（2016）冀0429刑初313号
裁判日期: 2016-10-28
公开日期: 2017-02-16
案件名称
范某某票据诈骗一审刑事判决书
法院
永年县人民法院
所属地区
永年县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
范某某
案由
票据诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十四条第一款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十五条第一款
全文
河北省邯郸市永年区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0429刑初313号公诉机关河北省邯郸市永年区（原永年县）人民检察院。被告人范某某，男，1983年11月8日出生，汉族，小学文化，住邯郸市丛台区。因犯盗窃罪于2005年被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑二年。因犯盗窃罪于2007年被原肥乡县人民法院判处有期徒刑十一年，罚金2万元，剥夺政治权利3年；犯销售赃物罪，判处有期徒刑一年，罚金5000元；数罪并罚执行有期徒刑十二年，罚金人民币2.5万元，剥夺政治权利3年，2013年释放。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年3月7日被刑事拘留，同年3月19被逮捕。辩护人苗信，河北邯邦律师事务所律师。邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉（2016）294号起诉书指控被告人范某某犯票据诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年10月17日公开开庭审理了本案。永年区人民检察院指派检察员刘小宁出庭支持公诉，被告人范某某及其辩护人苗信到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年9月份，被告人范某某通过鸿泰财税网址联系到李经理（具体情况不明），以2万元左右的价格购买了1张30万元和2张10万元的假承兑汇票。2015年9月16日，被告人范某某以资金周转为名，将从李经理处购买的面值为10万元的假承兑汇票通过薛某1出售给董海江，骗取董海江9.85万元。在得知汇票是假的情况后，薛某1多次联系范某某，范某某均以各种理由推脱，拒不见面，并将所骗钱款用于偿还个人借款和挥霍。2、2015年9月19日，被告人范某某又以资金周转为名，将从李经理处购买的面值为30万元的假承况汇票通过赵某出售给杨某2，骗取杨某229.4万元。在得知汇票是假的情况后，赵某多次联系范某某，范某某均以各种理由推脱拒不见面，并将所骗钱款用于偿还个人欠款和挥霍。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人范某某的行为构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。被告人范某某辩称：我对起诉书指控的罪名没有意见，指控的犯罪事实基本属实。薛某1与赵某说我欠他们的款，不是事实，我已经还清他们了。我实际通过薛某1骗取董海江款9.3849万元，通过赵某骗取杨某2款22万元。辩护人的意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议，但公诉机关指控的犯罪数额证据不足，应以被告人当庭认可的犯罪数额予以计算。被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，请人民法院依法从轻处罚。经审理查明：一、2015年9月份，被告人范某某通过鸿泰财税网址联系到李经理（具体情况不明），以2万元左右的价格购买了1张30万元和2张10万元的假承兑汇票。2015年9月16日，被告人范某某以资金周转为名，将从李经理处购买的面值为10万元的假承兑汇票通过薛某1出售给董海江。当天，董海江通过银行转账方式转款给薛某19.85万元，薛某1通过银行转账方式分两次转款给被告人范某某9.3849万元。董海江和薛某1得知是假汇票后，薛某1多次联系范某某，范某某均以各种理由推脱，拒不见面，并将所骗钱款用于偿还个人借款和挥霍。二、2015年9月19日，被告人范某某以资金周转为名，将从李经理处购买的面值为30万元的假承况汇票通过赵某出售给杨某2。当天，杨某2通过银行转账方式转款给范某某22万元。在得知是假汇票后，赵某多次联系范某某，范某某均以各种理由推脱，拒不见面，并将所骗钱款用于偿还个人欠款和挥霍。另查明，被告人范某某因犯盗窃罪于2005年被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪、销售赃物罪于2007年5月9日被原肥乡县人民法院判处有期徒刑十二年，罚金人民币2.5万元，剥夺政治权利3年，2013年释放。