（2016）冀0982刑初498号
裁判日期: 2016-10-24
公开日期: 2018-06-24
案件名称
刘其琛诈骗一审刑事判决书
法院
任丘市人民法院
所属地区
任丘市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
刘其琛
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0982刑初498号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人刘其琛，男，1983年6月6日出生于河北省任丘市，汉族，高中文化，农民，住。2010年8月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年二个月，剥夺政治权利一年，���处罚金14万元，2013年11月20日刑满释放。2014年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年9月26日被冀中公安局渤海分局取保候审，后在逃，2016年2月19日被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年3月15日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2016】409号起诉书指控被告人刘其琛犯诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘慧出庭支持公诉，被告人刘其琛到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控：1、2014年4月至6月，被告人刘其琛以能够为他人办理汽车驾驶证、办理驾校档案转籍为由，先后诈骗孔某、王某、苏某3、张某3、李某共计人民币13600元。2、2015年5月份，被��人刘其琛以能为他人办理汽车驾驶证为由，诈骗赵某3人民币8000元。3、2015年12月份，被告人刘其琛以能为赵某4的驾校办理考试名额为由，诈骗赵某4人民币54000元。针对上述指控，检察机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及相关书证等证据，指控被告人刘其琛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人刘其琛对公诉机关指控诈骗孔某、王某、苏某3、张某3、李某五人的犯罪事实没有异议；对指控他诈骗赵某3和赵某4二人的犯罪事实提出异议，辩称：1、他确实收了赵某38000元，但他和赵某3一起到沧州市第二交警支队分队驾管大厅为赵某3报了名，不应认定为诈骗；2、他没有收到过赵某4的54000元，只收了赵某43万元，是赵某4给他的赌局提成款，不属于诈骗。赌局是赵某4的弟弟赵小二（赵某1）的，他为该赌局介绍了十几个人参与赌博并偶尔负责接送，赵小二通过赵某4给他转了3万元提成款。他与赵某4、赵某2一起吃饭时，赵某4说起过这事，赵某2应该知道转的3万元是提成款。另外提出本村的张某2肯定知道这件事。经审理查明：一、2014年4月至6月，被告人刘其琛以能够为他人办理汽车驾驶证、办理驾校档案转籍为由，先后诈骗孔某5500元、王某1800元、苏某33000元、张某31500元、李某1800元，共计人民币13600元。案发后，被告人刘其琛主动退赔被害人孔某、王某、苏某3、张某3、李某全部赃款。上述事实，被告人刘其琛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孔某、王某、苏某3陈述，被害人张某3、李某手书材料，证人张某1、周某、田某证言，辨认笔录，刘其琛给被害人孔某出具的收据，河北省盐山县圣佛驾校出具的证明，被害人孔某、王某、苏某3收到退款的收据，被害人孔某、王某、苏某3和证人张某1、周某、田某的常住人口基本信息等证据证实，证据来源合法，内容客观真实，足以认定。二、2015年5月份，被告人刘其琛以能为他人办理汽车驾驶证为由，诈骗赵某3（身份证号码：）人民币8000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据证明：1、被害人赵某32016年4月27日报案陈述证明，2015年他想学驾驶办驾驶证，5月份，他通过朋友介绍认识了刘其琛，说刘其琛能帮他办理。