（2015）潮湘法刑初字第358号

裁判日期: 2016-02-01

公开日期: 2016-06-07

案件名称

廖某非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

潮州市湘桥区人民法院

所属地区

潮州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

廖某

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

广东省潮州市湘桥区人民法院刑 事 判 决 书（2015）潮湘法刑初字第358号公诉机关潮州市湘桥区人民检察院。被告人廖某，女，广东省潮州市人，汉族，文化程度小学，住潮州市湘桥区。因本案于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，同年11月6日、同年12月17日分别被湘桥区人民检察院、本院决定取保候审。2016年1月26日被本院决定逮捕，现羁押于潮州市看守所。潮州市湘桥区人民检察院以湘检公刑诉（2015）342号起诉书指控被告人廖某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。潮州市湘桥区人民检察院指派代理检察员李润生出庭支持公诉，被告人廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人廖某，自2013年7月份开始，担任会头，在其位于潮州市湘桥区前街村下门楼702房内，非法组织黄某、陈某、李某人充当“会脚”，进行民间“标会”活动，以此非法收取公众存款。至2015年8月20日，被告人廖某非法组织民间“标会”共26期，吸收会费达人民币634.4万元。上述事实，被告人廖某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、陈某、李某的陈述，有详细起会落会情况登记本、辨认笔录及相片、搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书、现场图、到案经过、破案经过、户籍证明及其他相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖某，无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖某，归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。视被告人的犯罪情节和悔罪表现，依法予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一及三款、第七十三条第二及三款的规定，判决如下：一、被告人廖某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、随案移送的白色苹果4手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　黄婕莹人民陪审员　　陈壮培人民陪审员　　翁克亮二〇一六年二月一日书　记　员　　林晓丹 更多数据：