（2016）皖1523刑初190号

裁判日期: 2016-10-13

公开日期: 2017-09-07

案件名称

董君非法吸收公众存款一审刑事判决书

法院

舒城县人民法院

所属地区

舒城县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

董君

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款

全文

安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖1523刑初190号公诉机关舒城县人民检察院。被告人董君，男，汉族，1979年8月8日出生，舒城县人，中专文化，系舒城君胜建材销售有限公司法定代表人，住所地舒城县，户籍所在地舒城县。2015年10月12日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被舒城县公安局刑事拘留，同年11月17日，经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人曾庆云，安徽永诚律师事务所律师。舒城县人民检察院以舒检刑诉（2016）156号起诉书指控被告人董君犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月28日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派代理检察员陈婵娟出庭支持公诉，被告人董君及其辩护人曾庆云到庭参加了诉讼。现已审理终结。舒城县人民检察院指控：2012年至2014年间，被告人董君通过公开宣传的方式，以其经营的舒城君胜建材销售有限公司需要资金周转为由，先后向王某1、孙某1等16人借款共计人民币（以下出现币种均为人民币）875.6万元，并承诺以1.5%至2.4%不等的月利率支付利息。至案发时，被告人董君已归还本金合计351万元。具体事实如下：1、2012年1月5日，郭某1通过董君表哥霍某得知借款给董君可以获取高额利息，后主动借款20万元给董君，董君出具借条并承诺支付2.4%的月利息。后董君归还本金1万元，支付利息约9.5万元。2、2012年5月份的一天、2012年11月20日，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，向朋友姚某1借款合计20万元，约定月利率2.4%。后董君归还本金10万元，支付利息6万元。3、2012年起，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向其亲戚操胜借款合计180万元，董君出具借条并承诺支付1.5%的月利息。后董君归还本金150万元，支付利息10万余元。4、王某3得知借款给董君可以获取高额利息，后分别于2012年9月5日、2013年2月28日主动借款合计28万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金2万元，支付利息7.36万元。5、2013年，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向朋友孙某1的配偶朱某1借款合计140万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金3万元，支付利息10余万元。6、2013年起，董君陆续向同学乔某借款合计20万元，并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金10万元，支付利息0.4万元。7、2013年1月3日，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某4借款5万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金1万元，支付利息1.2万元。8、2013年3月3日，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某1借款193.6万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金56万元，支付利息9万元。9、尹某得知借款给董君可以获取高额利息，后分别于2013年4、5月份一天，2013年10月的一天，主动借款合计50万元给董君，董君承诺支付2%的月利息。后董君归还本金12万元，支付利息8万元。10、2013年10月份的一天，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，向在其公司附近经营烟酒商店的翟某借款40万元，并承诺支付1.5%的月利息。后董君归还全部本金，支付利息2.8万元。