他对刘其琛说想买驾驶证，刘其琛告诉他必须要学，跟他要8000元钱。2015年5月24日，他给了刘其琛8000元，刘其琛给他打了条，内容为：“今收到赵某3驾驶证费共计捌仟圆整（8000.00），以后绝没有任何其他费用，如办不成退还全款，收款人：刘其琛”。他��了钱后，7月初刘其琛安排他去任丘市西环学了几天车，后来就没动静了。8月份他去学车的地方找刘其琛，刘其琛告诉他正在办理，具体怎么办不让他管。10月份他跟刘其琛要学习用的卡并说要去查查，刘其琛说可以。后来就联系不上刘其琛了，电话不接信息不回。赵某3提交收条一张。收条内容与被害人赵某3陈述相符。2、被告人刘其琛2016年5月3日供述：2015年四五月份，他通过朋友认识了赵某3。有一天，赵某3打电话让他帮助办理驾驶证，后来他带赵某3到任丘市金都酒店北京公交驾校报名处报了名，交了8000元钱。出来后，赵某3怕被骗，让他打了一张收条。报名处收钱办手续的是该驾校老板吴某1的妹妹吴丽丽。不知道赵某3的驾驶证是否办了，他只负责帮吴某1招收学员，每个学员给他提成800元。3、证人吴某1证言证明，他与刘其琛是合作关系，刘其琛给他的京南驾校招学员，他给提成。他在金都商务酒店有一个驾校报名处，刘其琛是主动找他谈的合作的事，一共给他送过十多个学员，其中没有叫赵某3的学员。他有一个叔伯妹妹在驾校报名处帮忙，叫吴某2。4、证人吴某2证言证明，她在任丘市京南驾校负责招生，有一段时间，刘其琛经常到驾校找她拿宣传册、海报，但是刘其琛自称叫刘文宁，后来听哥哥吴某1说他叫刘其琛。刘其琛到该驾校给11个人报过名，其中没有叫赵某3的学员。5、任丘市京南驾驶员培训学校出具的证明。证明自2015年3月份至2016年5月份，赵某3从未在该驾校报名。6、被害人赵某3、涉案证人吴某2、吴某1常住人口基本信息。综合上述证据，被告人刘其琛2016年5月3日供述他带赵某3到任丘市金都酒店北京公交驾校报名处报了名，交了8000元钱的情节不能认定。庭审中，被告人刘其琛提出，他确实收了赵某38000元，但他和赵某3一起到沧州市第二交警支队分队驾管大厅为赵某3报了名，不应认定为诈骗。经公安机关补充侦查，侦查员在沧州市交警支队驾管大厅没有查到赵某3的报名和缴费记录，因此，对被告人刘其琛庭审中的辩解意见不予采纳。三、2015年12月份，被告人刘其琛以能为赵某4的驾校办理考试名额为由，诈骗赵某4（身份证号码：）人民币30000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据证明：1、被告人刘其琛2016年5月3日供述：他通过吴某1认识的赵某4的弟弟赵小二，通过赵小二认识的赵某4。赵小二弄牌局，他给赵小二打电话介绍了几个玩牌的人，赵小二答应给他3万元好处费。后来他打电话找赵小二要钱，赵小二说牌局是赵某4的，让他找赵某4，他给赵某4打电话要钱，赵某4答应一半天给他打钱，当天，他的银行卡就收到了3万元钱。他用的是姐姐刘大响的卡。2、被害人赵某42016年3月3日报案陈述：2015年12月份的一天，朋友吴某1带着刘文宁找到他的驾校，刘文宁说在沧州有关系，想跟他合伙弄考试场，他觉得是好事，就同意了，互留了电话。过了两天，刘文宁找到他，说给他去沧州办理学员考试名额，但是一个人要给办事的人600元好处费。第二天，刘文宁给他打电话说，领导等着呢，让把钱拿过去。他安排办公室主任苏某2去沧州考试场给了刘文宁2.4万元。晚上，刘文宁打电话告诉他，领导挺高兴，又给了50个名额，半个月内考试，问他要不要，他当时同意要。第二天，刘文宁打电话向他要钱，并发给他一个银行卡号，他安排赵某2给刘文宁打过去3万元。过了半个月，他见没动静打电话找刘文宁，刘文宁一直拖，后来就联系不上了。后来他发信息说，再不还钱就报案，刘文宁一直拖延。后来他才知道，自称刘文宁的人叫刘其琛，用的银行卡号户主叫刘大响，刘文宁说刘大响是他姐。3、证人赵某1（别名：赵小二）证言证明，他不认识刘其琛，但是听哥哥赵某4说起过这个人，2016年3月份的一天，他去赵某4的阳光驾校，赵某4问过他是否认识刘其琛，他说不认识，问赵某4有啥事，赵某4说被刘其琛骗了几万元钱。