（2015）遂刑初字第00310号
裁判日期: 2016-01-24
公开日期: 2016-02-03
案件名称
被告人刘某某等六人诈骗罪一案一审刑事判决书
法院
遂平县人民法院
所属地区
遂平县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
刘某某,杨某某,杨某,杨某乙,王某某,杨某甲
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2015）遂刑初字第00310号公诉机关遂平县人民检察院。被告人刘某某，女，1971年12月18日出生于河南省周口市郸城县，汉族，小学毕业，农民，住河南省郸城县，2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月29日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。被告人杨某某，男，1986年4月10日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中毕业，住河南省郸城县，2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月29日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。被告人杨某（又名杨小建），男，1982年8月5日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中毕业，住河南省郸城县，2003年1月23日因犯抢夺罪被河南省郸城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月30日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。被告人杨某乙，男，1985年12月16日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中毕业，住河南省郸城县，2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月30日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。辩护人王寒，河南兆维律师事务所律师。被告人王某某，男，1990年10月2日出生于安徽省阜阳市界首市，汉族，初中毕业，住安徽省界首市，2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留。因涉嫌诈犯骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月29日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。被告人杨某甲，男，1988年2月27日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中毕业，住河南省郸城县，2015年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留。因涉嫌诈犯骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年8月29日由遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。遂平县人民检察院以遂检刑诉（2015）255号起诉书指控被告人刘某某、杨某某、杨某、杨某乙、王某某、杨某甲犯诈骗罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员李良启出庭支持公诉，被告人刘某某、杨某某、杨某、杨某乙、王某某、杨某甲及杨某乙的辩护人王寒到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2015年6、7月份，被告人刘某某伙同杨某、杨某乙在花庄乡邓庄村路庄、沈寨镇高庄村高庄、文城乡东营村东营骗取24名群众现金共计11480元；被告人杨某某伙同杨某甲、王某某在遂平县文城乡东营村高楼、沈寨镇高楼村小郑庄和西平县盆尧乡叶李村骗取22名群众现金共计11070元；后刘某某伙同杨某、杨某乙、杨某某、王某某在遂平县花庄乡魏楼村魏楼骗取11名群众现金共计5330元。