（2015）长中刑一终字第01112号
裁判日期: 2016-01-21
公开日期: 2016-03-03
案件名称
傅稀、夏永辉等犯开设赌场罪二审刑事判决书
法院
湖南省长沙市中级人民法院
所属地区
湖南省长沙市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
傅稀,夏永辉,谭某,王某,林某,周某甲,宁某,刘某
案由
开设赌场
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第一款，第三百零三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
湖南省长沙市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）长中刑一终字第01112号原公诉机关长沙市望城区人民检察院。上诉人（原审被告人）傅稀，曾用名付稀，���业。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审，2015年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人陈志伟，湖南君见律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏永辉，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月16日被取保候审，2015年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人叶金华，湖南竞茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭某，无业。因犯容留他人吸毒罪，2012年7月25日被长沙市开福区人民法院判处拘役三个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年9月4日被监视居住，2015年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。上诉人（原审被告人）王某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，次日被取保候审，2015年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人林某，无业。因犯开设赌场罪，2012年6月4日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，2015年8月21日被逮捕，同年10月19日被取保候审。原审被告人周某甲，男，汉族，1981年10月26日出生，初中文化，无业，住长沙市芙蓉区定王台街道走马楼社区*单元***房。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。原审被告人宁某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。原审被告人刘某，无业。因犯容留他人吸毒罪，2011年3月17日被长沙市开福区人民法院判处拘役五个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2014年6月30日被抓获，同年8月7日被逮捕，同年9月4日被监视居住，2015年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人傅稀、夏永辉、谭某、王某、林某、周某甲、宁某、刘某犯开设赌场罪一案，于二○一五年十月十九日作出（2015）望刑初字第00154号刑事判决。宣判后，原审被告人傅稀、夏永辉、谭某、王某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市人民检察院指派检察员彭哲出庭履行职务，上诉人傅稀及其辩护人陈志伟、上诉人夏永辉、谭某、王某到庭参加诉讼。本院依法对没有到庭参��诉讼的被告人林某、周某甲、宁某、刘某的犯罪事实进行了书面审理。本案现已审理终结。长沙市望城区人民法院认定：一、2013年9月开始，被告人傅稀租用“皇冠网”网站（www.hg520.com、ag.hg260.com、ag.hg280.com）平台，设置庄家、大股东、股东、总代理、代理和会员六个赌博网络层级。