（2015）兴刑初字第396号
裁判日期: 2016-01-21
公开日期: 2016-03-16
案件名称
徐某组织、领导传销活动一审刑事判决书
法院
来宾市兴宾区人民法院
所属地区
来宾市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
徐某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第七十六条，第七十六条
全文
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院刑 事 判 决 书（2015）兴刑初字第396号公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。被告人徐某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月7日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。辩护人马佳音，河北新业律师事务所律师。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉（2015）367号起诉书指控被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年1月14日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派检察员江赞出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人马佳音到庭参加诉讼，现已审理终结。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，被告人徐某于2007年8月份经陈焱（另案处理）介绍，到来宾市加入“连锁销售”传销组织并成为陈某（另案处理）的下线，后以购买商品为名，发展丁某、许某（均已判刑）等人为直接下线作为返利的依据，至2009年9月左右时，徐某的下线人员已经达到30人且层级在三级以上，并收取下线人员申购款，帮办理申购业务，给下线成员讲课，根据上线的要求将提成款转账给下线人员。经查，徐某从该传销组织中获利约9万元。2015年8月4日徐某在河北省石家庄市被公安机关抓获归案。对于指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人徐某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，发展下线人员达三十人以上，层级在三级以上，且在传销组织中起组织、领导作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人马佳音对公诉机关指控被告人徐某犯组织、领导传销活动罪无异议。并提出如下辩护意见：被告人徐某归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，且其系初犯，并愿意交纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人徐某宣告缓刑。经审理查明，2007年8月份，被告人徐某经陈焱（另案处理）介绍，到来宾市加入“连锁销售”的传销组织并成为陈某（另案处理）的下线。该传销组织要求每人至少交纳3800元申购一份传销产品后获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，以发展下线人头申购产品份额作为晋级和返利依据，积极发展下线“申购份额”，骗取现金，组织内部等级分明，组织严密，实行“五级三阶制”的运营模式。之后徐某以购买商品为由，发展丁某、许某（均已判刑）等人为其直接下线，至2009年9月左右，徐某的下线人员已经达到30人，且层级在三级以上，成为高级业务员。徐某在传销组织中负责收取下线人员申购款，帮办理申购业务，给下线成员讲课，根据上线的要求将提成款转账给下线人员，是传销组织中的组织、领导者。徐某参加传销组织至今从该传销组织中获利9万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、银行账户流水清单、传销网络图、辨认笔录，证人沈某、柴某、范某、田某、都某、姜某甲、姜某乙、浑清、宫某、王某、张某、丁某、许某、万某、陈某的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱物，并起组织、领导作用，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人徐某犯组织、领导传销活动罪成立，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人徐某当庭认罪，在判决前缴纳罚金，予以从轻处罚，同时认为被告人徐某犯罪情节较轻，认罪悔罪，没有再犯的危险，符合适用缓刑的条件，本院决定对其宣告缓刑。因此辩护人马佳音提出被告人符合缓刑条件，对其宣告缓刑的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条的规定，判决如下：一、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币30000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，实行社区矫正。二、追缴被告人徐某违法所得90000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长 宋文新代理审判员 何立东人民陪审员 覃 散二〇一六年一月二十一日书 记 员 陆润岳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 搜索“”