（2016）湘01刑终96号

裁判日期: 2016-02-01

公开日期: 2016-03-03

案件名称

陈某甲、张某甲等犯开设赌场罪二审刑事裁定书

法院

湖南省长沙市中级人民法院

所属地区

湖南省长沙市

案件类型

刑事案件

审理程序

二审

当事人

陈某甲,陈宗城,张某甲,陈某乙,张某乙,邱某甲,张某丙,徐某甲,洪某,徐某乙,陈某丙,陈某丁,吴某甲

案由

开设赌场

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第一款，第三百零三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

湖南省长沙市中级人民法院刑事裁定书（2016）湘01刑终96号原公诉机关湖南省长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人陈宗城（绰号“阿涛”），无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人张某甲（绰号“阿龙”），无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人陈某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人张某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人邱某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人张某丙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人徐某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审。原审被告人洪某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审。原审被告人徐某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审。原审被告人陈某丙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审在家。原审被告人陈某丁，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审。原审被告人吴某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年6月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现取保候审。湖南省长沙县人民法院审理湖南省长沙县人民检察院指控原审被告人陈某甲、张某甲、陈某乙、徐某甲、陈宗城、张某乙、洪某、徐某乙、陈某丙、邱某甲、张某丙、陈某丁、吴某甲犯开设赌场罪一案，于2015年12月29日作出（2015）长县刑初字第00469号刑事判决。原审被告人陈某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2014年9月，被告人陈宗城获悉在原长沙县暮云镇摆放赌博机利润高，遂来到暮云镇，与他人合伙在暮云镇的南托岭、莲华等地摆放赌博机。后因当地公安机关对赌博机频繁清查，陈宗城遂于2015年4月初来到长沙县泉塘街道，与他人合伙在长沙县泉塘街道大量安放赌博游戏机，并负责管理。之后，被告人张某甲、陈某甲加入，形成了经营赌博游戏机的犯罪集团。陈宗城将该犯罪集团采用公司化的运营模式进行管理，并按区域划分为A、B两个小组。陈某甲担任会计，张某甲担任出纳兼A组的组长，陈某乙担任B组的组长，张某乙担任A组的联络员，徐某甲、邱某甲、徐某乙、洪某、张某丙为A组赌博机管理员，陈某丙、陈某丁、吴某甲为B组赌博机管理员。A、B两个小组中，每个小组均设有组长，巡机人员若干。该集团为每组配备了摩托车等交通工具，并就近安排住宿，提供伙食补助。每组的巡机人员负责与各门店协商安放赌博游戏机事宜并管理赌博机若干台，每天对所管理的赌博机进行抄分、结算，把每天的收支情况和盈利款交给组长。其中徐某甲负责设置管理A1片11台赌博机；邱某甲负责设置管理A3片11台赌博机；洪某负责设置管理A4片19台赌博机；张某丙负责设置管理A5片14台赌博机；徐某乙负责设置管理A6片12台赌博机；陈某丙负责设置管理B2片20台赌博机；陈某丁负责设置管理B3片10台赌博机；吴某甲负责设置管理B5片13台赌博机。组长张某甲、陈某乙负责所在组的全面工作，包括对所在组的巡机人员以及电游赌博机的管理，张某乙担任A组的联络员，协助张某甲管理A组。陈某乙、张某乙负责对巡机人员上交的盈利款和帐目进行汇总，再交给张某甲。张某甲将盈利款上交，将帐目转给会计陈某甲做帐。陈某甲负责制作工资表。经查，该犯罪集团2015年4月份盈利232996元；2015年5月份盈利124147元。2015年6月16日，公安机关将上述13名被告人抓获，并收缴了该犯罪集团部分电游赌博机共计77台以及部分财务资料。经长沙市公安局天心分局认定，该77台电游赌博机，均为具有赌博功能电子游戏设施设备（每台都能独立供一人进行赌博活动）。该院认定上述事实的证据有：第一部分的证据（证明组织架构、整体运作的证据）：（1）被告人陈宗城、陈某甲、张某甲、陈某乙、张某乙、吴晓春的供述；（2）财务数据明细表；（3）工资明细表；组员工的工资、提成发放情况；（4）费用明细表；（5）汇总表；（6）扣押物品、文件清单、收缴物品、文件清单；（7）长沙市公安局具有赌博功能电子游戏设施设备认定书；（8）辨认笔录；（9）13名被告人的户籍证明；（10）到案经过、抓获经过。第二部分的证据（证明被告人徐某甲设置管理A1组11台赌博机的证据）（1）证人杨某甲、廖某甲、吴某乙、熊某甲、赵某甲、曾某甲的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人徐某甲的供述；第三部分的证据（证明被告人邱某甲设置管理A3组11台赌博机的证据）（1）证人杨某乙、周某甲、周某乙、李某甲、曾某乙、刘某甲、杨某丙、郭某、熊某乙、李某乙、孟某甲的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人邱某甲的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；（6）工资发放表；（7）财务资料及统计表；第四部分的证据（证明被告人洪某设置管理A4组19台赌博机的证据）（1）证人许某、刘某乙、杨某丁、杨某戊、袁某、蔡某、陈某戊、毛某、华某甲、吴某丙、王某甲、李某丙、吕某、周某丙、曾某丙、齐某、唐某甲、刘某丙、杨某己的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人洪某的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；第五部分的证据（证明被告人张某丙设置管理A5组14台赌博机的证据）（1）证人刘某丁、赵某乙、王某乙、章某、刘某戊、代某、冯某、罗某、颜某、胡某甲、周某丁、王某丙的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人张某丙的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；（6）工资发放表；（7）财务资料及统计表。