被告人傅稀担任赌博网站庄家（账号win888）、大股东（账号ZS、wj13、wj13333、x03333），积极为被告人王某、被告人夏永辉、沈晶（另案处理）等人开设大股东、总代理等级别账号，以组织赌球人员参赌投注，并按照投注额10-20%左右作为返利。2014年6月30日公安机关将被告人傅稀抓获。并当场扣押黑色三星手机2台、飞利浦电脑主机1台、苹果笔记本电脑1台。经湖南湘楚司法鉴定所鉴定，截止至2014年6月30日，被告人傅稀接受投注共计111938299元，获利共计人民币l287799.4元。被告人傅稀被抓获后如实供述了上述事实，并退缴违法所得40万元。原审认定上述事实的证据有被告人傅稀的供述、证人翟某的陈述、辨认笔录、提取笔录和照片、翟某尾号为64×××79的工行账户、提取笔录和皇冠网页截图、扣押笔录和照片、扣押决定书、远程勘验笔录、电子数据检验报告及涉案电子数据光盘、湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书、扣押决定书和缴款书等。二、2014年1月，被告人夏永辉从被告人傅稀处获得总代理级别账户wxkd508后，通过开设代理级别账户wxk003、wxk008为他人开设账号并提供给赌球人员参赌投注，同时开设会员级别账户cwxk113、cwxk303用于接受赌球人员电话投注。2014年6月30日公安机关将被告人夏永辉抓获，并当场扣押黑色苹果手机1部、银色中兴手机1部、银色DELL手机1部、蓝色惠普笔记本电脑1台。经鉴定，截止至2014年6月30日，被告人夏永辉接受投注共计20244191元，获利共计1687630.96元。被告人夏永辉被抓获后如实供述了上述事实，并退缴违法所得80万元。原审认定上述事实的证据有被告人夏永辉的供述、搜查笔录、提取笔录及照片、扣押笔录、电子数据检验报告及涉案电子数据光盘、湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书等。三、2014年2月，被告人谭某从沈晶处获得股东级别账户whk000后，通过开设总代理级别账户whzl000为他人开设账号并提供给赌球人员参赌投注。2014年4月，被告人谭某雇请被告人刘某为其管理总代理级别账号whliul和与参赌人员交收赌资。2014年6月30日公安机关将被告人谭某、刘某抓获，当场查扣被告人谭某赌资6400元、电脑主机2台、黑色三星笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑1台、昭阳笔记本电脑1台、白色三星平板电脑1台、黑色AQOUS手机1部、黑���联想手机1部、黑色Dell手机1部、黑色诺基亚手机2部、灰色三星手机1部、黑色三星手机1部。当场扣押刘某黑色三星手机1部、黑色LG手机1部。经鉴定，截止至2014年6月30日，被告人谭某接受投注共计15481270元，获利共计1710672.93元。被告人刘某接受投注共计4250237元、获利共计765159.10元。被告人谭某、刘某被抓获后如实供述了上述事实，被告人谭某退缴违法所得60万元。原审认定上述事实的证据有被告人谭某、刘某的供述、证人黄某、殴媛的证言、扣押决定书和缴款书、电子数据检验报告及涉案电子数据光盘、湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书、刑事判决书等。四、2014年4月，被告人王某从被告人傅稀处获得总代理级别账户ZSll、代理级别账户ZS1588为周某乙、文某、陈某（均已作行政处罚）等开设账号并提供给赌球人员参赌投注。2014年6月30日公安机���将被告人王某抓获，当场查扣赌资17650元、黑色松下传真机1台、黑色IPAD平板电脑一台、黑色苹果4手机1台、黑色三星手机1台。公安机关将查获的手机和电脑进行鉴定，经鉴定，截止至2014年6月30日，被告人王某接受投注共计10431971元，获利共计374131.40元。被告人王某被抓获后如实供述了上述事实，并退缴违法所得34万元。原审认定上述事实的证据有被告人王某的供述、证人周某乙、文某的证言、电子数据检验报告及涉案电子数据光盘、湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书、扣押决定书和缴款书等。五、2014年6月初，被告人林某根据“熊奎”（身份信息不详）的安排使用账号KKK889、KKK888在“皇冠网”进行赌球投注，由林某接受下注后，再投注到赌博网站，林某根据投注额赚取2%的费用。林某邀集被告人宁某合伙接受赌球投注，两人约定每人各分���投注额1%作为返利，由被告人林某负责联系赌客参赌和管理赌资，被告人宁某负责接听投注电话和抄单。