（2016）鲁0687刑初196号

裁判日期: 2016-10-26

公开日期: 2016-12-08

案件名称

李某乙诈骗罪一审刑事判决书

法院

海阳市人民法院

所属地区

海阳市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李某乙

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

山东省海阳市人民法院刑事判决书（2016）鲁0687刑初196号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人李某乙，农民。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定于2015年10月14日被刑事拘留，同年2015年11月20日被依法逮捕。现羁押于海阳市看守所。辩护人王军太，山东海平律师事务所律师。山东省海阳市人民检察院以海检公刑诉（2016）170号起诉书指控被告人李某乙犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员丁静、董艳芬出庭支持公诉，被告人李某乙及辨护人王军太到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海阳市人民检察院指控：2014年秋天以来，被告人李某乙帮刘某甲外放贷款。2015��2月至3月，被告人李某乙以非法占有为目的，骗取刘某乙人民币共计104400元。具体事实如下：1、2015年2月17日，被告人李某乙冒用于某的名义向刘某乙借款16900元用于偿还其个人债务。2、2015年3月份，被告人李某乙虚构他人借款的虚假事实、隐瞒自己使用的真相骗取刘某乙人民币87500元并用于归还其个人的债务，后潜逃。被告人李某乙于2015年10月13日被淄博市公安局张店分局抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某乙以非法占有为目的，骗取他人人民币104400元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人李某乙对指控其犯诈骗罪无异议，但辩解于某的借款合同是我自己写的，是刘某乙让我这么做的。李某丙的钱是我打电话给刘某乙后，然后把电话给李某丙，李某丙自己联系的刘某乙。其辩护人认为，被告人李某乙没有非法占有刘某乙资金的主观恶意，李某乙未还款是因经营的苹果购销业务出现了亏损，李某乙欠刘某乙的款属于民事法律关系调整。被告人及其辩护人未向法庭提供证据。经审理查明：2014年秋天以来，被告人李某乙帮刘某甲外放贷款。具体事实如下：一、2015年2月17日，被告人李某乙冒用于某的名义向刘某乙借款16900元用于偿还其个人债务。上述事实有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证明：（一）书证1、《借款合同》复印件记载：借款人于某，身份证××，向李某乙借款人民币20000元，定于3月17日还清，签订时间为2015年2月17日。2、刘某乙记账本记载2月17日，刘某乙共打款给李某乙四笔，包括于某的一笔16900元。其中李某乙本人借款（15万元）仅于3月18日付利息15000元，另外一笔借款20000的数额已还，包括于某在内的两笔借款仍未归还。与银行交易记录相印证。3、被害人刘某乙提交的其妻子杨某杰建设银行6217002230002145642、农业银行6228480306172047962及李某乙农业银行62×××68的交易清单、农业银行查询清单银行交易记录证明李某乙收到刘某乙的打款后用于归还刘某丁借款及购买王某的三台空调款的事实。（二）证人证言1、证人于某的证言该证人系李某乙的连襟，其没有向李某乙借过钱，而且李某乙还欠他20万元的苹果款，经对《借款合同》辨认证实名字不是其本人签的，身份证号不是他的，证实合同上的字是李某乙的笔迹。间接证实李某乙采取冒用他人名义借款归自己使用的事实。2、证人王某的证言2015年2月17日，李某乙转账给其12000元是支付三台空调款。3、证人刘某丁的证言证明被告人李某乙曾向其借款并归还的事实。4、证人杨某杰的证言刘某甲外借贷款，大部分借款都是杨某杰在刘某乙安排下向外打款，并且根据打款情况每一次都记在账本上，还钱了也会标注在本上是谁还的哪一笔钱。关于于某借款账本显示没有还。（三）被害人刘某乙的陈述2015年2月17日，李某乙打电话告诉我一个名叫于某的人向我借款2万，我向李某乙的银行卡（卡号62×××68）打款16900元人民币（扣除了借款利息余下的钱），我当时汇款的卡是6228480306172047962。这笔款至今未还。（四）被告人李某乙的供述与辩解于某没有向刘某乙借钱，是其向刘某乙借的钱是刘某乙让其编造的于某、刘某戊等人的名字跟他借钱。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。二、2015年3月份，被告人李某乙要求李某丙向刘某乙借款10万元，实际收到87500元，用于其个人使用。上述事实有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证明：（一）书证1、被告李某乙尾号8468银行交易清单及查询等文书及被害人刘某乙提交其妻子杨某杰建设银行6217002230002145642、农业银行6228480306172047962的交易记录证明刘某甲李某乙打款的具体情况，其中2015年3月2日刘某乙通过杨某杰尾号5642的建设银行账户向李某乙尾号为8468的银行转账52500元，次日通过杨某杰尾号7962的农业银行账户向李某乙尾号8468的账户转账35000元。