗团伙提供银行卡号并取款，取款后按百分之六提成，上官龙德是他找来取款的，百分之六的提成中，他拿提百分之四，上官龙德拿百分之二；9、被害人李某的陈述，证明2014年11月26日10时许他接到一自称蚌埠市公安局经侦大队民警的电话，称他的银行卡涉及一起在办理的刑事案件，有被盗用的可能。他就按照对方的要求，向对方提供的安全账户中存入10200多元；10、被告人上官龙德对公诉机关的指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。本院认为:被告人上官龙德明知他人实施诈骗行为而积极提供帮助，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人上官龙德曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人上官龙德为他人实施诈骗提供帮助，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其归案后，如实供述其帮助他人提取诈骗款的事实，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被骗款项被侦查机关追回，被害人的损失得以挽回，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人上官龙德犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2016年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢继文代理审判员 韩小亮人民陪审员 王贤章二〇一六年三月十八日书 记 员 唐永丞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 来源：