2014年6月30日公安机关将被告人林某、宁某抓获，当场查扣林某赌资1.8235万元、黑色电脑主机1台、粉色索尼笔记本电脑1台、黑色戴尔笔记本电脑1台、黑色翻盖三星手机1部、黑色外壳三星手机1部、U盘3个；宁某赌资3.75万元、白色三星手机1部、红色三星手机1部。经查，截止至2014年6月30日，被告人林某接受投注共计1300万余元，获利共计14万元，被告人宁某获利共计10.65万元。被告人林某、宁某被抓获后如实供述了上述事实，并退缴各自违法所得20万元和10.65万元。原审认定上述事实的证据有被告人林某、宁某的供述、证人李某甲、李某乙、罗某、陈某的证言、行政处罚决定书、追缴物品清单、搜查笔录、提取笔录及照片、扣押决定书、刑事判决书等。六、2014年6月，被告人周某甲受雇于沈晶，使用沈晶在皇冠网的大股东级别账户kk00和代理级别账户kk4411为参赌人员开设会员账户用于网络赌球投注，并为沈晶关注赌球网站的比赛信息和统计交收赌资情况。2014年6月期间，被告人周某甲先后从沈晶处获得报酬共计5000元。经查，沈晶共接收他人投注63774144元，获利共计2201385.24元。被告人周某甲被抓获后如实供述了上述事实。原审认定上述事实的证据有被告人周某甲的供述、同案犯沈晶的供述、远程勘验笔录、公安机关提取的被告人周某甲的保单表和周某甲发送给沈晶的信息、电子数据检验报告及涉案电子数据光盘、湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书等。长沙市望城区人民法院认为，被告人傅稀、夏永辉、谭某、王某、林某、周某甲、宁某、刘某以营利为目的，在赌博网站开设赌场并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人傅稀与被告人夏永辉、被告人傅稀与被告人王某均系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人傅稀、夏永辉、王某均起主要作用，均是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谭某、刘某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人谭某起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人林某、宁某与他人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人林某起次要作用、宁某起辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某甲、沈晶系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周某甲起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人傅稀、夏永辉、谭某、王某、林某、周某甲、宁某、刘某抓获归案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人傅稀、夏永辉、谭���、王某、林某、宁某部分或全部退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人林某、宁某、周某甲在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述自己罪行，有悔罪表现，符合宣告缓刑条件，对其适用缓刑。本案扣押的违法所得、赌资以及供犯罪所用的财物，应依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决：一、被告人傅稀犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元；二、被告人夏永辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元；三、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元；四、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并��罚金人民币二十万元；五、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；六、被告人宁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；七、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；九、公安机关扣押的被告人傅稀违法所得四十万元、夏永辉违法所得八十万元、谭某违法所得六十万元、王某违法所得三十四万元、林某违法所得十四万元、宁某的违法所得十万六千五百元，扣押被告人谭某赌资人民币六千四百元、被告人王某赌资一万七千六百五十元、被告人林某赌资一万八千二百三十五元、被告人宁某赌资一万一千元，以及扣押各被告人供犯罪所用的财物，均予以没收，上缴国库。