（2016）沪0109刑初647号
裁判日期: 2016-10-25
公开日期: 2016-11-22
案件名称
梁致富掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书
法院
上海市虹口区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
梁致富
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0109刑初647号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人梁致富，男，1981年5月18日生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区。辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检航金刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人梁致富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被告人梁致富及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月至4月间，被告人梁致富为非法牟利，在明知所持银行卡中的钱款系他人违法所得的情况下，仍帮助上家取现。具体分述如下：1、2016年3月24日，被告人梁致富在明知其掌握的管道园、郭保才等21张银行卡内钱款系他人违法所得的情况下，仍在广西南宁明秀东路的多家银行通过ATM机取款方式将上述银行卡内的人民币420，000元提出。2、2016年3月30日，被告人梁致富在明知其掌握的张景年、丁强等13张银行卡内钱款系他人违法所得的情况下，仍在广西南宁明秀东路的多家银行通过ATM机取款方式将上述银行卡内的人民币257，000元提出。3、2016年4月15日，被告人梁致富在明知其掌握的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX等银行卡内钱款系他人违法所得的情况下，仍在广西南宁明秀东路的多家银行通过ATM机取款方式将上述银行卡内的人民币322，600元提出。2016年4月20日，被告人梁致富在南宁市朝阳广场附近被上海港公安局民警抓获，并在其随身查获第三节犯罪事实所涉银行卡。上述事实，被告人梁致富及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有证人张某某、邱某某、刘某某、李某的证言，证人张某某提供的转账凭证、微信聊天截图、证人刘某某提供的账户短信通知记录、证人邱某某提供的QQ聊天记录、转账凭证复印件、证人李某出具的QQ聊天记录等书证，沧州市公安局运河分局刑警支队出具的视频截图、银行卡明细、中国工商银行股份有限公司苏州何山路支行、中国农业银行股份有限公司、中国银联股份有限公司江苏分公司苏州业务部等出具的银行卡明细、上海市公安局杨浦分局江浦路派出所出具的银行卡回单，户名为王凯、余用杰、李译的银行卡交易明细清单，上海港公安局洋山分局出具的《扣押清单》、《到案经过》，被告人梁致富的供述等证据证实。上列证据由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人梁致富明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人梁致富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。到案后，被告人梁致富能如实供述自己的罪行，对其依法可从轻处罚。为维护社会管理秩序及司法活动秩序，保护公私的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁致富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月20日起至2020年4月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴违法所得连同已查获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张金伟代理审判员 陈春丹人民陪审员 张建国二〇一六年十月二十五日书 记 员 王铮卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”