其中，刘某某、杨某、杨某乙参与诈骗35名群众，诈骗金额为16820元；杨某某、王某某参与诈骗33名群众，诈骗金额为16400元；杨某甲参与诈骗22名群众，诈骗金额为11070元。所得赃款由被告人杨某某、刘某某等人伙分，现赃款已追回并退还给被骗群众。对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、相关物证、书证等证据。指控认为，六被告人采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，刘某某、杨某某起主要作用，系主犯，杨某、杨某乙、王某某、杨某甲起次要和辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。请求依法判处。被告人刘某某、杨某某、杨某、杨某乙、王某某、杨某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并表示认罪。杨某乙的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦不持异议。辩称，被告人杨某乙系从犯，认罪态度好，已赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚或与羁押时间相吻合的刑罚。经审理查明，2015年6、7月份，被告人刘某某伙同杨某乙、杨某驾车携带塑料盆、劣质丝绵被等物品到遂平县农村，召集留守老人谎称其是“400电视购物”宣传员等身份，以宣传、免费赠送产品为诱饵骗取村民信任后，第二天又以开展免费赠送被子的活动为名，要求领取被子者，每条被子须先付10元购卡，领取被子时再交押金400元，承诺第三天上午退还全部押金，后采取收取押金逃匿的方法，骗取钱财。被告人杨某某伙同杨某甲、王某某与刘某某、杨某乙、杨某取得联系后到遂平县、西平县农村采取同样的手段实施诈骗。其中，刘某某伙同杨某、杨某乙在花庄乡邓庄村路庄、沈寨镇高庄村高庄、文城乡东营村东营骗取24名群众现金共计11480元；杨某某伙同杨某甲、王某某在遂平县文城乡东营村高楼、沈寨镇高楼村小郑庄和西平县盆尧乡叶李村骗取22名群众现金共计11070元。后刘某某伙同杨某、杨某乙、杨某某、王某某在遂平县花庄乡魏楼村魏楼骗取11名群众现金共计5330元。所得赃款由杨某某、刘某某等人伙分。案发后，赃款追回并退还给被骗群众。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、物证（1）遂平县公安局接受证据材料清单57份。证明遂平县公安局接受被害人高某、张某、王某、刘某、王某甲、张某己、李某甲、魏某、赵某等57名被害人提交的“赠品”被子68条及赠送卡。（2）遂平县公安局出具的物证照片8张。证明被害人提交的物品被子的状况。2、书证（1）遂平县公安局出具的到案证明。证实2015年7月24日将在上蔡县东洪乡开活动的被告人刘某某、杨某、杨某乙抓获。（2）遂平县公安局出具的《公安机关网上执法案件核实信息查看表》5份。证实遂平县公安局破获此案后经上网核实、查询商丘郊区、周口太康县、驻马店159医院附近、上蔡县、西平县等地，查无此案。（3）遂平县公安局扣押物品清单6份。证明被告人亲属退赃情况，其中，刘某某退赃款4896元、杨某退赃款4896元、杨某乙退赃款4896元、杨某某退赃款4756元、王某某退赃款4756元、杨某甲退赃款3690元。（4）遂平县公安局发还物品清单42份。证明遂平县公安局以每条被子410元退还57个被害人提交68条被子的被骗款共27880元。（5）被骗群众出具的谅解书57份。证明本案被害人均已收到退赃款，均表示对被告人刘某某、杨某某、杨某、杨某甲、杨某乙、王某某表示谅解。（6）郸城县人民法院（2003）郸刑初字12号刑事判决书。证明杨某（又名杨小建），2003年元月22日因犯抢夺罪，被判有期徒刑三年缓刑五年。（7）（安徽省）界首市申林汽车销售有限公司证明及工商银行账户明细清单。证明了王某某于2014年10月16日，通过按揭贷款购买“吉奥”牌面包车一辆。3、辨认笔录及现场指认（1）遂平县公安局出具的组合照片、辨认情况说明及辨认笔录55份。证明花庄乡邓庄村被害人张某、王某、刘某、赵某、王某甲，嵖岈山镇魏楼村被骗群众杨某甲、娜某、魏某甲、赵某甲、张某某、吴某甲、赵某己，文城乡东营村被骗群众陶某、王某己、李某己、张某、张某某、胡某某分别辨认出施骗人杨某、刘某某和杨某乙是施骗人；西平县盆尧乡叶李村被骗群众王某、李某乙、陈某乙、恒某、苏某、杨某乙、张某丙，文城乡东营村高楼村被骗群众王某某、田某、陈某、邓某某、高某分别辨认出骗人者杨某某、王某某、杨某甲。（2）遂平县公安局出具的被告人指认犯罪现场的照片11张。