上诉人傅稀上诉称：没有盈利，司法鉴定意见统计的数据是理论上的违法所得，不是上诉人实际违法所得，主动退缴违法所得，认罪态度好，一审判决量刑过重。傅稀的辩护人辩称：湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书存在多处错误，不能作为定罪量刑的依据，傅稀的实际获利只有40万元左右；认罪态度好，积极退缴违法所得，请求本院对上诉人傅稀适用缓刑。上诉人夏永辉上诉称：所开设的账号仅用于自己投注，没有接受其他赌球人员电话投注，实际获利只有76万余元；积极退缴违法所得，认罪态度好，一审判决量刑过重。夏永辉的辩护人辩称：皇冠网不是夏永辉开设或租用，夏永辉起次要作用，应认定为从犯；一审采信的司法鉴定意见认定夏永辉的获利总金额1687630.96元系理论数据，不是实际获利；2014年6月30日侦查机关在��有掌握案件具体情况下，到夏永辉家敲门盘问，夏永辉主动交待犯罪事实，应以自首论。上诉人谭某上诉称：鉴定意见认定谭某获利1710672.93元与实际获利差距太大，且有20万余元没有实际收到，谭某获利在1710672.93元的20%-30%之间，所退缴的60万元并非违法所得。一审判决量刑过重。上诉人王某上诉称：对一审认定的违法所得有异议，实际处于亏损状态；从数额和人数来看都应当认定为从犯，积极退缴违法所得，认罪态度好，一审判决量刑过重。经二审审理查明：一、上诉人傅稀、夏永辉、王某、谭某、原审被告人刘某、周某甲开设赌场的犯罪事实2013年9月，上诉人傅稀租用“皇冠网”网站（www.hg520.com、ag.hg260.com、ag.hg280.com）平台，设置庄家、大股东、股东、总代理、代理和会员六个赌博网络层级。傅稀担任赌博网站庄家（账号win888）、大股东（账号ZS、wj13、wj13333、x03333），为上诉人王某、夏永辉、沈晶（另案处理）等人开设大股东、总代理等级别账号，组织赌球人员参赌投注，并按照投注额10-20%作为返利。2014年1月，夏永辉从傅稀处获得总代理级别账户wxkd508，为他人开设代理级别账户wxk003、wxk008提供给赌球人员参赌投注，同时开设会员级别账户cwxk113、cwxk303用于接受赌球人员电话投注。2014年2月，上诉人谭某从沈晶处获得股东级别账户whk000后，开设总代理级别账户whzl000提供给赌球人员参赌投注。2014年4月，上诉人谭某雇请原审被告人刘某为其管理总代理级别账号whliul、与参赌人员交收赌资。2014年4月，上诉人王某从傅稀处获得总代理级别账户ZSll、代理级别账户ZS1588，为周某乙、文某、陈某（均已作行政处罚）等开设账号并提供给赌球人员参赌投注。2014年6月，原���被告人周某甲受雇于沈晶，使用沈晶在皇冠网的大股东级别账户kk00和代理级别账户kk4411为参赌人员开设会员账户用于网络赌球投注，并为沈晶关注赌球网站的比赛信息和统计交收赌资情况。2014年6月期间，周某甲先后从沈晶处获得报酬共计5000元。2014年6月30日公安机关将上诉人傅稀、夏永辉、王某、谭某及原审被告人刘某、周某甲等人抓获，查获用于犯罪的手机、电脑等。经鉴定，截止2014年6月30日，傅稀接受投注共计111938299元；夏永辉接受投注共计20244191元；谭某接受投注共计15481270元；刘某接受投注共计4250237元；王某接受投注共计10431971元。案发后，傅稀退缴40万元；夏永辉退缴80万元，谭某退缴60万元，王某退缴34万元。上述事实，有下列经一、二审查证属实的证据证明：1.扣押笔录和照片、扣押决定书，证明：（1）从傅稀处查获��扣押苹果笔记本电脑、飞利浦电脑主机、傅稀接受投注的材料纸、三星手机2台。（2）扣押被告人夏永辉所使用的HP笔记本电脑、手机。（3）扣押谭某平板电脑、手机、笔记本电脑、电脑主机、赌资6400元；扣押刘某手机。（4）扣押王某平板电脑、手机、笔记本电脑、赌资17650元。2.电子数据检验报告及涉案电子数据光盘，证明对傅稀、夏永辉、谭某、王某、刘某、沈晶、刘丹、李昆、唐勇的手机、电脑提取信息情况。