（2016）浙0109刑初1572号
裁判日期: 2016-10-27
公开日期: 2016-12-30
案件名称
麦福东诈骗罪一审刑事判决书
法院
杭州市萧山区人民法院
所属地区
杭州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
麦福东
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0109刑初1572号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人麦福东，男，1989年8月26日出生于辽宁省大连经济技术开发区，汉族，中专文化，无业，户籍地大连经济技术开发区；因本案于2016年1月31日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。辩护人裴方园，浙江威亚律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1021号起诉书指控被告人麦福东犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员沈玲芳出庭支持公诉，被告人麦福东及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人裴方园到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：被告人麦福东经与张树军、王生智（均已判刑）等人预谋，于2015年4月10日至4月15日期间，结伙在杭州市萧山区临浦镇以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗，其中，被告人麦福东作为“键盘手”，负责利用网络聊天工具以假身份引诱被害人聊天交友，套取被害人信息，再将被害人信息提供给方丽琼、顾成蒙、李冬雪、胡思彤（均已判刑）、于婷、沙娜等酒托女，由酒托女利用这些信息诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费经勾兑的廉价红酒，先后结伙诈骗被害人洪某、郑某、李某、王某2、倪某、王某3、向某、韩某等人共计13870元。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，检查笔录，价格鉴定结论书，情况说明，接受证据材料清单，调取证据清单，扣押清单，证据保全清单，银行卡交易记录，订单明细，聊天记录，交通信息，点菜单，照片，案发经过，抓捕经过，常住人口信息等证据予以佐证，认为被告人麦福东的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人麦福东系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定予以惩处。被告人麦福东在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，但辩称其系从犯。被告人麦福东的辩护人提出被告人麦福东系从犯，有坦白情节，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人麦福东经与张树军、王生智（均已判刑）等人预谋，于2015年4月10日至4月15日期间，结伙在杭州市萧山区临浦镇以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗，其中，被告人麦福东作为“键盘手”，负责利用网络聊天工具以假身份引诱被害人聊天交友，套取被害人信息，再将被害人信息提供给方丽琼、顾成蒙、李冬雪、胡思彤（均已判刑）、于婷、沙娜等酒托女，由酒托女利用这些信息诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费经勾兑的廉价红酒，先后结伙诈骗被害人郑某等人钱财，具体事实分述如下：1．2015年4月11日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人郑某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费1090元。2．2015年4月11日，方丽琼、顾成蒙利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人李某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费4950元。3．2015年4月12日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人王某2骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费360元。4．2015年4月12日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人韩某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费970元。5．2015年4月13日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人倪某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费370元。6．2015年4月13日，方丽琼、于婷利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人洪某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费390元。7．2015年4月15日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人王某3骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费4530元。8．2015年4月15日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人向某骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费1210元。综上，被告人麦福东结伙诈骗8次，共计13870元。另查明，同案人张树军、王生智已退出部分赃款。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人麦福东的供述，其在公安侦查阶段供述称其经王生智纠集，在临浦“黑咖骑士”咖啡店结伙诈骗过程中的酒托环节做键盘手，以女性身份和附近男性聊天，由这些酒托女约被害人至“黑咖骑士”咖啡店消费的事实，并约定其分成30%或35%；其称其把男性信息基本都是给胡思彤和方丽琼，没有用QQ给酒托女发信息。2.同案人张树军的供述，证实其结伙“小麦”等人诈骗的过程，同时证实“小麦”是键盘手，他把客人信息通过QQ发给酒托女和其。辨认笔录，辨认出被告人麦福东即“小麦”。3.同案人王生智、马年龙、穆铁柱、梁雨、许惠敏的供述，证实上述同案人结伙被告人麦福东诈骗的事实。辨认笔录，同案人王生智辨认出被告人麦福东。4.