（2016）粤1971刑初2061号
裁判日期: 2016-10-27
公开日期: 2017-09-01
案件名称
许美圆非法经营一审刑事判决书
法院
东莞市第一人民法院
所属地区
东莞市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
许美圆
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条
全文
广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1971刑初2061号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人许美圆，女，1987年9月22日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月19日被羁押，同年11月20日被公安机关取保候审，后弃保潜逃，于2016年4月9日被羁押并逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人张小春，广东宏尚律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2016〕1884号起诉书指控被告人许美圆犯非法经营罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年9月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员李代勇出庭支持公诉，被告人许美圆及其辩护人张小春到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年10月开始，被告人许美圆在东莞市石排镇石兴路121、123号经营姐妹茶庄，主营茶叶生意。2012年开始，许美圆先后申领了2台销售点终端机具（POS机）放在该店铺使用。许美圆利用该POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人林某2锋、王某1、林某1、王某2、钟某、陈某等人直接支付现金，进行信用卡非法套现活动。许美圆每笔收取0.08%-1.5%不等的手续费，至今已非法套现的金额达人民币1975176元。另查明，被告人许美圆的家属于2016年10月26日向本院缴交了非法所得款人民币20000元及罚金款人民币30000元。以上事实，被告人许美圆在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提供的证人林某2锋、王某1、林某1、王某2、钟某、陈某、劳某、曾某、许某1、邓某、许某2等人的证言及辨认笔录，抓获经过、户籍调查函、银行流水、搜查笔录及扣押清单、食品流通许可证及个体工商户登记资料、案件说明、缴款收据等书证，物证POS机及银行卡（照片），现场勘查笔录、现场图、现场照片，现场检测报告书，被告人许美圆的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。被告人许美圆的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性小；2、被告人无违法犯罪前科，系初犯；3、被告人归案后能如实交代全部犯罪事实，认罪态度好，具有较深的悔罪表现。本院认为，被告人许美圆无视国法，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人许美圆犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人许美圆归案后能如实供述其主要的犯罪事实，依法可从轻处罚。另，被告人许美圆主动退赃及缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对被告人许美圆的辩护人的辩护意见，对第1点，经查，被告人许美圆的非法经营的涉案金额已达1975176元，属情节严重，且其从事非法经营的时间跨度较长，其不能认定为主观恶性小、情节轻微及社会危害性小。本院对该点意见不予采纳。对第2点，经查属实，本院予以采纳。对第3点，经查，被告人许美圆在归案后能如实供述其主要的犯罪事实，且其当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚，故本院对该点意见合理部分予以采纳，不合理部分不予采纳。公诉机关建议对被告人许美圆在一年至二年有期徒刑幅度内量刑。本院认为，综合被告人许美圆本案的全部犯罪情节以及其退赃、缴纳罚金的情况，该量刑建议偏重，本院不予采纳。视被告人许美圆的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许美圆犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被取保候审前已羁押的二日一并予以折抵，即自2016年4月9日起至2016年11月6日止。）二、随案移送的POS机3台、多媒体自助终端机1台以及被告人许美圆已缴纳的非法所得款人民币20000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 缨审 判 员 谢 磊人民陪审员 陈伟封二〇一六年二〇一六年十月二十七日书 记 员 曾展聪（附页）本案适用的法律条文：《中国人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人名共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中国人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 更多数据：搜索“”来源：