上述事实，公诉机关提供了下列证据：1、控告状、原河北省肥乡县人民法院刑事判决书、原永年县公安局抓获证明、调取证据清单、证明、检验报告、假承兑汇票复印件、情况说明、户籍证明。2、银行信息查询结果复印件、转账记录单，证明2015年9月16日，董海江通过银行转账方式转款给薛某19.85万元，薛某1通过银行转账方式分两次转款给被告人范某某9.3849万元；2015年9月19日，杨某2通过银行转账方式转款给范某某22万元。3、被害人杨某2陈述，2015年9月19日上午，赵某来到我门市上让我帮忙给范某某兑换一张30万元的承兑汇票，我让朋友给兑换承兑汇票，并约定兑付款29.4万元，后我给范某某转款22万元，给赵某转款7.4万元。后我朋友打电话说承兑汇票有问题。我给赵某打电话让他把钱给我退回来。4、证人赵某证言，2015年9月19日上午，范某某通过我介绍给了杨某2一张30万元的承兑汇票，当时协商承兑款29.4万元，后杨某2转款给范某某22万元，因范某某欠我3.4万元，我让杨某2转款给我7.4万元，我给范某某转款1.7万元，剩余款经过范某某同意，我自己使用。9月21日，杨某2说承兑有问题，我给范某某打电话，范某某开始说同意退钱，后拒不承认承兑汇票是他的。5、证人薛某1证言，2015年9月16日，范某某拿着一张10万元的承兑汇票让我换开，并说将欠我的0.4万元还给我，后我找董海江承兑汇票，当时说抽利息0.15万元，范某某表示同意，后董海江收到承兑汇票给我转款，我扣除范某某的欠款和利息，分两次通过银行转账方式共计转款给范某某9.3849元。2016年1月14日，董海江打电话说承兑汇票有问题，后我找不到范某某，报案到公安机关。6、证人杨某1证言，2015年5、6月份，薛某1从我手里换过承兑汇票，我给她7.86万元。7、证人薛某2证言，2014年9月份，范某某来我公司贷过5万元款，后联系不上范某某。8、证人林某证言，2015年2月份，范某某借我0.5万元，在当年9月份还清了。9、证人温某证言，2015年2月份，范某某借我款1万元，同年5月份，将车过户给我，从汇通信城租赁公司抵押贷款6.9万元，2015年9月份还款1万元。10、证人李某证言，2013年范某某借了我11万元，2015年9月份，范某某将款还清。11、被告人范某某供述，2015年9月份，我因资金紧张从网上买了3张假的承兑汇票，一张30万元的、一张10万元，出事后将另外一张10万元的销毁了。2015年9月16日，我将一张10万元的假承兑汇票给了薛某1，薛某1给了我9.7万多元。2015年9月19日，给了赵某一张30万元的假承兑汇票，通过赵某介绍找到杨某2，赵某给我打款22万元。得款后，我还给李某11万元，还给赵某10万元，还给邯郸达飞易贷贷款公司5万元，还给王海林3万元，还给林某0.5万元，还给黄昊峥1.5万元，剩余款项平时挥霍了。12、辩认笔录及照片。上述证据经过当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为：被告人范某某以非法占有为目的，明知是伪造的承兑汇票而使用，以此骗取他人钱财，扰乱金融管理秩序，其行为已构成票据诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人范某某的犯罪数额，公诉机关指控被告人范某某骗取董海江9.85元和杨某229.4万元，没有足够的证据予以证实，应结合被告人的供述及银行转账记录，以被告人实际占有的钱财金额为犯罪数额，确认被告人范某某骗取董海江9.3849万元和杨某222万元。被告人范某某骗取他人财物属数额巨大，应在“五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度内处以刑罚。被告人范某某当庭自愿认罪，本院在量刑时依法予以从轻处罚，被告人范某某系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人范某某的犯罪事实、犯罪情节、认罪、悔罪态度及犯罪后果，依法确定对被告人范某某的宣告刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第五十二条、第六十五条之规定，判决如下：被告人范某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2023年3月6日止；罚金在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王丽萍代理审判员 武志崇人民陪审员 李 鹏二〇一六年十月二十八日（代印）书 记 员 马丽娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以下五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时间作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 关注公众号“”