11、2013年12月份起，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，经朋友鲍某介绍，陆续向鲍某的岳母罗守凤借款共计16万元，董君承诺支付2%的月利息。后董君归还本金10万元，支付利息1.48万元。12、2013年11月30日、2014年2月1日、2014年2月20日，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，向其亲戚马某借款共计36万元，其中20万元为马某从亲戚王某6处借得，所以董君向马某、王某6出具了借条，并承诺支付1.5%的月利息。后董君归还本金2万元，支付利息4.68万元。13、2013年11月2日、2014年5月5日，董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，经朋友鲍某介绍，向鲍某配偶凌某的表姐杨某借款共计18万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至今，董君未归还本金，支付利息2.64万元。14、薛某3得知借款给董君可以获取高额利息，分别于2014年1月27日、2014年2月20日主动借款共计55万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金50万元，支付利息2万元。15、薛某1得知借款给董君可以获取高额利息，于2014年2月20日主动借款30万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金2万元，支付利息1.2万元。16、董君以经营钢材销售公司需要资金周转为由，于2014年1月20日、2014年2月28日分别向王某2借款共计24万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。后董君归还本金2万元，支付利息3万元。公诉机关对此指控的证据有：户籍信息、借条复印件、协议等书证；证人郭某1、王某1、孙某1等人的证言；被告人董君供述与辩解。公诉机关认为，被告人董君违反国家金融法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董君对起诉书指控其吸收公众存款的数额、约定利率、还款本金、支付利息的事实不持异议。辩称其没有通过公开宣传的方式向社会公众吸收存款，拒不认罪。辩护人的辩护意见是：1、被告人董君借款的对象均是特定人员，不符合最高人民法院司法解释构成犯罪的规定，其行为属民间借贷。2、对董君无罪辩护意见未能被法庭采纳，董君具有自首、归还部分借款及利息、取得部分借款人的谅解、无犯罪记录等法定和酌定的量刑情节，对被告人适用缓刑。经审理查明：2012年1月至2014年2月，被告人董君通过公开或变相公开宣传的方式，以其经营的“舒城君胜建材销售有限公司”需要资金周转为由，分别向王某1、郭某1、孙某1等16人非法吸收或变相吸收公众存款共计人民币875.6万元，并承诺以1.5%至2.4%不等的月利率支付利息。至案发时，被告人董君归还借款本金351万元。具体事实如下：1、2012年1月5日，郭某1通过被告人董君表哥霍某获悉借款给董君可以获取高额利息，主动借款20万元给董君，董君出具借条并承诺支付2.4%的月利息。至案发时，董君仅归还本金1万元，支付利息约9.5万元。2、2012年5月的一天、2012年11月20日，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向姚某1借款合计20万元，约定月利率2.4%。至案发时，董君归还本金10万元，支付利息6万元。3、自2012年起，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向其亲戚操胜借款合计180万元，董君出具借条并承诺支付1.5%的月利息。至案发时，董君归还本金150万元，支付利息10万余元。4、王某3得知借款给被告人董君可以获取高额利息，后分别于2012年9月5日、2013年2月28日，共计借款28万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金2万元，支付利息7.36万元。5、自2013年起，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向孙某1的配偶朱某1借款合计140万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金3万元，支付利息10余万元。6、自2013年起，被告人董君陆续向乔某借款合计20万元，并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金10万元，支付利息0.4万元。7、2013年1月3日，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某4借款5万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金1万元，支付利息1.2万元。