证明刘某某、杨某、杨某乙、杨某某、杨某甲、王某某对作案现场进行指认的情况。4、证人证言（1）证人杨某（王某某的岳父）的证言。证实王某某的车是2014年10月份，借其30000元分期付款买的，2015年6月份他跟杨某某一起转着卖被子，家属不知道他们做的是违法的事。（2）证人史某某（杨某的嫂子）、孙某某（杨某之妻）的证言。均证实杨某与史某某共同出资购买一辆“五菱宏光”面包车，车牌号为P273**，行车证登记为杨某的名字。5、被害人陈述（1）被害人于某某的陈述。证实2015年6月份中旬的一天上午8、9点时，有辆银灰色面包车到庄上，车上下来两男一女，女子拿着话筒说自己姓刘，是宣传推销冰箱、压面条机和榨油机产品的，有好多人围观，他们昨天来过，给在场的每人发一个塑料盆子，说是第二天还来，会有更多物美价廉的东西，他们准备做五、六天的活动，活动期间免费送礼品，让村民帮忙宣传。之后女子拿一个白色玉珠穿的镯子，问要镯子的人举手，如要就先交10元买张卡然后再退钱，当时有很多人要，他们给每个交钱的人发了一张卡，然后拿着卡领镯子的同时退卡、退10块钱。活动结束后，女子就开始介绍被子，说原价1000多元，要就先交10元钱买卡，拿着卡再交400元钱领一条被子，第二天再退钱，跟买镯子一样退钱有惊喜。两个男子也在旁边说，明天会有更大的惊喜，快点交钱别错过机会。其交了10块钱买卡，拿着卡又交了400块钱领了一条被子。女子说明天他们还来，让大家拿卡和装被子的盒子来领钱，被子是免费送的，另外谁买被子还会送压面条机，因为当时他们让村民买镯子的10元钱退了，所以说第二天退钱也没有人怀疑。结果到第二天以后他们再没有来过，就知道被骗了，被子是用纸盒子装的“波司登”牌蚕丝被，质量很差，后群众就到公安机关报了案的情况。（2）被害人张某、陶某、王某、李某甲、张某己、胡某、高某、张某某、王某、刘某某、赵某某、王某某、杨某某、娜某、李某甲、张某己、魏某、张某己、吴某甲、赵某甲、魏某某、李某己、陈某己、李某己、周某、魏某乙、魏某甲、赵某乙、黄某丙、张某乙、魏某丁、王某丁的陈述，有两男一女或四男一女谎称是电视购物推销员，以开展免费现场宣传活动免费发放手链等物取得群众信任后，以免费领取蚕丝被每条被子收取410元押金并于次日返还为由，而后逃跑的被骗经过与被害人于富文陈述基本一致。（3）被害人王某某的陈述。证实2015年7月初的一天下午，有一辆挂安徽牌照的银灰色面包车到其庄，车上下来3个男子，其中一男子的拿个话筒用音箱介绍说他是周口的姓杨，他们是做宣传的，推销冰箱、压面条机和榨油机，先给每个人免费发了个塑料盆子，说是第二天还来，准备做五六天活动，还说明天有很多物美价廉的东西，说做活动期间免费送礼品，让群众帮忙宣传。当时庄上有很多人在场都领了一个盆子。第二天七、八点，那三个人又开始在庄宣传，还免费发奖品，就相信了他们。宣传车边上放的有压面条机、被子，男子拿着一个白色像是玉珠穿的镯子，说是玉，真正要的话先交10元钱买张卡，然后持卡领镯子再退钱，然后给每个交钱的人发了一张红纸卡，其持红卡领了一个玉镯子，把收其的10块钱退给了其，收走了卡，他们又给在场的人每人发了一个塑料筐。后男子又开始介绍被子，也让先交10元钱买个绿卡，之后拿着绿卡再交400元钱就能领一个被子，领完以后再退钱。其交了2050元钱，给其五个绿卡，并给了其5双被子，之后说明天他们还来，让其拿绿卡来退钱，这5双被子是免费送的，明天还有很多东西和礼品，因为当时他们镯子的10元钱退了，所以对方说第二天退钱的时候其也没有怀疑。结果等到第二天上午对方没有来，又等了几天，还是一直没有来，其知道被骗了，听说附近庄上的群众来公安机关报案了，其就来反映情况了。（4）遂平县文城乡东营村高楼和西平县盆尧乡叶李村的被害人郑某、翟某甲、陈某甲、王某甲、郑某甲、郑某乙、邓某某、田某甲、高某甲、李某甲、王某甲、陈某甲、赵某甲、杨某甲、苏某甲、恒某、张某乙、陈某甲、王某、李某的陈述被骗经过的内容与被害人王某乙陈述内容基本一致，并能相互印证。5、被告人的供述与辩解（1）被告人刘某某的供述和辩解。证实其和杨某乙、杨某一起自称是400电话购物宣传人员，以搞活动送被子为名，每条被子收押金410元，当时说是第二天退还押金，实际收钱以后就再也不去了。2015年麦收后，其准备被子、盆子、卡片等物品准备到遂平农村用这种方法骗钱。其喊杨某乙后，杨某乙又喊着杨某一起去的，其负责宣传，杨某和杨某乙帮忙发卡片和塑料盆子、塑料筐子等物品，开始约定其每月给杨某乙2000元，每卖一双被子再给他10元钱，用杨某的车一天给他120元，并管他吃、住、油、过路费，实际上没按月给钱，就是一次给点。其搞活动没有固定地点，是按车上的导航走到哪是哪。其抓住老百姓有爱贪小便宜的心理，让他们上当受骗。