同某、顾成蒙、李冬雪、胡思彤的供述，证实上述同案人结伙被告人麦福东等人采用网上聊天交友的方法将被害人骗至临浦“黑咖骑士”咖啡店消费进行诈骗的事实；同时均证实客人信息均是“小麦”等人通过QQ提供的，其中“小麦”的QQ名叫“s”。辨认笔录，顾成蒙、胡思彤辨认出被告人麦福东即“小麦”。5.被害人郑某、李某、王某2、韩某、倪某、洪某、王某3、向某的陈述，证实各自被本案的酒托女采用网上聊天交友的方式骗至杭州市萧山区临浦镇“黑咖骑士”咖啡店消费的过程及具体金额。辨认笔录，均辨认出酒托女方丽琼、顾成蒙、于婷。6.同案人于婷的供述，其对作为酒托女参与“黑咖骑士”咖啡店诈骗的事实未作供认。7.证人王某1、迟某的证言，证实其从老家来到萧山区临浦镇，准备在“黑咖骑士”咖啡店工作，后被公安民警在店内抓获的事实。8.证人徐某的证言，证实其将涉案的“黑咖骑士”咖啡店转租给马年龙等人的事实。9.证人莫某的证言，证实马年龙在涉案的“黑咖骑士”咖啡店销售其公司菊花茶的事实。10.检查笔录、照片，证实2015年4月15日晚，公安民警至萧山区临浦镇东藩路“黑咖骑士”咖啡店进行检查，抓获张树军等人及查获部分涉案物品的情况。11.价格鉴定意见书，证实公安机关扣押的相关涉案物品的价值情况。12.接受证据材料清单、点菜单，证实涉案的“黑咖骑士”咖啡店内相关消费项目的价格及消费情况。13.扣押清单、证据保全清单，证实公安机关依法扣押同某、张树军的作案工具手机、赃款及涉案的红酒等财物的情况。14.银行卡资料查询，银行卡交易明细，证实同案人王生智的农业银行账户余额、账户资金往来情况。15.调取证据清单、订单明细，证实涉案的pos机在2015年4月10日至4月15日的交易记录情况。16.交通信息，证实同某、胡思彤作案前来杭州的交通情况。17.聊天记录，证实被告人麦福东与同某等人和被害人之间、同某等人与被害人之间等的QQ聊天记录情况。18.本院（2015）杭萧刑初字第2734号刑事判决书，证实同案人张树军、王生智等人被判刑的情况，同时证实同案人张树军、王生智等人涉案金额共计46776元，案发后退出赃款30108.6元，其中同案人胡思彤涉案金额8798元并已全部退缴的事实。19.案发经过、抓捕经过、情况说明，证实本案案发及被告人麦福东系被抓获归案等情况。20.常住人口基本信息，证实被告人麦福东的身份情况。上述证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人麦福东结伙他人，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人麦福东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人麦福东在庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人麦福东及其辩护人提出被告人麦福东系从犯的辩护意见，经审理认为，根据被告人麦福东在共同犯罪中的地位、作用，不宜认定为从犯，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人麦福东有坦白情节的辩护意见，经审理认为，被告人麦福东在公诉机关提起公诉前未能供述主要犯罪事实，不宜认定为如实供述，故对该辩护意见本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麦福东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月31日起至2017年1月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人麦福东继续退赔各被害人相应的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 芳人民陪审员 潘伊贺人民陪审员 倪常英二〇一六年十月二十七日书 记 员 毛枭伦杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2016）浙0109刑初1572号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人麦福东，男，1989年8月26日出生于辽宁省大连经济技术开发区，汉族，中专文化，无业，户籍地大连经济技术开发区得胜镇江家村大麦屯42号；因本案于2016年1月31日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。辩护人裴方园，浙江威亚律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1021号起诉书指控被告人麦福东犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员沈玲芳出庭支持公诉，被告人麦福东及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人裴方园到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：被告人麦福东经与张树军、王生智（均已判刑）等人预谋，于2015年4月10日至4月15日期间，结伙在杭州市萧山区临浦镇以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗，其中，被告人麦福东作为“键盘手”，负责利用网络聊天工具以假身份引诱被害人聊天交友，套取被害人信息，再将被害人信息提供给方丽琼、顾成蒙、李冬雪、胡思彤（均已判刑）、于婷、沙娜等酒托女，由酒托女利用这些信息诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费经勾兑的廉价红酒，先后结伙诈骗被害人洪永平、郑军、李刚、王国文、倪锋、王诗钰、向科树、韩磊等人共计13870元。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，检查笔录，价格鉴定结论书，情况说明，接受证据材料清单，调取证据清单，扣押清单，证据保全清单，银行卡交易记录，订单明细，聊天记录，交通信息，点菜单，照片，案发经过，抓捕经过，常住人口信息等证据予以佐证，认为被告人麦福东的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人麦福东系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定予以惩处。被告人麦福东在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，但辩称其系从犯。被告人麦福东的辩护人提出被告人麦福东系从犯，有坦白情节，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人麦福东经与张树军、王生智（均已判刑）等人预谋，于2015年4月10日至4月15日期间，结伙在杭州市萧山区临浦镇以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗，其中，被告人麦福东作为“键盘手”，负责利用网络聊天工具以假身份引诱被害人聊天交友，套取被害人信息，再将被害人信息提供给方丽琼、顾成蒙、李冬雪、胡思彤（均已判刑）、于婷、沙娜等酒托女，由酒托女利用这些信息诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费经勾兑的廉价红酒，先后结伙诈骗被害人郑军等人钱财，具体事实分述如下：1．