8、2013年3月3日，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某1借款193.6万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金56万元，支付利息9万元。9、尹某得知借款给被告人董君可获取高额利息，遂分别于2013年4、5月的一天、2013年10月的一天，主动借款合计50万元给董君，董君承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金12万元，支付利息8万元。10、2013年10月份的一天，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向翟某借款40万元，并承诺支付1.5%的月利息。董君归还全部本金，支付利息2.8万元。11、自2013年12月份起，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，经鲍某介绍，先后向鲍某的岳母罗守凤借款共计16万元，董君承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金10万元，支付利息1.48万元。12、2013年11月30日、2014年2月1日、2014年2月20日，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向马某借款共计36万元，其中20万元为马某从亲戚王某6处借得，故董君向马某、王某6出具借条并承诺支付1.5%的月利息。至案发时，董君归还本金2万元，支付利息4.68万元。13、2013年11月2日、2014年5月5日，被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，经鲍某介绍，向杨某借款共计18万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君未归还本金，支付利息2.64万元。14、薛某3得知借款给被告人董君可获取高额利息，分别于2014年1月27日、2014年2月20日，共计借款55万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金50万元，支付利息2万元。15、薛某1得知借款给被告人董君可获取高额利息，2014年2月20日，借款30万元给董君，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金2万元，支付利息1.2万元。16、被告人董君以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，于2014年1月20日、2014年2月28日，先后向王某2借款共计24万元，董君出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董君归还本金2万元，支付利息3万元。认定上述事实，有下列证据证明：（一）被告人供述与辩解。其不认识郭某1，通过远房老表霍某相识。一天在他那刷车时，提到生意做得不错，后郭某1主动借20万元，利息是2.4分，借条没有注明。其从王某2处借20万元左右，具体数据以借条为准。分两次借的，一次是2014年元月20日借13万，一次是2014年2月28日借11万，利息都是2分，其去他家拿的现金，后来还2万元，还欠22万元。向王某1共借200万元，利息2分，还28万元，还欠172万元，打了欠条给王某1，后172万元欠款中又归还了28万元，分两次还的，王某1打了一张8万元收条，一张20万元的借条，所以还欠144万元。其和王某3平时无来往，王某3听其他人讲借钱给其能搞到利息，就主动送钱借给其。共借王某3二十八万元，付利息7、8万元。尹某的老婆操腊梅和其老婆操玉银是堂姐妹，尹某听说其需要资金周转，就联系其讲有钱愿意借给其。2013年10月份，尹某家属操腊梅通过舒城农合行转40万元到其农合行卡上，利息是2分。另外，操玉银汇给操腊梅10万元，具体是怎么回事不记得了。其和王某4算远房亲戚，向他借5万元钱，利息是2分，还1万元，欠4万元，利息付1.2万元。向翟某借40万元，但已经还了，翟某住在其公司门市部斜对面，只是熟人关系，约定利息2分。向朱某1借140万元，朱某1的丈夫孙某1是钓友。借钱是以往多次借的，在2014年一块汇总的，借条是2014年8月5日打的，利息3分2厘。140万目前还3万元，还欠137万元，还有一辆路虎激光车给孙某1扣去了，据说被抵押借款22万元。其与乔某是钓友，向乔某借10万元，没有还，利息是3分2厘。钱是通过工商银行汇款到农合行卡上的。薛某1和薛某3和其是远房老表，来往很少，薛某1在舒怡大酒店对面开门市部搞装潢材料，和翟某开的烟酒店是隔壁，可能是听讲其在做生意要钱，就主动联系其，利息是2分，一共借薛某1三十万元，没有还，借薛某3五十五万元，还50万元。