（2016）闽0524刑初789号
裁判日期: 2016-10-27
公开日期: 2016-12-21
案件名称
陈某某诈骗案一审刑事判决书
法院
惠安县人民法院
所属地区
惠安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈某某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条
全文
福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初789号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈某某，男，1989年11月2日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2016年7月4日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）758号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈某某自2014年11月以来，在江西省新余市渝水区解放西路184号锦星花园2#3梯××室租房内，通过网络发布虚假的贷款信息，冒充北京中关小额贷款股份有限公司等公司的工作人员，向被害人谎称可以办理贷款，诱骗对方缴纳保证金等款项汇入其指定户名为“熊某”的银行账户内。截止至2014年11月27日被查获时，被告人陈某某骗取67，972元（人民币，下同）。被告人陈某某还将其使用的户名“熊某”银行卡出借给在同一地点实施诈骗的苏某2、苏某1（已判决）等人使用，苏某2等人使用其出借的银行卡诈骗4，600元。指控提供的证据有：物证、书证、视听资料、电子数据、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人陈某某单独或伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其是主动投案并如实供述，是自首，请求从轻处罚。经审理查明，被告人陈某某自2014年11月以来，在江西省新余市渝水区解放西路××号锦星花园租房内，通过网络发布虚假的贷款信息，冒充北京中关小额贷款股份有限公司等公司的工作人员，向被害人谎称可以办理贷款，诱骗被害人龚某（被骗5，800元）、斯某（被骗21，800元）、张某（被骗4，800元）等人将保证金等款项汇入其指定户名为“熊某”的工行、建行、农行、邮政等银行账户内。截止至2014年11月27日被查获时，被告人陈某某骗取67，972元。被告人陈某某还将其使用的户名“熊某”工行、建行等银行卡借给在同一地点实施诈骗的苏某2、苏某1使用，苏某2、苏某1使用该两张银行卡骗取被害人胡某（被骗2，800元）等人共计4，600元。2014年11月27日，公安机关在江西省新余县渝水区查获苏某1、苏某2、陈某2等人，并扣押到手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。2016年7月4日，被告人陈某某主动向公安机关投案，如实供述主要犯罪事实；庭审中自愿认罪。以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：1、受案登记表，证实本案受理、立案的情况。2、搜查笔、扣押物品清单、扣押物品照片等，证实2014年11月27日11时许，公安机关对江西省新余市渝水区解放西路锦星花园3单元××室进行搜查，现场缴获联想牌笔记本电脑7台、手机7部、银行卡60余张（其中户名为“熊某”的银行卡4张）等物品。3、被害人陈述及报案材料。⑴胡某证实其于2014年11月25日至26日在网上被人以办理贷款需要保险费为由骗走2，800元汇入户名“熊某”的62×××46建行账户内；并提供北京中关村小额贷款股份有限公司专用贷款合同书、存款凭条、银行委托放款通知书。⑵龚某证实其于2014年11月10日下午23时许在网上被人以可办理小额贷款为由骗走5，800元汇入户名“熊某”的62×××04银行账户内；并提供银行卡交易明细。⑶张某证实其于2014年11月11日在网上被人以可办理小额贷款的方式骗走4，800元，汇入户名“熊某”的62×××75的银行账户内；并提供北京中关村小额贷款股份有限公司专用贷款合同书、存款凭条。⑷斯某证明其于2014年11月15日在网上被人以可办理小额贷款的方式骗走21，800元汇入户名“熊某”的62×××04银行账户内，并提供北京中关村小额贷款股份有限公司专用贷款合同书、QQ聊天记录。4、证人证言。⑴陈某1证实其和苏某2、苏某1等人在江西租房内做诈骗，不清楚租房是谁租的，其去江西时已经租好了，其还没有开始做诈骗，还没骗到钱。