（2016）皖0881刑初132号

裁判日期: 2016-10-13

公开日期: 2016-11-23

案件名称

刘某犯非法经营罪一审刑事判决书

法院

桐城市人民法院

所属地区

桐城市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第五十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第一百九十五条

全文

安徽省桐城市人民法院刑事判决书（2016）皖0881刑初132号公诉机关安徽省桐城市人民检察院。被告人刘某，个体。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月12日被桐城市公安局取保候审。安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉[2016]128号起诉书指控被告人刘某犯非法经营罪，于2016年8月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派代理检察员黄玉佩出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桐城市人民检察院指控：2014年8月至2015年7月间，被告人刘某在无真实货物交易的情况下，使用汤某、潘某某、齐某、张某某等8人9张信用卡在桐城市文昌街道刘记商行、桐城市和平市场春梅商店、桐城市百盛商行、桐城市百胜商贸有限公司POS机上刷卡套现共计142.7029万元。其中，使用汤某、张某某、赵某、齐某、潘某某五人工商银行、建设银行、徽商银行信用卡刷卡套现86.7878万元，使用徐某信用卡刷卡套现21.9998万元，使用高某邮政储蓄信用卡刷卡套现15.9992万元，使用潘安琪建设银行信用卡刷卡套现17.9224万元。公诉机关认为：被告人刘某以虚构交易方式使用POS机非法套现142.7092万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人自动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提供了相关证据予以证实。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。经审理查明：2014年8月至2015年7月间，被告人刘某在无真实货物交易的情况下，使用汤某、潘某某、齐某、张某某等8人9张信用卡在桐城市文昌街道刘记商行、桐城市和平市场春梅商店、桐城市百盛商行、桐城市百胜商贸有限公司POS机上刷卡套现共计142.7029万元。其中，使用汤某、张某某、赵某、齐某、潘某某五人工商银行、建设银行、徽商银行信用卡刷卡套现86.7878万元，使用徐某信用卡刷卡套现21.9998万元，使用高某邮政储蓄信用卡刷卡套现15.9992万元，使用潘安琪建设银行信用卡刷卡套现17.9224万元。同时查明：本案案发是有人在平安江淮网匿名举报，桐城市公安局于2015年7月15日受理、初查，并于当日对刘某进行了讯问。经过初查，发现刘某利用POS机刷卡套现140余万元，符合非法经营罪立案标准，遂于2015年9月10日立案侦查。刘某于2015年10月12日到桐城市公安局投案并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人汤某、高某、徐某的陈述，群众网上留言办理流程表、桐城市公安局情况说明、到案经过，刘记商行营业执照，被告人刘某的户籍证明，接受证据材料清单及扣押清单，汤某等人出具的领条，POS机刷卡套现明细表及银行交易流水单，物证POS机及信用卡等证据予以证实，并经当庭质证，足以认定。本院认为：被告人刘某以虚构交易方式使用POS机非法套取现金142.7092万元，侵犯了国家的市场交易管理秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人刘某是否构成自首，经查：本案的案发是有人在平安江淮网匿名举报，桐城市公安局于2015年7月15日受理、初查，并于当日对刘某进行了讯问，同时送达了“犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书”，扣押了POS机和信用卡。经过初查，发现刘某利用POS机刷卡套现140余万元，符合非法经营罪立案标准，遂于2015年9月10日立案侦查。被告人刘某于2015年10月12日投案时，公安机关已掌握其犯罪事实且已经对其进行了讯问，并已经扣押了相关犯罪工具，不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，公诉机关指控其具有自首情节不能成立。但被告人到案后如实供述了犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合被告人所在的社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑罚。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内付清。）二、对扣押的4台P**机及信用卡若干张予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　叶险峰审　判　员　　黎俊秀人民陪审员　　姚　成二〇一六年十月十三日书　记　员　　谢　莎附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。更多数据：搜索“”来源：