2015年4月11日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人郑军骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费1090元。2．2015年4月11日，方丽琼、顾成蒙利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人李刚骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费4950元。3．2015年4月12日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人王国文骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费360元。4．2015年4月12日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人韩磊骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费970元。5．2015年4月13日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人倪锋骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费370元。6．2015年4月13日，方丽琼、于婷利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人洪永平骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费390元。7．2015年4月15日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人王诗钰骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费4530元。8．2015年4月15日，方丽琼利用被告人麦福东提供的被害人信息，将被害人向科树骗至“黑咖骑士”咖啡店内消费1210元。综上，被告人麦福东结伙诈骗8次，共计13870元。另查明，同案人张树军、王生智已退出部分赃款。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人麦福东的供述，其在公安侦查阶段供述称其经王生智纠集，在临浦“黑咖骑士”咖啡店结伙诈骗过程中的酒托环节做键盘手，以女性身份和附近男性聊天，由这些酒托女约被害人至“黑咖骑士”咖啡店消费的事实，并约定其分成30%或35%；其称其把男性信息基本都是给胡思彤和方丽琼，没有用QQ给酒托女发信息。2.同案人张树军的供述，证实其结伙“小麦”等人诈骗的过程，同时证实“小麦”是键盘手，他把客人信息通过QQ发给酒托女和其。辨认笔录，辨认出被告人麦福东即“小麦”。3.同案人王生智、马年龙、穆铁柱、梁雨、许惠敏的供述，证实上述同案人结伙被告人麦福东诈骗的事实。辨认笔录，同案人王生智辨认出被告人麦福东。4.同案人方丽琼、顾成蒙、李冬雪、胡思彤的供述，证实上述同案人结伙被告人麦福东等人采用网上聊天交友的方法将被害人骗至临浦“黑咖骑士”咖啡店消费进行诈骗的事实；同时均证实客人信息均是“小麦”等人通过QQ提供的，其中“小麦”的QQ名叫“s”。辨认笔录，顾成蒙、胡思彤辨认出被告人麦福东即“小麦”。5.被害人郑军、李刚、王国文、韩磊、倪锋、洪永平、王诗钰、向科树的陈述，证实各自被本案的酒托女采用网上聊天交友的方式骗至杭州市萧山区临浦镇“黑咖骑士”咖啡店消费的过程及具体金额。辨认笔录，均辨认出酒托女方丽琼、顾成蒙、于婷。6.同案人于婷的供述，其对作为酒托女参与“黑咖骑士”咖啡店诈骗的事实未作供认。7.证人王晶、迟青宇的证言，证实其从老家来到萧山区临浦镇，准备在“黑咖骑士”咖啡店工作，后被公安民警在店内抓获的事实。8.证人徐小燕的证言，证实其将涉案的“黑咖骑士”咖啡店转租给马年龙等人的事实。9.证人莫丽红的证言，证实马年龙在涉案的“黑咖骑士”咖啡店销售其公司菊花茶的事实。10.检查笔录、照片，证实2015年4月15日晚，公安民警至萧山区临浦镇东藩路“黑咖骑士”咖啡店进行检查，抓获张树军等人及查获部分涉案物品的情况。11.价格鉴定意见书，证实公安机关扣押的相关涉案物品的价值情况。12.接受证据材料清单、点菜单，证实涉案的“黑咖骑士”咖啡店内相关消费项目的价格及消费情况。13.扣押清单、证据保全清单，证实公安机关依法扣押同案人方丽琼、张树军的作案工具手机、赃款及涉案的红酒等财物的情况。14.银行卡资料查询，银行卡交易明细，证实同案人王生智的农业银行账户余额、账户资金往来情况。15.调取证据清单、订单明细，证实涉案的pos机在2015年4月10日至4月15日的交易记录情况。16.交通信息，证实同案人方丽琼、胡思彤作案前来杭州的交通情况。17.聊天记录，证实被告人麦福东与同案人方丽琼等人和被害人之间、同案人方丽琼等人与被害人之间等的QQ聊天记录情况。18.本院（2015）杭萧刑初字第2734号刑事判决书，证实同案人张树军、王生智等人被判刑的情况，同时证实同案人张树军、王生智等人涉案金额共计46776元，案发后退出赃款30108.6元，其中同案人胡思彤涉案金额8798元并已全部退缴的事实。19.案发经过、抓捕经过、情况说明，证实本案案发及被告人麦福东系被抓获归案等情况。20.常住人口基本信息，证实被告人麦福东的身份情况。上述证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人麦福东结伙他人，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人麦福东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人麦福东在庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人麦福东及其辩护人提出被告人麦福东系从犯的辩护意见，经审理认为，根据被告人麦福东在共同犯罪中的地位、作用，不宜认定为从犯，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人麦福东有坦白情节的辩护意见，经审理认为，被告人麦福东在公诉机关提起公诉前未能供述主要犯罪事实，不宜认定为如实供述，故对该辩护意见本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麦福东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月31日起至2017年1月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人麦福东继续退赔各被害人相应的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李芳人民陪审员潘伊贺人民陪审员倪常英二○一六年十月日书记员毛枭伦 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