（2016）鄂0103刑初886号

裁判日期: 2016-10-08

公开日期: 2016-11-21

案件名称

陈树文诈骗一审刑事判决书

法院

武汉市江汉区人民法院

所属地区

武汉市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈树文

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条

全文

湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2016）鄂0103刑初886号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人陈树文，男，1969年6月24日出生于湖北省武穴市，公民身份号码不详，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省武穴市（户籍已注销）。1988年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年；1990年因犯流氓罪被判处有期徒刑四年；1997年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年。因本案于2016年2月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2016）718号起诉书指控被告人陈树文犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员尹国传出庭支持公诉，被告人陈树文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月4日，被告人陈树文通过QQ聊天与被害人李某2相识，在2016年1月4日至同月27日两人交往期间，被告人陈树文故意隐瞒自己的真实姓名，以编造的名字“陈勇”及“面对面装饰公司”代理的身份与被害人李某2交往，并虚构工地结账送礼、买房贷款送红包、为工地买材料、帮小孩转学送红包等事由骗取被害人李某2及其亲属钱财，并骗得被害人李某2的银行信用卡供其使用，以上共��骗取人民币3.108万元。2016年2月9日，被告人陈树文被公安机关抓获归案。上述赃款已灭失。针对上述指控的事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、身份材料、物证照片、扣押笔录、扣押清单、检查笔录、POS签购单、发票、情况说明、中国移动业务受理单、入网登记表、诈骗明细、银行流水数据明细、业务凭证、全国公安机关跨区域办案协作平台查询信息等物证、书证，被告人陈树文的前科材料，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈树文的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。被告人陈树文对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名均持有异议，辩称其没有诈骗他人钱财，也没有向被害人李某3借过钱。经审理查明，2016年1月4日，被告人陈树文通过QQ聊天与被害人李某3相识。在2016年1月4日至同月27日期间，被告人陈树文故意隐瞒自己的真实姓名，以编造的名字“陈勇”及“面对面装饰公司”代理的身份与被害人李某3交往，骗取被害人的信任，并以工地结账送礼、买房贷款送红包、为工地买材料、帮小孩转学送红包的名义，先后多次从被害人李某3及亲属处骗取款项共计人民币31080元。接被害人报案，公安机关于2016年2月9日将被告人陈树文抓获。上述赃款已挥霍。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证一公安机关抓获、破案经过及情况说明证明，被告人陈树文的归案经过及公安机关侦破本案的状况。（2）书证二全国公安机关跨区域办案协作平台查询信息、刑事判决书、罪犯档案资料证明，被告人陈树文的��份状况及前科情况。（3）书证三中信银行信用卡账单明细表、招商银行户口交易明细表、中国农业银行业务凭证证明，被告人陈树文通过使用被害人李某3所有的中信银行信用卡、招商银行卡、中国农业银行卡以套取现金及购买物品的形式，分多次骗取被害人李某3人民币29580元。（4）书证四POS签购单、发票、电动车产品使用手册证明，被告人陈树文使用被害人李某3的中信银行信用卡付款人民币3000元购买了一辆铃木之星牌的电动车供自己使用。（5）书证五扣押笔录、扣押清单、信用卡照片证明，公安机关在抓获被告人陈树文时，从其处查获铃木之星牌电动车一台、发票一张、用户保修凭证一张、卡号为52×××97的中信银行信用卡一张、卡号为62×××74的中国农业银行银行卡一张，公安机关将上述物品当场予以扣押的情况。