姚某1是钓鱼的师兄，借10万元，未还。其与鲍某系朋友，向鲍某借了多少不记得了，记得打的借条不是鲍某的名字，约定利息是2分。罗守凤其不认识，是鲍某让其打的条子。杨某其也不认识，没见过面，也是鲍某叫其打的名字，两张借条共18万元，未还，利息交给鲍某了。向操胜累计借款有180万元，还150万元，还有30万元没有还，付给操胜的利息不等，有1分、1分半、还有7厘。向马某借36万元，这36万元中有20万元是马某的亲戚王某6的，马某叫其在借条上打王某6的名字，王某6的钱是马某给其的，其和王某6没有接触，共给4.68万元利息给马某。从社会上借款给利息有2分、2.5分、3.2分、3.8分不等；钱用在进钢材，付利息，还有自己开销，家庭生活等。向社会上借款以接工地需要资金周转为由。王某1兄弟三人和其是老表关系，薛某3和薛某1也是亲戚，孙某1是钓友，郭某1无关系，还有一些人是一起钓鱼的。个人财产有两套房子、两辆车子。一套门面房，在三拐塘步行街，其欠农村商业银行40万，银行把房子保全了，一套住房在高沟康居点；一辆路虎激光，2013年买的，值72万元，孙某1开去抵债，还有一辆丰田越野车，被法院扣押了。债权有王某7、高某2欠钢材款240万元；王军欠钢材款8万元；黄荣兵欠钢材款25万元；时某欠61万元；洪某欠35万元；刘文森欠15万元；段海峰欠20万元。（二）证人证言。1、证人王某1的证言，证实其和董君外婆老家在一起，自小认识，没什么来往。2012年6、7月份，董君因做工程缺钱打电话向其借50万元，并于3、4个月后还本付息，收到利息4万元。2014年3月3日，董君为了还银行贷款借其200万，周转2-3个月，并约定利息2分，后董君陆续归还36万元。截至2014年7月3日，董君尚欠164万元本金，9万元利息。另证实2013年10月一天，董君带其、王某2、黄某等人前往合肥宁国路“浙皖汇KTV”歌厅唱歌，进行高消费娱乐活动。2、证人郭某1的证言，证实其通过董君老表霍某妻子韦章明认识董君，平时无来往，也无亲戚关系。2012年元月，听韦章明讲董君要钱，而且董君搞钢材生意大的很，所以其便把弟弟郭某2的20万元借给董君，口头约定利息2分4厘，共收到9.5万元利息，本金归还1万元。3、证人王某2的证言，证实其和董君外婆住一个村民组，从小认识，但无来往。2014年元月份，董君电话联系其说贩钢材需要钱，并约定2分利息，所以借24万元给董君。截止目前已还本金2万元，仍欠本金22万元。证实2013年一天下午，董君带其、王某1、李某等人一起去合肥站西路一家夜总会进行高消费娱乐活动，董君还进行钓鱼的高消费娱乐活动。4、证人王某3的证言，证实其和董君外婆家离得不远，没有打过交道，听王某2讲董君在舒怡边做钢材生意，王某4讲董君家做钢材生意需要钱，借钱给董君能搞利息，所以便电话联系董君问他是否需要钱，共借28万元给董君，口头约定利息2分，共收到利息7.36万元，本金2万元。5、证人尹某的证言，证实其和董君岳父家都在城关白隅村，认识早，但不来往。2013年偶遇董君，董君说有闲钱就放到他那，做钢材生意要钱，2分利息，所以借40万元给董君。钱是通过妻子操腊梅汇款的。利息从2013年10月结到2014年6月，共给利息5.6万元，本金还了2万元。6、证人操腊梅的证言，证实其和董君妻子是家族姐妹，但平时不来往。2013年4、5月份，借10万元给董君，借期一年归还了，约定利息2分，共收到利息2.4万元。第二次借款是2013年10月11日，通过农合行汇款给董君40万元，利息2分，截至目前还本金2万元，还欠本金38万元，利息给5.6万元。7、证人王某4的证言，证实其和董君外婆是一个村的，认识，无来往。2013年1月，董君对其讲在做钢材生意，有钱借给他，其讲只有几万元，董君表示也可以，利息口头约定2分，后借5万元给董君，收到利息1.2万元，本金还1万元。8、证人翟某的证言，证实其在舒怡对面卖烟酒，和董君卖钢材的门市部对面。2013年8月份，董君到其门市部说有闲钱放在他跟上，给利息，所以就借40万元给董君，钱是2013年8月12日通过妻子朱琳农合行转到董君的农合行卡里，约定利息是1分5厘，2014年4月份，董君归还40万元，收到利息2.8万元。9、证人孙某1的证言，证实其和董君系钓鱼认识的。2008年董君讲做钢材生意需要钱，借了几万元，当时利息是1分。2011年董君一借都是几十万元，利息调到1.5分、2分，借款理由还是做钢材生意，2013年借钱讲搞砂场，这样断断续续借钱给董君大约有300万元，直到2014年8月5日，和董君清算了一下，董君仍然欠140万元。2014年底，操胜帮董君还3万元，所以董君仍欠137万元。2013年6、7月份，董君讲购买钢材缺钱，让其从别处想办法，所以其就从方翠桃、朱某3、方某、任某等处借款70万元给董君，约定利息2分，这些钱包括在300万的总额内。2014年3月份，其从朋友处借80万元，利息2分，至今未还，包括在137万元内。收到利息10万元左右。董君把一辆路虎车抵押给其，作价50万元，签订抵押合同。