2015年7月初，在遂平西部快到嵖岈山路北的一个庄卖了几双被子，在遂平西北方向的一个庄上又卖了十来双被子，第二天杨某某他们开车也过来帮忙宣传卖被子，又卖了十来双被子，骗的钱其和杨某某等人一起分了。所谓赠品被子是假冒伪劣产品，一双被子价值70元或者90元。（2）被告人杨某乙、杨某的供述和辩解。证实其二人和刘某某乘一辆车为一组进行诈骗。所证实施诈骗的经过与刘某某的供述基本一致，还证实在现场刘某某负责现场讲解，其二人负责维持现场秩序、发礼品、发卡。到遂平两趟共送出去六十多双被子，一双被子骗了400块钱，骗了两万多块钱，具体到的庄名不清楚。其和刘某某到遂平三四天后杨某甲、杨某某、王某某也到遂平县乡下以送礼品的名义骗钱。其二人和刘某某现场送的塑料盆、塑料筐、被子等物品，不知道刘某某从哪弄来的，其二人给刘某某打工，她给其二人开工钱，剩余的钱是她自己的。（3）被告人杨某某的供述和辩解。证实2015年6月份，其和杨某甲坐王现伟的车到遂平找到了杨某乙，后其和杨某甲、王某某在遂平县乡下采取和刘某某一样的方法卖被子骗钱。王现伟开的车，其除了管他吃、住、加油，一天再给他130元车钱，杨某甲是给其帮忙的，卖一条被子其给杨某甲提20元，王现伟、杨某甲在现场帮其发被子、拿东西，其卖被子得的钱归其自己。其和刘某某各干各的，谁挣的钱谁花。其到遂平两次，第二次刘某某他们车上的被子用完了，就用其车上带的“爵仑牌贵族”牌羊毛被做宣传骗人，第二天其说人太多了，就没让杨某甲去，其和王某某、刘某某、杨某乙、杨某开着两辆车到了遂平西部嵖岈山附近的一个庄，刘某某负责宣传，其和王某某帮忙发东西维持秩序，送出去了一二十双被子，骗的钱刘某某和其平分了。（4）被告人王某某、杨某甲的供述其二人伙同杨某某到遂平县、西平县农村实施卖被子骗钱的经过基本一致，并能相互印证。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，被告人及辩护人均不持异议，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某、杨某某、杨某、杨某乙、王某某、杨某甲结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财产，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。在共同犯罪过程中，刘某某、杨某某起主要作用，是主犯；杨某、杨某乙、王某某、杨某甲起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。六被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，六被告人的亲属均能主动退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。刘某某、杨某某、杨某乙、王某某、杨某甲系初犯，可以酌情从轻处罚。六被告人是以农村留守老人为诈骗对象，应酌情从重处罚。杨某犯有前科，应酌情从重处罚。根据六被告人的犯罪事实、悔罪表现、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民法院﹤关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年3月24日止；罚金已交5000元，下余5000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年3月24日止；罚金已交5000元，下余5000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年2月24日止；罚金已交2000元，下余3000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年1月24日止；罚金已交2000元，下余3000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月24日起至2016年1月24日止；罚金已交2000元，下余3000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年1月24日止；罚金已交2000元，下余3000元限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两。审 判 长 李海水审 判 员 袁 毅人民陪审员 孙建军二〇一六年一月二十四日书 记 员 张艳丽 更多数据：