（2016）粤1424刑初230号
裁判日期: 2016-10-26
公开日期: 2016-11-25
案件名称
陈玉飞诈骗一审刑事判决书
法院
五华县人民法院
所属地区
五华县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈玉飞
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第一款
全文
广东省五华县人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1424刑初230号公诉机关五华县人民检察院。被告人陈玉飞，男，1994年2月4日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，住化州市。2013年5月31日因犯赌博罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑8个月，2013年8月11日刑满释放。因本案于2016年5月17日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，同年6月21日执行逮捕。五华县人民检察院以华检诉刑诉（2016）203号起诉书，指控被告人陈玉飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派代理检察员廖明亮出庭支持公诉，被告人陈玉飞到庭参加诉讼。现已审理终结。五华县人民检察院指控，2016年4月29日11时许，受害人曾某文通过五华县公路局的工作人员介绍，联系到一名冒充五华县水寨中学姓杨的副校长，对方先以学校要打沥青路面为由与曾某文进行联系，后对方以学校要购买一批消毒剂为由，通过银行卡转账，骗得曾某文的人民币10万元。2016年4月29日15时许，被告人陈玉飞与黎晓锋（另案处理）从广东省化州市文楼镇去到广西壮族自治区玉林市博白县文地镇的农业银行和邮政储蓄银行，通过一名叫“刘七”的男子提供的银行卡，将骗得曾某文的人民币10万元取走，被告人陈玉飞与黎晓锋共取款人民币99800元，后被告人陈玉飞将人民币99800元交给“刘七”的男子，被告人陈玉飞分得人民币2800元，黎晓锋分得人民币2200元。应当以诈骗罪追究被告人陈玉飞的刑事责任，被告人陈玉飞属累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。经审理查明，2016年4月29日上午11时许，受害人曾某文被冒充五华县水寨中学杨副校长的人，骗走人民币10万元。2016年4月29日15时许，自称“刘七”的男子在广东省化州市文楼镇一网吧，将存入骗取款10万元的农业银行卡一张（户名：高某伟君，账号：62×××75）和二张无金额的邮政储蓄银行卡（户名：彭某靖，卡号：62×××51，户名：冯某良海，卡号62×××13）交给被告人陈玉飞，叫被告人陈玉飞去协助取款。被告人陈玉飞便伙同黎晓锋（另案处理）从广东省化州市文楼镇去到广西壮族自治区玉林市博白县文地镇的农业银行，先通过柜员机将农业银行卡的钱分别转入20000元到二张邮政储蓄银行卡上，后被告人陈玉飞在农业银行柜台取款40000元，又分四次在农业银行柜员机取款19900元；黎晓锋则用邮政储蓄银行卡分三次在农业银行柜员机取款15000元。接着，被告人陈玉飞和黎晓锋又一同去到邮政储蓄银行柜员机进行取款，其中，被告人陈玉飞分两次取款4900元，黎晓锋分七次取款20000元。被告人陈玉飞将取回的99800元交给“刘七”，“刘七”拿给陈玉飞5000元，被告人陈玉飞从中牟利2800元，黎晓锋从中牟利2200元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，扣押物品清单，中国移动通信客户详单，交易明细表，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及照片，抓获经过，户籍证明，刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈玉飞协助转移诈骗所得款，未有充分证据证实被告人陈玉飞属诈骗共犯，故公诉机关指控罪名不当，应予纠正。被告人陈玉飞没有正当理由，规避银行相关规定，协助他人转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，究其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈玉飞刑罚执行完毕以后，在五年内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈玉飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2018年11月16日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移交的作案工具苹果手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇审 判 员 钟伟萍人民陪审员 刘美玲二〇一六年十月二十六日书 记 员 张拥锋 来源：百度搜索“”