其把车抵押给六安一家二手车公司了，作价23万元。2013年，陪董君到合肥玩有十四、五次，还有姚某2见等人，每次都是高消费。10、证人朱某1的证言，证实2013年，董君说有钱就放在他那里，给2分利息，做生意周转需要。从2013年1月开始借，陆续借很多次。目前董君还欠140万元，其中100多万元是从亲戚处借来的，董君也知道。11、证人乔某的证言，证实其和董君系小学同学。从2013年开始借钱给董君，他没讲干什么用，以前借10万元左右都还了。还有10万元是2014年7月5日借的，口头约定利息2分。已经归还10万元，收到利息4千元。12、证人薛某1的证言，证实其和董君认识有2、3年，2012年在翟某商店遇到董君，他讲有钱就借给他，利息2分，其讲只出借短期的，董君答应了，于是其凑85万元借给董君。2014年1月27日借50万元，以薛某3名义借的，后该笔钱董君归还了，收到利息2万元。除此以外的35万元（其30万，薛某3五万元）是2014年2月20日转给董君，目前董君只还2万元，收到利息1.2万元。13、证人薛某2的证言，证实董君向薛某1借35万元，利息是2分。2010年上半年，其因做生意需要资金周转，向董君借2万元，利息是9分，共给董君利息5000多元，听别人说董君在外放钱。14、证人薛某3的证言，证实其通过翟某认识了董君，系远房亲戚，但从不来往。2014年1月份，弟弟薛某1打电话说董君要借50万元，利息2分，后通过妻子ＸＸ的农合行转给董君的，过了几个月董君就还了。2014年2月份，薛某1讲董君借钱，要35万元，其拿5万加上薛某1的30万元，共计35万借给董君，董君只还2万。15、证人姚某1的证言，证实其和董君系钓友。2012年5月份，董君表示有钱放他那里给利息，其把家中10万元放给了董君，利息是2.4分，用了七、八个月因家中装修要回了该笔款，收到利息1.68万元。2012年11月20日，董君又借了10万元，利息还是2.4分，通过农合行卡转给董君的，至2014年7月，收到利息4.32万元。2012年、2013年左右，董君过生日曾邀约其前往合肥“浙皖汇KTV”进行高消费娱乐活动。16、证人凌某的证言，证实其丈夫鲍某和董君系朋友，知道董君在搞钢材生意。共借给董君16万元，还10万元，还欠6万元，共收到利息1.48万元。除此以外，介绍表姐杨某借18万元给董君，利息2分，本金未还。17、证人杨某的证言，证实2013年11月2日，将家中10万元交给鲍健军，第二天，鲍某将董君打的条子送给其，口头约定利息2分。2014年5月5日，凑8万元送给董君，约定利息2分，共收到利息2.64万元。其不认识董君，一直没有见过，都是通过鲍某转交的钱。18、证人鲍某的证言，证实其和董君系朋友，其妻子借16万元给董君，其中6万元是岳母罗守凤的，利息是2分，目前董君还有6万本金未还。杨某借18万给董君，通过其和其家属凌某转给董君的，约定利息2分，目前本金未还。19、证人操胜的证言，证实最早借钱给董君是2012年，截止2014年6月26日，董君还欠180万元。2015年4月22日归还150万元本金，还有30万元本金未还。是董君主动借的，讲贩钢材周转，口头约定利息1.5分。这些钱有100万从朋友处借的。董君缺钱让其从别人处借，其对董君讲过一大部分钱都是别人的。收到董君利息共计10几万元。20、证人马某的证言，证实其一共借36万元给董君，自己16万元，亲家王某6二十万元。口头约定利息1.5分，董君做生意主动要求借的，共收到利息4.68万元，还本金2万元。21、证人操玉银的证言，证实其和董君于2003年结婚，董君做生意和父亲不在一起做，不清楚董君外面的债权债务情况。2014年10-11月的一天下午，董君打电话让其去朱小庆公司签字，一张20万元借条，一张40万元借条。22、证人胡某1的证言，证实2014年3月3日，王某1让其汇款193.6万元给董君，王某1的款在其的卡上，所以让其汇的。23、证人郭某2的证言，证实2012年其姐姐郭某1向其拿20万元，说是要放给别人，利息按1分计算的。24、证人朱某2的证言，证实2013年1月份，妹妹朱某1借50万元，说是一做钢材生意的朋友周转，1.5分利息，给了三、四个月利息就停了，这50万元一分没有要到。25、证人石某的证言，证实其和董君系钓友，知道孙某1借了不少钱给董君。2013年秋天，其和董君一同前往合肥一家KTV进行高消费娱乐活动。26、证人高某1的证言，证实其和董君系钓友，董君请唱歌娱乐活动参加过两次，2013年左右，在合肥喊小姐陪唱、喝酒等。27、证人时某的证言，证实2012年因做板栗和大蒜生意需要钱周转，向董君借钱，目前还欠61万元，利息是3分，共付利息15.69万元。28、证人洪某的证言，证实2012年因做板栗和大蒜生意需要钱周转，向董君借钱了，目前还欠61万元，利息是3分，共付15.69万元利息。29、证人胡某2的证言，证实2011年7、8月份，朋友束勇从董君处借钱，当时借7万，利息是7分，由其担保，后来束勇跑了，其帮忙还3万元，还欠本金4万元。