结合被告人李某乙的供述及刘某乙、李某丙的陈述证实该笔钱即为李某乙要求李某丙向刘某乙借钱供自己使��的10万元，实际收到数额为87500元。李某乙3月2日收到52500元后立即将其中50000元转账给刘某丁；3日收到35000元及26400元后将其中30000元转账给刘某丁，另一笔30000元转账给刘某乙。结合刘某丁的证言证实该两笔款均系李某乙归还其本人欠刘某丁的借款，同时证明李某乙有将后借刘某乙钱归还以前向刘某乙借款的行为。2、刘某丁提交其手机短信照片及李某乙向刘某丁借款的《借款协议》五份李某乙多次向刘某丁借钱，一般李某乙口头借款的都还了，签订书面借款协议的都没归还，自2015年2月至4月间李某乙与刘某丁签订的上述借款协议证实仍未归还的数额还有四十七万元。（二）证人证言1、证人李某武（李某丙）的证言证明2014年底至2015年3月份期间，其向李某乙借钱，最初是其向李某乙本人借了约一万元钱��2015年3月应李某乙要求以其名义向刘某乙借款，非自己所借，经过是李某乙想向刘某乙借钱，并要求其向刘某乙说是自己所借。后李某乙向刘某乙说李某丙要用钱时，因其在场李某乙要求与刘某乙通话，刘某乙问其有什么抵押，其说石子厂还有一辆尼桑轿车，刘某乙让其抵押，其借口不让其老婆知道，就没有答应刘某乙。刘某乙最后让其找李少海拿钱。后刘某乙将钱转账给李某乙，其未使用其中一分钱。2、证人刘某丁的证言李某乙与其签订的借款协议证实李某乙多次向其借钱，2015年3月2日转账的50000元、3月3日转账的30000元共计80000元是李某乙归还借款的钱，不是让其转交给他人的钱。3、证人成海的证言证明李某乙确实向刘某丁借钱，且还有未归还的。（三）被害人刘某乙的陈述证明2015年3月2日，李某乙提出李某丙要借钱用，并让李某丙接电话，与李某丙通话后以为是李某丙借钱后同意并将钱分两次打给李某乙的账户，扣除利息后共计87500元，该笔钱未归还。（四）被告人李某乙供述与辩解第一笔借6万元是2015年2月1日，第二笔借4万元是2015年2月4日，这两次都是有借款合同的，后来这笔钱李某丙应该是还了，过了一个月左右，李某丙又通过我找刘某乙借了8万元或是9万元，当时刘某乙是分两次把钱转给了他。第三次其记得李某丙当时写过借款合同，合同在刘某乙那里。第三次借的钱没有还。前两次都是刘某乙扣除利息之后一次性把钱打给其，第三次刘某乙是分两次把钱打给其，其再转给李某丙。李某丙第三笔十万元借款与自己无关。被告人李某乙于2015年10月13日被淄博市公安局张店分局抓获归案。本案的综合证据��1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书一宗证实：被告人李某乙涉嫌诈骗罪一案，由刘某乙于2015年5月27日报案至海阳市公安局。经审查，海阳市公安局于当日立案侦查。2、《常住人口查询》及户籍证明李某乙，男，1979年6月16日出生；证实被告人李某乙案发时已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。抓获情况说明、办案说明证实李某乙于2015年5月12日前后潜逃并更换手机号码，致使无法联系上，同年7月6日列为网上逃犯，2015年10月13日在淄博被当地公安局张店分局刑事侦查大队抓获。同时证明涉案款项没有归还的事实。4、《个人客户关联合约信息》及《借记卡账户主档查询》二份，证实李某乙，身份证号××，在中国农业银行的帐号包括62×××60，62×××68。��对控辩双方的意见，结合本案的事实和证据，本院评判如下：关于公诉机关指控的第一起被告人李某乙冒用于某名义向刘某乙借款的事实。经查，于某并不知道其本人借款的事实，此笔借款被被告人用于偿还个人债务，被告人的行为符合诈骗行为的特征。被告人辩解是刘某乙让其假冒他人名义借款无证据证实。公诉机关指控的该起诈骗事实成立。被告人及辩护人的辩护意见不予采纳。关于公诉机关指控的第二起被告人李某乙要求李某丙向刘某乙借款的事实经查，李某丙向刘某乙借款是李某丙本人向刘某乙打过电话，且双方还对是否设定抵押进行了商定，其行为符合借贷行为的特征。该笔款如何归还，应属于民事法律关系调整为宜。公诉机关指控的该起诈骗事实不予认定。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本院��为，被告人李某乙以非法占有为目，诈骗他人人民币16900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人第一起犯罪事实成立，应依法判处。公诉机关指控的第二起犯罪事实不成立。辩护人的辩护理由，本院部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月14日起至2016年11月13日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）。二、涉案赃款16900元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省烟台市中级人民法院提出上��。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　杨建平人民陪审员　　姜　涛人民陪审员　　包春云二〇一六年十月二十六日书　记　员　　潘　雨关注公众号“”