（2016）豫17刑终256号
裁判日期: 2016-10-27
公开日期: 2017-01-03
案件名称
毛进粮、邝富民诈骗二审刑事裁定书
法院
河南省驻马店市中级人民法院
所属地区
河南省驻马店市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
毛进粮,邝富民,毛进才,李炼红
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫17刑终256号原公诉机关汝南县人民检察院。上诉人（原审被告人）毛进粮，男，1992年4月1日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）邝富民，男，1990年10月2日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。原审被告人毛进才，男，1988年6月12日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。原审被告人李炼红（曾用名李秀祯），女，1987年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省内江市资中县，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。2016年6月28日经汝南县人民法院决定被取保候审。汝南县人民法院审理汝南县人民检察院指控被告人毛进才、毛进粮、邝富民、李炼红犯诈骗罪一案，于2016年6月27日作出（2016）豫1727刑初73号刑事判决。被告人毛进粮、邝富民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。驻马店市人民检察院指派检察员李贺梅、陈旭辉出庭履行职务，上诉人毛进粮、邝富民及其辩护人、原审被告人毛进才到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2015年7月份，在广州打工的被告人毛进才、毛进粮、戚国政（另案处理）预谋诈骗他人钱财。后毛进才让邝富民与其三人一同实施诈骗。由毛进才负责购买诈骗用的手机及手机卡，毛进粮负责购买诈骗用的银行卡等作案工具。2015年8月20日至2015年10月21日，毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政等人在广州市海珠区光大花园小区所租住的房屋内，打电话冒充消防队队长、看守所主任及帐篷经销商等，以消防队需购买行军帐篷及看守所需购买床板为由，诈骗吴某、齐某、常领科、马春、王志平、阿卜杜艾则孜.阿卜杜麦吉提、靳运财、贾书申、张国齐、朱国锋、田玉山、杨国昌、崔浩然、岳建利、王成斌、张长力、刘根法、翁保国等人钱款共计1555760元，被告人实际得款1505760元（张国齐5万元未取走），赃款四被告人分肥。被告人李炼红（毛进才之妻）明知毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政四人从事电信诈骗，而帮毛进才等人在广州市海珠区光大花园小区租房，并将毛进才诈骗所得赃款保管、使用。被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政具体诈骗事实如下：1、2015年8月24日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充汝南县消防队的刘队长，谎称汝南县消防队有一个路面需要硬化为由，骗取吴某信任，后又提出让吴某帮消防队购买行军帐篷，骗取吴某102000元钱。戚国政持卡将钱取出分赃。2、2015年9月14日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充新野县消防队的刘队长，谎称消防队需要修路，骗取齐某信任，后又提出让齐某帮消防队购买行军帐篷，骗取齐某60000元钱。戚国政持卡将钱取出分赃。3、2015年9月17日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充开封县消防队的刘队长，谎称消防队的路面需要硬化，骗取常领科、杨新立信任，后又提出让常领科、杨新立帮消防队购买帐篷，骗取常领科、杨新立75560元钱。戚国政持卡将钱取出后分赃。4、2015年10月16日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充三门峡市开发区消防队的刘队长，以承包工程为由，骗取马春信任，后又让马春帮消防队购买帐篷，骗取马春217600元钱。被告人邝富民持卡将钱取出分赃。5、2015年8月20日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充驻马店市遂平县消防队的刘队长，以消防大队院内需要修路为由，骗取王志平信任，后又让王志平帮消防队购买帐篷，骗取王志平117600元钱。戚国政持卡将钱取出后分赃。6、2015年8月24日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充新疆和田市看守所工作人员，以让被害人阿某购买帐篷为由，骗取阿卜杜艾则孜.阿卜杜麦吉提2万元钱。戚国政持卡将钱取出后分赃。7、2015年8月25日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充漯河市召陵区消防队的周队长，以消防大队院内需要修路为由，骗取靳运财信任，后又让靳运财帮消防队购买帐篷，骗取靳运财3万元钱。邝富民持卡将钱取出后分赃。8、2015年9月8日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充西峡县消防队的刘队长，以消防大队院内需要打地坪为由，骗取贾书申信任，后又让贾书申帮消防队购买帐篷，骗取贾书申2万元钱。戚国政持卡将钱取出后分赃。9、2015年9月9日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充南召县消防队的刘队长，以消防大队院内需要修路为由，骗取张国齐信任，后又让张国齐帮消防队购买帐篷，骗取张国齐5万元钱。后因张国齐及时报警，5万元钱被公安机关冻结，已取出发还被害人。10、2015年9月10日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充驻马店市消防支队的刘队长，以消防支队院内有路面硬化工程为由，骗取朱国锋信任，后又让朱国锋帮消防支队购买帐篷，骗取朱国锋235200元钱。