3．远程勘验笔录，证明：（1）账号WIN888下共有大股东账号7个，股东账号13个，总代理账号27个，代理账号65个，会员账号313个。（2）沈晶的大股东账号KK00在2014年6月1日至2014年6月30日期间下注金额总计80056445元，其中有效金额共计：63774144元。4.湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定意见书，证明：（1）傅稀等人通过“HG”皇冠网站开设赌博账号进行赌博活动并从中获利，傅稀名下账号下注总金额为111938299元。（2）夏永辉在赌博网站开设账号下注总金额为20244191元。（3）谭某在赌博网站开设的账号下注总金额为15481270元；刘某在赌博网站开设的账号下注总金额为4250237元。（4）王某赌博账号zs11（总代理）、zs1010（代理）在赌博网站开设的账号下注总金额为10431971元。（5）沈晶赌博账号KK00（大股东），KK4411（代理商）下注总金额为63774144元。5.湖南省非税收入一般缴款书，证明傅稀退缴违法所得40万元；夏永辉退缴违法所得80万元；谭某退缴违法所得60万元；王某退缴违法所得34万元。6.证人翟某的证言及辨认笔录，证明翟某通过姜文清从傅稀处获得皇冠网站网络赌球账号azz8206，2014年6月14日开始投注，投注三天，共计投注4百多万，本应当获利139万余元，但只收到70万元，其中40万是从常畅账户转出。翟某辨认“稀哥”就是傅稀，并辨认了姜文清。7.提取笔录和照片，翟某尾号为64×××79的工行账户流水，证明翟某工行64×××79账户2014年6月14日至6月16日转入70万元，以及常畅向翟某工行账户转账40万的通知短信。8.提取笔录和皇冠网页截图，证明azz8206账户2014年6月11日至2014年6月30日投注情况。9.证人黄某的陈述，证明：2014年6月13日，刘某给黄某开设赌博账号是bwh15500。10.证人殴媛的证言，证明殴媛名下卡号为6223687310863940697的长沙银行卡，卡号为62×××18的工行卡，卡号为62×××98的建行卡都是其丈夫谭某使用。11.证人周某乙的证言，证明2014年5月、周某乙与刘术得知王某即将在世界杯期间开设赌场接受赌球赌注，刘术通过王某在赌博网站开设代理账号ZS10×××00，并为周某乙开设投注会员账户，��周某乙记不清账户和密码。2014年6月世界杯比赛期间，周某乙参与两、三次赌球，每次都是打电话把下注的数额、球队报给刘术，要刘术帮其下单。12.证人文某的证言，证明2014年6月24日文某开始参与网络赌球，文某将其收集个人以及民工投注情况报给朋友王某下注。两人没有约定获利分成。13.上诉人傅稀的供述，证明：（1）2013年9月，傅稀在皇冠网开设赌球的场所，接受篮球、足球比赛下注。（2）傅稀在其开设的该赌博网站中担任庄家，下面设有五个层级分别为大股东、股东、总代理、代理商、会员。（3）傅稀开设的网络赌场总共有A、B、C、D四个盘口，赌客根据向不同盘口投注赌球。傅稀实际获利大约有119万余元。（4）公安机关在傅稀家中查获的纸张记载都是傅稀抄写的关于客户赌球下注的情况。（5）傅稀发展大股东沈晶（账号是KKOO），��成10%；总代理商王某（账号是ZS11），占成20%。傅稀和文忠合伙的大股东账户WJ13，发展下家总代理商夏永辉（账号是whk000），傅稀和文忠各从夏永辉账户占成10%。6）2014年6月世界杯期间，傅稀接受会员姜文清（azz8206）投注，姜文清A盘网络投注4595101元，根据赌场2.25%的返水比率，傅稀应当赔付姜文清149.6万余元，后傅稀通过常畅、傅春华的账户转账付给姜文清提供的翟某账户70万，另付给姜文清30万现金。因两方争议，余款未付清。14.上诉人夏永辉的供述，证明：（1）2014年1月，傅稀在“皇冠”的赌博网站平台为夏永辉开设总代理账号“wxkd508”，由夏永辉接受赌客网络赌球投注。两人约定傅稀占二成，夏永辉占八成。傅稀另给夏永辉开设会员账号“cwxk113”、“xx5555”，夏永辉将该账户用于接受赌客电话投注后，向傅稀报单，返水比率仍是傅��占二成，夏永辉占八成。（2）夏永辉通过皇冠网，用“wxkd508”账户组织数人进行网络赌球，1至6月份总共盈利100余万元。15.上诉人谭某的供述，证明：（1）2014年2月沈晶介绍并帮助谭某在网站ag.hg0280.com上注册股东账户whk000，密码是kkk123，接受赌客篮球、足球投注。（2）谭某用whk000发展四个总代理账户。（3）刘某主要负责与谭某的下线结账，两人约定等世界杯结束后，将谭某获利的10%作为刘某酬劳。