（2016）浙0502刑初1234号
裁判日期: 2016-10-26
公开日期: 2016-12-14
案件名称
楚金超、李仔杰等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
湖州市吴兴区人民法院
所属地区
湖州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
楚某某,李某某,宋某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0502刑初1234号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人楚某某，男，1988年2月11日出生，汉族，河北省清河县人，高中文化程度，农民，住址河北省清河县。因本案于2016年1月18日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年2月23日被依法逮捕。辩护人王涛莲，浙江广诚律师事务所律师。被告人李某某。别名“李自强”，男，1993年4月18日出生，汉族，河北省沙河市人，中专文化程度，农民，住址河北省沙河市。因本案于2016年1月18日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年2月23日被依法逮捕。指定辩护人张晋，浙江银湖律师事务所律师。被告人宋某，男，1991年4月11日出生，汉族，河北省定州市人，初中文化程度，农民，住址河北省定州市。因本案于2016年1月18日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，2016年2月23日被依法逮捕。指定辩护人卢少艳，浙江东方绿洲律师事务所律师。湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]1236号起诉书指控被告人楚某某、李某某、宋某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员谭婷出庭支持公诉，被告人楚某某及辩护人王涛莲、被告人李某某及指定辩护人张晋、被告人宋某及指定辩护人卢少艳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年至2016年间，被告人楚某某、李某某、宋某先后加入为“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，该组织分为五个层级，并以推销化妆产品为名，诱骗他人缴纳至少2800元费用加入，引诱参加者不断发展下线，从中非法获利。其中，被告人楚某某负责全面指挥、操纵，被告人李某某、宋某先后负责全部管理。截止案发，该传销组织在湖州参与人员已达40余人。另查明，被告人楚某某将该组织的传销人员缴纳的资金存放于卡号为62×××37、户名为康东英的建设银行卡中。案发后，公安机关从被告人楚某某处扣押建设银行卡一张、诺基亚手机一部、苹果手机一部、金项链一条、金戒指一枚、金色领徽二个，从被告人李某某处扣押建设银行卡一张、农村合作银行卡一张、诺基亚手机一部、金色戒指一枚、金色项链一条。在本院审理过程中，本院冻结卡号为62×××37、户名为康东英的建设银行卡内金额人民币91445.64元。上述事实，被告人楚某某、李某某、宋某及各自的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、搜查笔录、扣押清单及照片，银行卡交易记录协助查询财产通知书、协助冻结银行存款通知书，调取证据清单、房屋租赁合同等；证人顾惠方、陈某、林某、吕某、王某1、王某2、屈某、钟某、彭某、邱某、姚某、李某、黄某、王某3等人的证言；现场勘验、检查笔录、现场图及照片；公安机关侦查人员出具的到案经过、说明；监控视频；被告人楚某某、李某某、宋某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人楚某某、李某某、宋某组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人楚某某作为该传销组织的全面指挥、操纵，在传销活动中起主要作用，不属从犯，对辩护人提出的被告人楚某某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人楚某某、李某某到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人宋某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人楚某某、李某某系坦白、自愿认罪的意见及被告人宋某系自愿认罪的意见予以采纳。综上，根据被告人楚某某、李某某、宋某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人楚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年1月18日起至2017年7月17日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年1月18日起至2017年4月17日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。三、被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年1月18日起至2017年4月17日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。四、扣押在公安机关的金项链二条、金戒指二枚、金色领徽二个、苹果手机一部予以没收，由扣押机关处理，本院冻结的银行存款金额人民币91445.64元予以没收，上缴国库。扣押的被告人楚某某的诺基亚手机一部发还被告人楚某某、被告人李某某诺基亚手机一部、建设银行卡一张、农村合作银行卡一张发还被告人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王进炎人民陪审员 陆雪英人民陪审员 潘春春二〇一六年十月二十六日书 记 员 沈 飞 来自