戚国政、邝富民持卡将钱取出后分赃。11、2015年9月11日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充当地消防队的周主任，以消防大队院内需要打停车场内的地坪为由，骗取新疆若羌县田玉山的信任，后又提出让田玉山帮消防队购买帐篷，骗取田玉山5万元钱。戚国政持卡将钱取出后分赃。12、2015年10月14日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充漯河市消防支队的刘支队，以消防支队需要修路为由，骗取杨国昌的信任，后又让杨国昌帮消防支队购买帐篷，骗取杨国昌2万元钱。邝富民持卡将钱取出后分赃。13、2015年9月2日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充新乡县消防队的周队长，以消防大队需要修路为由，骗取崔浩然的信任，后又让崔浩然帮消防队购买帐篷，骗取崔浩然15000元钱。邝富民持卡将钱取出后分赃。14、2015年10月20日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充新乡长垣县看守所的周主任，以看守所需要床板为由，骗取岳建利的信任，后又让岳建利帮看守所购买帐篷，骗取岳建利7万元钱。15、2015年10月20日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充封丘县看守所的高主任，以看守所需要定制床板为由，骗取王成斌的信任，后又让王成斌帮看守所购买帐篷，骗取王成斌7万元钱。16、2015年10月20日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充汝南县消防中队的刘队长，以消防队需要打地坪为由，骗取张长力的信任，后又让张长力帮消防队购买帐篷，骗取张长力235200元钱。17、2015年8月21日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充长葛市看守所的周主任，以让刘根法帮看守所购买帐篷为由，骗取刘根法117600元钱。18、2015年10月21日，被告人毛进才、毛进粮、邝富民、戚国政打电话冒充漳州市看守所的周主任，以看守所需要定制床板为由，骗取翁保国的信任，后又让翁保国帮看守所购买帐篷，骗取翁保国5万元钱。邝富民持卡将钱取出后分赃。原判另查明，公安机关于2015年10月25日将四被告人抓获，从毛进才处扣押现金17200元及两张银行卡（内有存款4800元）、从毛进粮处扣押现金64300元，从邝富民处扣押现金81180元，从李炼红处扣押银行卡一张（内有存款258900元，系李炼红为毛进才所保管的诈骗赃款）。本案审理中，被告人毛进才、毛进粮、李炼红的亲属向本院退赃款300000元。认定上述事实的证据有被告人毛进才、毛进粮、邝富民供述，被害人吴某、齐某等人陈述，通话记录银行卡号码及银行卡帐户交易记录、邝富民、戚国政部分取款视频、侦查人员从被告人处所扣押的手机、手机卡、手机充值卡、银行卡及部分赃款、抓获证明、四被告人亲属退款收据等。根据上述事实和证据，汝南县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决：一、被告人毛进才犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。二、被告人毛进粮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。三、被告人邝富民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四万元。四、被告人李炼红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。原审被告人毛进粮上诉称，自己只参与了原判认定的第四起、第十二起、第十八起犯罪事实，其对犯罪事实供认不讳、主动退赃，原判量刑重，请求对其从轻或减轻处罚；原审被告人邝富民上诉称，原判认定自己为主犯不当，应认定其为从犯，原判对其量刑过重，请求依法改判；其辩护人辩护称，邝富民只是在诈骗得手后帮助去取款，在共同犯罪中起次要作用，应依法认定为从犯，请求对邝富民从轻或减轻处罚。出庭检察员意见，原审被告人毛进才、毛进粮、邝富民在共同犯罪中相互分工配合、作用相当，均系主犯，应承担全部犯罪的法律责任，原判认定事实清楚，量刑适当，建议维持原判。经二审审理查明的事实与原判认定相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）毛进粮、邝富民，原审被告人毛进才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人李炼红明知毛进才等人从事电信诈骗犯罪而提供帮助，与毛进才等人构成共同犯罪，其行为亦构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人毛进才、毛进粮、邝富民具体实施诈骗行为，均起主要作用，均系主犯，其中邝富民比毛进才、毛进粮所起作用相对较小；李炼红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。关于毛进粮上诉称其只参与了原判认定的第四起、第十二起、第十八起犯罪事实，邝富民及其辩护人称原判认定邝富民为主犯不当，应认定其为从犯的上诉理由及辩护意见，经查，毛进才、邝富民、毛进粮在共同犯罪中事前经共同预谋，实施诈骗过程中相互分工配合，事后共同参与分赃，均为主犯，应按照三人参与、组织的全部犯罪处罚，故对毛进粮的上述上诉理由、邝富民的上述上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳；关于毛进粮、邝富民称原判量刑重的上诉意见，经查，原判已考虑毛进粮、邝富民能够如实供述部分犯罪事实、毛进粮亲属代为退还部分赃款等情节并对二上诉人从轻处罚，量刑适当，故对毛进粮、邝富民的上述上诉理由不予采纳。原判对毛进粮、邝富民、毛进才、李炼红行为定性准确，量刑适当，审判程序合法。毛进粮、邝富民上诉理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 马洪涛审判员 赵 飞审判员 任蕴力二〇一六年十月二十七日书记员 王 丹 百度搜索“”