4、证人赵某2证言证明，他与赵某4是十多年的朋友，不认识刘其琛。2015年12月25日上午，赵某4给他打电话，让他给一个叫刘大响的人转3万元钱，他通过手机银行给刘大响转了3万元。他不认识刘大响，也没问为什么转款。5、证人苏某1（别名：苏某2）证言证明，2015年冬天的一天下午，他所在驾校的老板赵某4给他打电话，让他开车去河北沧州给一个叫刘某某的（后来知道叫刘其琛）送钱，说这个人能给他们驾校办替考。他开车去了沧州，在考试场前院找到刘其琛，把2.4万元现金交给刘其琛。6、证人张某2证言证明，2015年年底到2016年初，刘其琛总叫他开车拉着去牌局玩牌，有时候刘其琛带玩牌的人去牌局，牌局会给他钱，钱数不定，有时给1000元，有时给2000元。刘其琛带他去过两次赵某4的牌局，散了局之后，在牌局上放款的小孩给刘其琛几千元钱。是刘其琛说牌局是赵某4的，因在牌局上没见过赵某4，不敢确定是不是赵某4的牌局。不知道赵某4与刘其琛有无来往和纠纷。7、客户赵某2银行卡交易查询。证明2015年12月25日，该账户向刘大响账户转款3万元。8、证人赵某1常住人口基本信息。综合上述证据，关于公诉机关指控被告人刘其琛诈骗赵某454000元中的24000元的事实，只有被害人赵某4陈述和证人苏某2证言，没有其他证据证明，不具有唯一指向性和排他性，指控证据不充分，不予认定。关于被告人刘其琛提出他收取赵某4的3万元是赌局提成款，不是诈骗款的辩解意见，经查，他提出能证明该事实的证人赵某1、赵某2、张某2均不能证明他的辩解的事实，因此对其辩解意见不予采纳。本案经庭审质证、认定后的综合证据：1、冀中公安局渤海分局刑警大队出具到案经过。证明2014年9月15日，网逃犯刘其琛到该分局投案。冀中公安局渤海分局在逃人员登记表。证明刘其琛在取保候审期间，经多次传唤拒不配合，于2015年7月27日上网追逃。任丘市公安局中华路派出所出具的抓捕经过。证明2016年2月18日晚，该所民警在任丘市北环一出租屋内禁赌时将刘其琛带至派出所，开始时刘其琛未报真实姓名，后迫于心理压力，主动交待其系网上逃犯。2、本院（2010）任刑初字第254号刑事判决书。证明刘其琛因犯诈骗罪于2010年8月30日被本院判处有期徒刑五年二个月，剥夺政治权利一年，并处罚金14万元。河北省太行监狱释放证明书。证明被告人刘其琛于2013年11月20日减刑释放。3、被告人刘其琛常住人口基本信息。本院认为，被告人刘其琛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，共计人民币51600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控诈骗数额中有24000元证据不足，不予认定。被告人刘其琛曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年二个月，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上之罪，属于累犯，且系同种犯罪，依法予以从重处罚。被告人刘其琛庭审中对诈骗被害人��某、王某、苏某3、张某3、李某的事实自愿认罪，且主动退赔了上述五被害人的全部赃款，依法予以从轻处罚。在审理过程中，被害人赵某4放弃要求被告人退赔被骗钱财，本院依法准许。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘其琛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2018年9月6日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人刘其琛退赔被害人赵景燕人民币八千元整（于判决生效后十日内支付完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭志梅审 判 员 刘石青人民陪审员 姚秀培二〇一六年十月二十四日书 记 员 梁 艳附：相关法律链接《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累��，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 搜索“”