第六部分的证据（证明被告人徐某乙管理的A6组12台赌博机的证据）（1）证人郑某、粟慧婷、杨某庚、方某、李某丁、谭某甲、陈某己、唐某乙、王某丁、何某、曾某丁、杨某辛的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人徐某乙的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；第七部分的证据（证明被告人陈某丙管理B2组20台赌博机的证据）（1）证人李某戊、邱某乙、范某、肖某甲、杨某壬、彭某甲、谭某乙、吴某丁、晏某、彭某乙、熊某丙、钟某、华某乙、李某己、陶某、杜某、肖某乙的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人陈某丙的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；第八部分的证据（证明被告人陈某丁管理B3组10台赌博机的证据）（1）证人龙某甲、宁某、龙某乙、邓某、蒋某的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人陈某丁的供述；（4）指认照片；（5）记帐单；第九部分的证据（证明被告人吴某甲管理B5组13台赌博机的证据）（1）证人石某、胡某乙、刘某己、黄某、朱某、廖某乙、肖某丙、林某、孟某乙的证言；（2）辨认笔录；（3）被告人吴某甲的供述；（4）指认照片；（5）记帐单。原审判决认为，被告人陈宗城、张某甲、陈某甲、张某乙、陈某乙、邱某甲、张某丙、徐某甲、洪某、徐某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲相互结伙，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈宗城团伙按照公司化的运营模式进行管理，有组织地实施违法犯罪活动，骨干成员基本固定，组织层次分明，结构稳定，形成了三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。根据各被告人对犯罪集团是否出资、与犯罪集团是否为雇佣关系，以及各被告人在犯罪集团中担任的职务、作用和从犯罪集团中实际获得的工资及收入，依法认定被告人陈宗城为犯罪集团的主犯，被告人张某甲、陈某甲、张某乙、陈某乙为犯罪集团的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人邱某甲、张某丙、徐某甲、洪某、徐某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲均为各组巡机人员，按照组长的安排从事抄分、收取各自管理的赌博机盈利款等工作，在共同犯罪中起辅助作用，亦系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈宗城等13名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，庭审中认罪态度均较好，具有坦白情节，均可从轻处罚。本案扣押在案的赌博游戏机系供犯罪所用的物品，依法应当予以没收。原审依法判决：一、被告人陈宗城犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；五、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人邱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；七、被告人张某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；八、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；九、洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；十、被告人徐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；十一、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；十二、被告人陈某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；十三、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；十四、扣押在案的77台赌博游戏机予以没收。上诉人陈某甲上诉称“自己到长沙只有18天，后来是在本案中做账，没有经手现金，不是正式财务；且其每月工资最少，却被列为主犯，原审量刑过重。”经审理查明，本院对原审认定的事实及证据均予以确认，另具体查明，上诉人陈某甲在公司化的管理中担任会计，负责公司财务，各组组长每天将赌博机数据交给张某甲，张某甲将每日账单、开销数据传真给陈某甲，陈某甲负责做账和核对错账，月底陈某甲将账单汇总计算出总收入和成员工资、提成，将工资表给张某甲，经审核后，公司给包括陈某甲在内的员工发工资。证明上述事实的证据有：1、电子数据检查功罪记录，电子数据提取清单，封存清单、勘验检查照片，电子数据内容打印材料，证明公安民警从陈某甲处扣押黑色HP笔记本一台，将其硬盘中电子数据转化成文字书证，有每个月的工资单，每天的收支数据明细。2、陈某甲银行卡交易明细，证明现金往来情况。3、原审被告人张某甲、陈宗城的供述及辨认笔录，证明陈某甲在公司内担任会计，专人将每天的收入、报销单据传真给陈某甲，让其做账，成员每月工资由陈某甲财务统一造表，陈某甲算出公司工资数额交给张某甲。4、上诉人陈某甲的供述，证明其负责会计工作，负责做账和核对报销，张某甲每天将整个数据收集好传真报告给他，其每天对账，月底汇总计算收入和工作，发给张某甲。上述证据确实、充分，足以认定案件事实。本院认为，上诉人陈某甲、原审被告人陈宗城、张某甲、张某乙、陈某乙、邱某甲、张某丙、徐某甲、洪某、徐某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲相互结伙，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人陈宗城团伙按照公司化的运营模式进行管理，有组织地实施违法犯罪活动，骨干成员基本固定，组织层次分明，结构稳定，形成了三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。认定原审被告人陈宗城为犯罪集团的主犯，上诉人陈某甲、原审被告人张某甲、张某乙、陈某乙、邱某甲、张某丙、徐某甲、洪某、徐某乙、陈某丙、陈某丁、吴某甲为犯罪集团的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人陈某甲、原审被告人陈宗城等十三名原审被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。本案扣押在案的赌博游戏机系供犯罪所用的物品，依法应当予以没收。上诉人陈某甲提出，“自己到长沙只有18天，后来是在家中做账，没有经手现金，不是正式财务；且其每月工资最少，却被列为主犯，原审量刑过重”。经查，陈某甲加入赌博机犯罪集团后，不论是在长沙还是在郴州临武家中，每天都利用传真机接收张某甲报告的每台赌博机的资金收支数据，管理账目，并每月定期将数据汇总，计算总收入，核发每名员工的工资和提成，再传真给张某甲，经审核后，该犯罪集团按照陈某甲制作的工资清单给成员支付工资。虽然陈某甲未亲自接触现金，支付工资，且按照工资提成制度其收入不算最多，但其在犯罪集团中主管财务，负责日常收支账目，每日核对错账，制作每日账目清单，每月进行汇总，并以此为依据给每个成员计算工资、在犯罪机集团中起主要作用，系主犯，该上诉意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　黎　璠审　判　员　刘　刚代理审判员　何　琳二〇一六年二月一日书　记　员　范旦雯关注公众号“”