（4）根据皇冠网记录，谭某自2014年2月至6月收受下线投注1548.127万元。谭某供述获利大约157万余元。16.刑事判决书，证明：（1）谭某2012年7月25日因犯容留他人吸毒罪被长沙市开福区人民法院判处拘役三个月，并处罚金一千元。（2）刘某于2011年8月17日因犯容留他人吸毒罪被长沙市开福区人民法院判处拘役五个月，并处罚金五千元。17.��告人刘某的供述，证明：（1）2014年4月谭某邀集刘某用总代理账户whliul接受投注，该账户的输赢由谭某负责，等世界杯结束后将账户盈利的10%分与刘某作为酬劳。（2）刘某通过网络赌场会员级赌客的投注。（3）2014年4月至6月刘某总代理账户whliul共计获利765159.1元。除了还有20万元没有收上来，其他的钱都给了谭某。18.上诉人王某的供述，证明：2014年4月，傅稀在“H皇冠”网为王某开设总代理账号“zsll”，后王某用zs11开设代理账号jsf188，接受篮球赌球投注。王某用zs11账号接受了多人下注。19.被告人周某甲的供述、公安机关提取的被告人周某甲的保单表和周某甲发送给沈晶的信息，证明：（1）2014年6月，沈晶在皇冠网开设网络赌场，邀集周某甲帮忙，周某甲用沈晶大股东账号kk00和代理商账号kk4411开通一些会员账号并设置密码，由沈晶联系人��周某甲开设的账户参与到网络赌球。（2）周某甲具体负责事项：负责查询世界杯比赛每场球的盘口后通过手机发送给沈晶。每场球赛结束后，周某甲帮助沈晶将赌客的下注金额、有效金额、输赢情况进行统计后告诉沈晶。（3）2014年6月期间，沈晶共支付周某甲违法所得5千元。20.同案犯沈晶的供述，证明：（1）2014年6月，沈晶通过傅稀开设了大股东级别账号KK00，代理级别账号KK4411，两人约定从赌博输赢中沈晶占成9成，傅稀占成1成。其中KK00用于收取下线下注，KK4411用于接受会员下注。（2）2014年6月期间，沈晶接受马克（账户bkk44×××22、bkk44555）、“没得想办法”（账号bkkkk46699）等人的投注。二、原审被告人林某、宁某开设赌场的犯罪事实2014年6月初，原审被告人林某使用账号KKK889、KKK888在“皇冠网”进行赌球投注，由林某接受下注后，再投注到赌博网站，林某根据投注额赚取2%的费用。林某邀集原审被告人宁某合伙接受赌球投注，二人约定每人各分得投注额1%作为返利，由林某负责联系赌客参赌和管理赌资，宁某负责接听投注电话和抄单。2014年6月30日公安机关将林某、宁某抓获，当场查扣林某赌资1.8235万元、宁某赌资3.75万元，并查获林某、宁某用于犯罪的手机、电脑、u盘等。截止至2014年6月30日，被告人林某接受投注共计1300万余元。案发后，林某、宁某分别退缴违法所得20万元和10.65万元。上述事实，有下列经一、二审查证属实的证据证明：1.搜查笔录、提取笔录及照片、扣押决定书，证明：公安机关查扣被告人林某所使用的手机、笔记本电脑、U盘，查扣被告人宁某所使用的手机、赌资11000元；扣押林某赌资18235元、退缴的违法所得20万元以及宁某退缴的违法所得10.65万元、赌资1.1万。2.证人李某甲的证言，证明：（1）2014年2月份，林某给李某甲在皇冠网站开设登陆账号tox771，截止至2014年6月，李某甲在皇冠网投注共计900万元左右。（2）2014年6月期间，李某甲怕被抓，通过电话向林某投注。其中李某甲在师奎处投注约500万，在林某处投注34万余元。3.证人李某乙的证言，证明：（1）林某被抓获之时已经从事网络赌球10多天。（2）林某有时使用李某乙建行账户62×××99用于接受投注。3）林某曾安排李某乙从李某甲处拿3万元现金，后交给林某。4.证人罗某的证言，证明：2014年6月30日凌晨罗某在林某家中观看世界杯比赛，并且向宁某投注1.1万元，后被公安抓获。5.证人陈某的证言，证明：2014年6月15日开始陈某以赌球的方式参与世界杯的球赛赌博，期间，陈某共向林某投注30多万。6.被���人林某的供述，证明：（1）2014年6月，林某在皇冠网ag.hg0250.com开设账号KKK889，KKK888写单、下注。林某在世界杯期间接单、下注约1300万元。（2）2014年6月，林某邀集宁某参与网络赌球，并安排宁某负责接单和抄单，两人约定从接受投注中各占成1%，2014年6月期间林某共计从宁某处接受投注约一千万，获利26万左右，减去付给宁某和小五的分红，林某共计获利14万元左右。7.被告人宁某的供述，证明：（1）2014年6月初，林某跟宁某讲，要求宁某负责罗某朋友投注抄单，两人约定，根据抄单的情况，宁某和林某各自从中提出1%水钱。