（2016）辽0211刑初373号
裁判日期: 2016-10-28
公开日期: 2016-12-19
案件名称
（2016）辽0211刑初373号被告人徐某1诈骗罪一审刑事判决书
法院
大连市甘井子区人民法院
所属地区
大连市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
徐某1
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0211刑初373号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人徐某1，男。因本案于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王居民，系辽宁兴达律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2016〕345号起诉书指控被告人徐某1涉嫌诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2016年6月6日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员胡同军、代理检察员钟晓宇出庭支持公诉。被告人徐某1及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人徐某1于2012年左右开始从事煤炭生意，2013年在某区某沟附近，先后租赁两块地皮，从外地购进煤炭，向某工贸有限公司、大连某轴承有限公司等贩卖牟利。在此过程中，其以合伙投资煤炭生意为由，虚构了某区某厂等不存在的需货单位，先后多次向房某某、汪某某等多名被害人借款，少部分用于煤炭经营，大部分用于支付高额利息及其他费用。因经营利润远低于借款利息，至2015年4月，其经营资金链彻底断裂。随后其还向被害人房某某、汪某某等借款，谎称用于经营煤炭，而后多次大额提取现金或向自己持有的信用卡转款，并于6月初关闭手机后逃匿。具体犯罪事实如下：1、2007年，被害人房某某通过工作关系与被告人徐某1相识，后多次从徐处购买煤炭。2014年4月开始，徐某1以合作经营煤炭为由，多次向房某某借款，双方还签订合作协议，以某公司的名义共同经营煤炭，直至2015年4月徐某1资金链彻底断裂。2015年5月3日，徐某1谎称继续投资煤炭，骗取房某某人民币210万元。2、2013年下半年，被害人张某某开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月14日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗张某某人民币12万元。3、2013年12月份，被害人许某1通过张某某介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月16日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗许某1人民币18万元。4、2014年5月，被害人董某某通过许某1的介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月19日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗董某某人民币20万元。5、2014年9月，被害人汪某某通过许某1介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月28日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，仍谎称着急向某区某单位送煤，诈骗汪某某人民币46.5万元，并于两日内提现38万元，随后逃匿。6、被告人徐某1自2013年开始向被害人吴某某借款，用于煤炭经营及支付借款利息。2015年5月22日，徐某1在无力还款、准备逃匿的情况下，诈骗吴某某30万元。7、2015年5月26日，被告人徐某1以借款买煤为由，骗取被害人徐某2人民币20万元。8、2011年，被害人谭某某与被告人徐某1相识后，多次从徐处购买煤炭。2015年5月22日，被告人徐某1以能帮助谭某某将两张银行承兑汇票兑换成现金为名，骗取谭某某25万元承兑汇票，于当月28日交给另一被害人房某某充抵债务。后谭某某通过法院公示催告途径，追回15万元承兑汇票，另10万元承兑汇票被侦查机关冻结。公诉机关向本院提供了书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人徐某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人徐某1对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称借张某某、许某1、吴某某的钱都还完了，借徐某2的钱只有10万元没有还。其辩护人认为，被告人徐某1诈骗的数额不准确，部分已经偿还，诈骗谭某某的部分应属于犯罪未遂，被告人无前科劣迹，系偶犯，如实供述犯罪事实，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人徐某1于2012年左右开始从事煤炭生意，2013年在甘井子区棠梨沟附近，先后租赁两块地皮，从外地购进煤炭，向某工贸有限公司、大连某轴承有限公司等贩卖牟利。在此过程中，其以合伙投资煤炭生意为由，虚构了某区某厂等不存在的需货单位，先后多次向房某某、汪某某等多名被害人借款，少部分用于煤炭经营，大部分用于支付高额利息及其他费用。因经营利润远低于借款利息，至2015年4月，其经营资金链彻底断裂。随后其还向被害人房某某、汪某某等借款，谎称用于经营煤炭，而后多次大额提取现金或向自己持有的信用卡转款，并于6月初关闭手机后逃匿。具体犯罪事实如下：1、2007年，被害人房某某通过工作关系与被告人徐某1相识，后多次从徐处购买煤炭。2014年4月开始，徐某1以合作经营煤炭为由，多次向房某某借款，双方还签订合作协议，以美达公司的名义共同经营煤炭，直至2015年4月徐某1资金链彻底断裂。2015年5月3日，徐某1谎称继续投资煤炭，骗取房某某人民币210万元。2、2013年下半年，被害人张某某开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月14日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗张某某人民币12万元,同年5月21日、5月22日共转账还款人民币4.6万元。3、2013年12月份，被害人许某1通过张某某介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月16日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗许某1人民币18万元，后转账还款共计人民币2.3万元。4、2014年5月，被害人董某某通过许某1的介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月19日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，谎称继续经营煤炭，诈骗董某某人民币20万元。5、2014年9月，被害人汪某某通过许某1介绍，也开始投资徐某1的煤炭生意，多次向被告人徐某1汇款。2015年5月28日，徐某1在资金链彻底断裂的情况下，仍谎称着急向某区某单位送煤，诈骗汪某某人民币46.5万元，并于两日内提现38万元，随后逃匿。6、被告人徐某1自2013年开始向被害人吴某某借款，用于煤炭经营及支付借款利息。2015年5月22日，徐某1在无力还款、准备逃匿的情况下，诈骗吴某某人民币30万元。7、2015年5月26日，被告人徐某1以借款买煤为由，骗取被害人徐某2人民币20万元。8、2011年，被害人谭某某与被告人徐某1相识后，多次从徐处购买煤炭。2015年5月22日，被告人徐某1以能帮助谭某某将两张银行承兑汇票兑换成现金为名，骗取谭某某25万元承兑汇票，于当月28日交给另一被害人房某某充抵债务。后谭某某通过法院公示催告途径，追回15万元承兑汇票，另10万元承兑汇票被公安机关冻结。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的被害人房某某、张某某、汪谭、徐某2、谭某某的陈述，证人姜某某、郝某某、方某某、尚某某、王某1、刘某某、王某2、许某2、邹某某的证言，被告人徐某1的供述与辩解，现场照片、视频光盘，书证案件登记表、110接警信息、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、抓捕经过、户籍证明、银行明细、徐某1房产、车辆查询、房产估价鉴定、照片、借条、投资合作协议、增值税发票、账户明细、账目清单、某贸易公司营业执照等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某1以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为侵害了公私的合法财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实及罪名成立。被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，予以从轻处罚。部分赃款已被追缴，酌情从轻处罚。由公安机关冻结的案涉承兑汇票，因已另行提起民事诉讼，故本案不予处理。辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2028年3月24日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、案涉赃款应继续追缴并返还被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 段丽人民陪审员 陈锋人民陪审员 王健二〇一六年十月二十八日书 记 员 刘雪 搜索“”