（6��书证六中国移动业务受理单、入网登记表证明，被告人陈树文与李某3一起到湖北省武穴市办理贷款的时间为2016年1月9日，陈树文的欧派牌手机上号时间是2016年1月14日，即在去武穴市办理贷款事宜之后。而陈树文称在去武穴市办理贷款事宜之前购买了欧派牌手机，其与李某3从武穴市回到武汉后，丢失了欧派牌手机，导致其无法找到帮助其办理贷款事宜的中间人“老六”的联系电话。陈树文所称与事实不符。（7）证人证言一左某的证言证明，其系本市华中筑慧电动车大市场铃木之星电动车专卖店的工作人员。2016年1月16日，有一个大约40多岁，个子有点儿高的男人到其店里使用信用卡花费人民币3000元，购买了一台铃木之星牌电动车。另外，信用卡POS签购单上面签的是李某3的名字。（8）证人证言二肖某的证言证明，其与被告人李某3的前夫系父子��系。2016年1月中旬的一天晚上，李某3带一个自称叫陈勇的人到其家里做客。听陈勇讲，他在本市常青花园四小区有一套160多平方米的房子，以前还买过几处房子后来都卖了赚了不少钱。陈勇还说，李某3之子的学校不好，可以找关系转学至二中。他顺便可以在二中附近买一套四室两厅的房子，房子登记在李某3之子的名下。2016年1月26日中午，陈勇称为孩子转学的事情要送红包给别人，找肖某拿了人民币1500元钱，并称第二天就还钱。后来，陈勇没有来还钱。听李某3说陈勇骗了她很多钱。（9）证人证言三叶某的证言证明，其系本市常青花园美乐佳中介公司的工作人员。2016年1月份的一天，一名男子（即被告人陈树文）和李某3一起到其处看房，叶某及同事左梅接待了他们，李某3对一处租房很满意，那名男子却找各种理由不想租这个房子，一会儿说价格高了，一会儿说就想租几个月。问其原因，该男子称其在本市常青花园四小区内有一套三房的房子，租给朋友了。之后该男子和李某3看完房子后就走了，也没有再联系房屋中介。（10）证人证言四李某1的证言证明，其系刘俊霞之妹。2016年1月19日，因有朋友的父亲过世，其与朋友刘某一起到武汉，顺便与李某3及陈勇（即被告人陈树文）见了面。当时李某3与陈勇在谈朋友。当日晚上，陈勇请其与李某1、刘俊霞一起在汉口火车站附近一个烧烤店吃饭，听陈勇说，他在本市常青花园有个房子租给别人当仓库，还有一辆车子，因车子出了一次事故，故驾照被吊销了；他在武汉有三个工地，他是老板，工地马上要完工了，可以结账人民币150万元；他已经搞了二中附近的一套面积很大的学区房，过年可以将李某3的妈妈接过去住；他正在联系李某3之子转学的事情，马上就可以��好了。后来听姐姐李某3说，陈勇人找不到了，骗了李某3几万元钱。（11）证人证言五刘某的证言证明，其与刘俊霞之妹李某1系朋友关系。2016年1月19日，因有朋友的父亲过世，其与李某1一起到武汉，顺便与李某3及陈勇（即被告人陈树文）见了面。当时李某3与陈勇在谈朋友。当日晚上，陈勇请其与李某1、刘俊霞一起吃饭，吃饭间，陈勇说他在本市常青花园有个房子租给别人当仓库，还有一辆越野车，因车子在黄冈出了一次事故，故驾照被吊销了，他后来将车子停在常青花园给一个朋友在用；他在武汉有三个工地，他是老板；他要买价值人民币200万元以上的房子，登记在李某3儿子的名下。2016年1月29日，其到武汉来看李某3，李某3说陈勇消失了。因李某3多次打电话联系陈勇未果，其就让李某3报了警。（12）证人证言六陈某的证言证明，其系湖北省武穴市梅川镇陈福禄村村委会主任。该村有一个叫陈树文的人，曾被判过刑，并未结过婚，有一个哥哥叫陈树言，在外面打工，无法联系，除此之外，陈树文在村里无其他亲人。可能因为曾经被判过刑，陈树文没有上户口，故其无法查悉陈树文的户籍信息。陈树文从上世纪八十年代离开村子后，其再未见过他。（13）被害人陈述李某3的陈述证明，2016年1月4日，其与被告人陈树文通过QQ聊天相识，两人见面后，他自称叫陈勇，已离异，在武汉搞装饰，系“面对面装饰公司”的代理，还承包了几个工地，在本市江汉路、吴家山、白沙洲都有工程。2016年1月7日，被告人陈树文说在二七路有个工地要结账，需要送礼给别人，就向其借钱，其便用了自己的中信银行信用卡，支付了人民币1180元购买了两条黄鹤楼牌香烟。同月8日，被告人陈树文带其到本市永清街中彦��产看房，看中了一套160平方米的房子，和中介谈的价格是人民币280万元，中介要求付定金，他说到时候会一次性付清房款。回来的路上，他说他哥哥的一个朋友在湖北省武穴市一个农业银行当行长，可以贷款人民币300万元购买永清街的房子，但要包两个人民币4000元的红包给行长。同月9日中午，被告人陈树文称，他自己身上有部分钱，给别人包红包还差四千元，因李某3身上没有现金，他即带着李某3用她的信用卡刷卡套现了人民币5050元，并付了人民币50元的手续费。当日，被告人陈树文便带着李某3坐车到了武穴市，在宾馆开了房后，他一个人出去了，过了两个小时后，陈树文说行长已收了红包，事情办成了，让李某3将其自己的一张中国农业银行卡给他，他将卡号发给行长，行长将贷款打过来。同月11日白天，陈树文突然消失了，到了晚上，陈树文在QQ上留言称开车��别人撞伤了，向李某3借钱救急，并称可以帮李某3的朋友修缮一下房子，李某3即将其所有的中信银行信用卡给他使用。