⑵苏某1、苏某2证实2014年11月间其和陈某1、陈某2等人到江西做诈骗，租住在新余市渝水区解放西路184号锦星花园3梯602室，并准备了笔记本电脑、手机、银行卡等工具，从事网络兼职类型的诈骗，做诈骗是各自做各自的。其还合伙做信贷类型的诈骗，骗取到4，600元汇入户名“熊某”的银行账户内。该账户是苏某2打电话向陈某某借用的。被扣押的户名为“熊某”的4张银行卡是陈某某用于诈骗的。⑶陈某2证实2014年11月其和陈某1、苏某1、苏某2等人到江西做诈骗，租住在新余市渝水区解放西路184号锦星花园3梯××室，并准备了笔记本电脑、手机、银行卡等工具，从事网络兼职类型的诈骗，做诈骗是各自做各自的。5、银行账户交易明细证实，证实⑴工行户名“熊某”（卡号62×××04）于2014-11-12至2014-11-26汇入8笔共计36，200元（龚某于2014-11-12汇入5，800元，斯某2014-11-15汇入21，800元）；⑵建行户名“熊某”（卡号62×××46）于2014-11-10至2014-11-26汇入6笔共计22，372元（胡某于2014-11-26汇入2，800元）；⑶邮政户名“熊某”（卡号62×××47）于2014年11月11日至2014年11月13日汇入2笔共计4，600元；⑷农行户名“熊某”（卡号62×××75）于2014年11月11日至2014年11月13日汇入4笔共计9，400元（张某于2014年11月12日汇入4，800元）。6、电子证物检查笔录，证实扣押的电脑中提取到涉案的相关材料、信息。7、辨认笔录，证实苏某2辨认出被告人陈某某。8、本院（2015）安刑初字第732号刑事判决书，证实苏某1、苏某2的判决情况。9、安溪县公安局的办案说明，证实涉案的相关情况。10、到案经过，证实被告人陈某某于2016年7月4日经公安机关口头通知主动到案的情况。11、户籍证明，证实被告人陈某某的基本身份情况。12、被告人陈某某供述和辩解。2016年7月4日到案后供述证实其于2014年10月份到江西省新余租房从事诈骗，后其回安溪，苏某2与其一起到江西新余租房，陈某2、苏某1是后面才去江西租房的。其使用户名“熊某”的三张或四张银行卡从事贷款类型诈骗，骗取三、四万元，具体数额记不清了。当时其与陈某某、苏某2各自在房间内做诈骗，其回安溪时将银行卡放在江西新余的租房内，苏某2有打电话向其借“熊某”的银行卡，其没有从中获利。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。对控辩双方主要争议焦点作如下分析和判定：关于被告人陈某某与苏某1、苏某2的共同犯罪问题。经查，被告人陈某某明知苏某1、苏某2实施诈骗，仍提供银行卡给其使用，被告人陈某某应对苏某1、苏某2使用该银行所骗取的数额承担法律责任，但因苏某1、苏某2骗取4，600元未达入罪标准，不能认定为共同犯罪；即使苏某1、苏某2的诈骗数额达到入罪标准而认定共同犯罪，根据司法实践，明知他人诈骗仍为诈骗分子提供银行卡，所起的作用是整个犯罪中不可缺少的，不足以认定为从犯。公诉机关认定被告人陈某某出借银行卡给苏某1等人诈骗4，600元为从犯的理由不成立，本院不予采信。关于被告人陈某某是否构成自首的问题。经查，被告人陈某某于2015年9月23日经公安机关书面通知接受询问，未能如实交代自己的罪行；后经公安机关于2016年7月4日口头通知，其主动到案并如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，其行为符合自首的相关规定，应予以认定。被告人陈某某关于其有自首情节的辩解意见予以采纳。本院认为，被告人陈某某单独或伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。被告人陈某某经公安机关口头通知主动到案，并如实交代自己的主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年7月4日起至2018年9月3日止。）二、追缴被告人陈某某的违法所得款人民币67，972元，其中发还给被害人龚某5，800元、张某4，800元、斯某21，800元；余款35，572元，查无被害人，予以没收上缴国库。三、追缴被告人陈某某及同案人的违法所得款人民币4，600元，其中发还给被害人胡某2，800元；余款1，800元，查无被害人，予以没收上缴国库。上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。四、没收被扣押的银行卡等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴佳霖人民陪审员 谢晓玲人民陪审员 柯天赐二〇一六年十月二十七日书 记 员 陈瑜芳速 录 员 王兰英附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 更多数据：