（2016）沪0113刑初202号
裁判日期: 2016-01-22
公开日期: 2016-03-16
案件名称
焦某信用卡诈骗一审刑事判决书
法院
上海市宝山区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
焦某
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十六条第一款，第一百九十六条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0113刑初202号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人焦某，男，1985年12月30日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2016）6号起诉书指控被告人焦某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院依法指派代理检察员秦某出庭支持公诉，被告人焦某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：一、信用卡诈骗罪：2015年8月至9月间，被告人焦某在已有女友的情况下，伪造虚假身份，以与被害人伍某谈恋爱为幌子，以谈生意需要资金及帮伍某寻找骗其钱财的人为由，在本区南华苑路、新沪路路口海友酒店等地，先后从伍某处骗得平安银行信用卡、浦发银行信用卡、广发银行信用卡各一张，刷卡消费及套现共计人民币26，000余元。案发后，被告人已退赔被害人损失人民币31，000元。上述事实，被告人焦某在开庭审理中亦无异议，且有被害人伍某的陈述及辨认笔录、证人曾某某、王某、邹某某的证言及辨认笔录、公安机关出具的《接受证据清单》、信用卡消费记录、《扣押笔录》、《扣押清单》、微信聊天记录、《工作情况》、《收条》、被告人供述等证据证实，足以认定。二、诈骗罪：1、2015年7月25日、7月28日，被告人焦某以帮刘某某寻找骗其钱财的人为由，在本区真华路、汶水路路口玖玖旅馆，先后从刘某某处骗取钱款共计人民币1，200元，后失去联系。2、2015年9月8日，被告人焦某以谈生意需要资金为由，在普陀区甘泉路附近百盈酒店、苏州市观前街如家酒店等地，先后从毕某处骗取钱款共计人民币4，500元，后失去联系。被告人焦某于2015年9月24日被抓获，如实供述了上述犯罪事实，并退赔被害人毕某损失人民币6，000元。上述事实，被告人焦某在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某某、毕某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的《接受证据清单》、银行取款记录、手机转账记录、《工作情况》、《收条》、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人焦某以非法占有为目的，冒用他人信用卡消费人民币二万余元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；其又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予以数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人焦某到案后能如实供述自己的罪行，并退赔被害人损失，可依法从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年12月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）二、继续追缴被告人违法所得，发还被害人刘某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员 白楠二〇一六年一月二十二日书记员 张金附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：……（三）冒用他人信用卡的；……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来自：