30、证人王某5的证言，证实2013年至2014年5月份，董君一共给钢材约有900吨，一共付钢材款和利息有420万元，这些钱现在已经全部付给董君了。直至2015年8月4日，还欠董君钢材款193万元，其中150万元是从苏州农业银行汇给董君的，还将自己的一套住房抵给董君46.5万元，董君把房产名字办成高某2的名字，房产证还没有下来。31、证人高某2的证言，证实2013年底，王某5让其一起到苏州合伙搞工程，通过王某5认识了董君。2013年12月份，王某5向董君借钱，是高利息，2014年5、6月份，董君送给王某5钢材有900多吨，这些钢材款折成钱，王某5支付董君钢材款420万元左右，全部都支付给董君了，其中王某5将位于苏州的一处房产抵给董君，作价46.5万元，因为董君欠董某1钱，董某1欠其17.5万元钱，所以当时其、董某1、董君三人商议把房子登记在其名下，然后再卖掉，根据每人应得数额分账。32、证人董某1的证言，证实其欠高某2十八万元，董君欠董某1三十六万元，后王某5将房子抵给董君时，其让高某2卖这个房子，卖完后再算账，房子没有卖掉，一直放着在。33、证人孙某2的证言，证实董君于2012年11月16日，收买其在山七镇大河沿的海湖沙场的股份，共给其62万元转让费用。34、证人张某的证言，证实董君参加了海湖沙场的股份，是孙某2卖给他的。董君在砂场持有股份3个月左右就卖给殷某。35、证人殷某的证言，证实2012年11月份董君加入海湖砂场，投入5股，每股5.4万元或者6.7万元。2013年底，董君把股份转给其，折成现金33.5万元。36、证人杜某的证言，证实2013年借25万元给操胜，讲搞钢材生意垫资需要钱，利息是1.5分。今年4月20几号操胜全还了。37、证人董某2的证言，证实其和董君分开做生意，陈光明从其处借有200万元，还款180万元，利息是1.5分-2分。时某欠董君61万元，王某5欠几百ＸＸ材款，段学峰欠董君20万元。苏州一套房子登记在高某2名下，是因为董某1欠高某2钱，董君欠董某1钱。2013年，欧洲华城项目经理邹士青欠其钢材款70多万元，抵2套门面房给其，当时登记在董君名下，2014年中秋之前，把这房子又还给开发商了，邹士青给了其钱，目前邹士青还欠20万元钢材款。（三）书证。1、身份证复印件，证实被告人及出借人的身份；2、借条、欠条、转账单、银行流水信息等，证实被告人非法吸收公众存款的时间、数额；3、中国银行支付系统收付款通知，证实2014年3月3日，胡某1通过中国银行转账193.6万元给董君；4、收条、交易明细历史数据单，证实出借人收到被告人还款本、息的数额；5、协议，证实董君因欠孙某1五十万元，2014年9月15日，以路虎SALVA2BG皖NCJ20**号车辆抵押；6、到案经过，证实被告人董君主动投案。上述证据，经法庭举证、质证，具备真实性、关联性、合法性。各证据间相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人董君未经有关部门依法批准，违反国家金融法律的规定，以承诺还本付息的形式，擅自向社会非法吸收或变相吸收公众资金，扰乱金融秩序，吸收公众资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人董君以支付高额利息为诱饵，诱惑出借资金的人主动借款。被告人董君明知以此方式吸收资金易在社会公众中快速传播，却放任信息扩散，未予以阻止，应认定为向社会公众吸收资金的实质公开性。被告人董君吸收资金次数众多，数额巨大，偿还不能，后果严重，危害之深。其吸收资金对象为社会不特定的众多人，既有互不交往的所谓远房“亲戚”，也有在一起钓鱼的所谓“朋友”，更有经“口口相传”通过借款收取高额利息的素不相识的人，不符合法律规定的亲友定义，具备社会性特征。因此，被告人及其辩护人关于吸收资金对象系特定关系的人，不具备社会性，没有通过公开宣传的方式向社会公众吸收存款，理由不能成立，本院不予采纳。出借资金人操胜、乔某、尹某、马某、王某6在侦查期间就被告人非法吸收资金均作如实陈述，现虽书面谅解被告人，不能抗辩被告人的犯罪事实，非法吸收其五人的资金，依法不应从犯罪数额中扣除。被告人董君向社会公众非法吸收资金行为违法，其吸收资金所支付的利息，本金归还不足的，支付的利息抵作本金。被告人董君虽主动向公安机关投案，但不认为其吸收公众存款为犯罪，且当庭拒不认罪，不宜以自首论，主动投案可作为量刑情节考虑。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，判决如下：被告人董君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月12日起至2018年10月11日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　祝世俊审　判　员　　王　铭人民陪审员　　钱中山二〇一六年十月十三日书　记　员　　赵　婷 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