（2）2014年6月期间，宁某接受罗某朋友李晓阳、单总、龙总、莫总的投注。（3）2014年6月30日公安机关从宁某处查获的3.76万元，其中2.66万元是宁某所得水钱，1.1万元系罗某6月29日晚投注的赌资。（4）宁某在2014年6月期间，通过��络赌球共计获得水钱约十多万元。8.刑事判决书，证明2012年6月4日林某因开设赌场被长沙县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。本院认为，上诉人傅稀以营利为目的租用赌博网站开设赌场并为他人开设不同层级的赌博账号接受投注，上诉人夏永辉、王某、谭某、原审被告人林某、周某甲、宁某、刘某为以营利为目的为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。上诉人傅稀与夏永辉、上诉人傅稀与王某均系共同犯罪，均起主要作用，均是主犯。上诉人谭某、原审被告人刘某系共同犯罪，谭某是主犯，刘某是从犯，应当减轻处罚。原审被告人林某、宁某系共同犯罪，原审被告人林某是主犯，宁某是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人周某甲、沈晶系共同犯罪，周某甲起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。上诉人傅稀、夏永辉、王某、谭某、原审被告人林某、周某甲、宁某、刘某到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人傅稀、夏永辉、王某、谭某、原审被告人林某、宁某主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。本案扣押的违法所得、赌资以及供犯罪所用的财物，应依法予以没收，上缴国库。针对四上诉人、辩护人对获利数额提出的上诉、辩护意见，经查，鉴定意见所计算的理论数额与实际操作过程中赌资、获利的结算方式不相吻合，本院二审亦听取了鉴定人、检察员、辩护人意见，原审判决认为鉴定意见所列获利不是实际获利，各上诉人及原审被告人所供述的获利数额与鉴定意见不符，鉴定意见所列获利没有充分证据佐证，上诉、辩护意见本院予以采纳。上诉人王某上诉称应当认定为从犯，夏永辉的辩护人提出夏永辉系从犯，经查，上诉人王某、夏永辉从上诉人傅稀处获得帐户后为他人开设账号并提供给赌球人员参赌投注，数额巨大，起主要作用，是主犯，上诉意见本院不予采纳。上诉人夏永辉的辩护人提出夏永辉系自首，经查，公安机关掌握相关线索后前往传唤夏永辉，夏永辉开门，只能证明夏永辉未抗拒抓捕，不能认定为自首。辩护意见本院不予采纳。上诉人傅稀、夏永辉、谭某、王某均提出积极退缴违法所得，认罪态度好，一审判决量刑过重，经查，四上诉人积极退缴违法所得属实，现有证据证明上诉人王某投注数额少于原审被告人林某，林某曾因开设赌场罪被判处刑罚，王某无犯罪记录，综合比较王某、林某的数额、情节，原审判决量刑失衡。根据上诉人傅稀、夏永辉、谭某、王某及各原审被告人接受投注的数额、在共同犯罪中作用、地位以及积极退缴违法所得情况，考虑全市法院开设赌场案件的量刑状况和案发地同类案件的量刑平衡，本院决定对傅稀、夏永辉、谭某、王某适当减轻量刑。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，但量刑失衡，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持长沙市望城区人民法院（2015）望刑初字第00154号刑事判决第五、六、七、八、九项，即对原审被告人林某、宁某、周某甲、刘某的定罪量刑及涉案财物的处理部分。二、撤销长沙市望城区人民法院（2015）望刑初字第00154号刑事判决第一、二、三、四项对上诉人傅稀、夏永辉、谭某、王某的量刑部分；三、上诉人傅稀犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2019年7月11日止。）四、上诉人夏永辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2019年2月3日止。）五、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2018年6月15日止。）六、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审 判 长 邹啸弘代理审判员 张新文代理审判员 黎亦琪二〇一六年一月二十一日书 记 员 黄 琼 关注公众号“”