过来两天，李某3从陈树文手中拿到信用卡时，发现已被透支人民币18200元钱（陈树文分别于2016年1月15日，分别刷卡消费人民币2200元、2500元、3500元、4000元；于2016年1月16日，刷卡消费人民币3000元；于2016年1月17日，刷卡消费人民币3000元），问其原因，陈树文称帮工地上买材料将钱用了，到月底工程款到账后，就可以将信用卡的钱还上了。同月22日，陈树文称有关系可以帮李某3的儿子转学，需要给别人包红包，便让李某3借钱给他，李某3便将其所有的一张招商银行卡给他使用，陈树文从上述银行卡中取出人民币3700元，后称已经将红包送给了周主任；同月26日，陈树文称为李某3的儿子转学，需要请别人吃饭，便让李某3借钱给他，李某3便将其所有的一张中国农业银行卡给他使用，陈树文从上述银行卡中取出人民币1500元钱，后跟李某3说第二天即可直接去常青花园中学办理转学手续。同月27日，李某3及儿子如约在常青花园中学门口等陈树文，发现陈树文手机已关机了，陈树文消失了。后听其儿子说，陈树文于同月26日到他爷爷家里，以帮孩子转学的名义，找他爷爷要了人民币1500元钱。另外，陈树文所称到武穴市办理贷款事宜时，使用的是黑色的老人机，当时陈树文尚未购买酷派牌智能手机。（14）被告人陈树文在公安机关的供述，其通过QQ聊天与被害人李某3相识，刚开始是普通朋友，后来同居了。其跟李某3说自己叫陈勇，搞装修的。2016年1月初的一天，其跟李某3说在白沙洲有个工程要结账，需要送礼给别人，李某3即用了自己的中信银行信用卡支付了人民币1180元，购买了两条黄鹤楼牌香烟。后来，其将这��条烟送给了一个姓周的工程监理。其与李某3交往期间，曾带李某3到本市永清街看房，看中了一套房。其跟李某3说，有一个叫“老六”的朋友认识一位在湖北省武穴市当银行行长的人，可以找行长贷款人民币400万元购买永清街的房子，李某3便问需不需要送礼，其称送礼要好一些，李某3身上没有现金，他即带着李某3用她的信用卡刷卡套现了人民币5000元，李某3给了其人民币4000元用于送礼。2016年1月初的一天，被告人陈树文便带着李某3坐车到了武穴市，在宾馆开了房后，其让李某3一起去见银行行长，李某3不愿意去，其便去找“老六”，“老六”便带着其到武穴市梅川镇光汇超市门口见到了行长，行长答应贷款人民币400万元，其便将人民币4000元的红包给了行长。因其在到武穴市办理贷款事宜之前购买的欧派牌手机丢失，故“老六”的联系方式也找不到了。有一天，��对李某3说工地上需要购买材料缺钱，李某3即将其所有的中信银行信用卡给其使用，其用信用卡套现了大约人民币2万元钱，购买了人民币2000元的材料，丢失了人民币3800元，其余的钱都放到了李某3买的钱包里了。另外，其还用信用卡购买了一辆价值人民币3000元的铃木之星牌的电动车。因李某3之子学习成绩不佳，想转学，被告人陈树文认识一个叔伯的堂嫂，以前在华师美术系上班，通过联系，堂嫂称可以想办法安排。后因欧派牌手机丢失，堂嫂的联系方式无法找到。其称有关系可以帮李某3的儿子转学，需要给别人包红包，便让李某3借钱给他，李某3便将其所有的一张银行卡给他使用，陈树文从上述银行卡中取出人民币3700元，后堂嫂说不需要用钱，其便与李某3一起将这笔钱用掉了。2016年1月的一天，其与李某3一起从李某3所有的一张银行卡中取出人民币1500元钱，该笔钱放在其与李某3租住的地方，其并未使用。其曾到李某3的公公肖某家里，以帮孩子转学的名义，找肖某要了人民币1500元钱，后因堂嫂说不需要用钱，其便将该笔钱放于李某3的钱包内。因其使用了李某3的信用卡，无法向她交代，便没有跟李某3说一声就离开了她。本院认为，被告人陈树文以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈树文诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人陈树文提出其没有诈骗他人钱财的辩解意见，本案在案证据可以证实，被告人陈树文使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物用于个人挥霍，应认定其主观上具有非法占有为目的，应以诈骗罪定罪处罚。故被告人陈树文提出的上述辩解意见与查明事实和法律规定不符��本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人陈树文具有多次诈骗、前科等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人陈树文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月9日起至2018年5月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　曹亚青人民陪审员　　叶汉香人民陪审员　　祝新发二〇一六年十月八日书　记　员　　钟　帆来源：