（2015）穗越法刑初字第1685号
裁判日期: 2016-01-21
公开日期: 2016-07-18
案件名称
张彩辉非法吸收公众存款罪2015刑初1685一审刑事判决书
法院
广州市越秀区人民法院
所属地区
广州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
张某甲
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十三条，第六十四条
全文
广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗越法刑初字第1685号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人张某甲，出生地广东省五华县，住广东省五华县，原系广东邦家租赁服务有限公司广州东山店经理。因本案于2015年6月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现关押于广州市第三看守所。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2015]1523号起诉书指控被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，同案人蒋某等人（已判刑）于2002年12月至2012年3月期间，在广州市先后注册成立广东绿色世纪××产业连锁经营管理有限公司、某广东邦家租赁服务有限公司、某广东兆晋实业投资有限公司，并相继在全国16个省、某直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋某等人以上述公司的汽车租赁、某保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得政府有关部门融资行政许可的情况下，采用推销会员制消费、某区域合作以及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资，包括：1、某绿色世纪公司、某广东邦家公司以购买会员消费卡后，每季度可获得相当于投资本金的16%至30%的固定回报，合同期满可收回本金的条件，与被害人张某乙萍等不特定的社会公众分别签定《会员制消费合同》、某《兼职租赁顾问聘用合同》等各类合同，由上述被害人以800至40万元不等的价格购买水晶卡、某白金卡、某VIP卡、某“九星连珠”等会员卡，藉此吸收上述被害人进行投资。2、某广东邦家公司以出资建立并运营“邦家租赁体验店”进行区域合作，或者被害人出资购买汽车，可以获得相当于投资本金的25%至47.5%的投资回报，保证在一定期限内返还本金为条件，与被害人谭某丙、某雷某丙等不特定的社会公众分别签定《区域合作合同》、某《汽车买卖合同》，藉此吸引上述被害人进行投资。3、某兆晋公司以年利率为30%的条件，与被害人叶某丙等不特定的社会公众签定《人民币资金借款合同》，藉此吸引上述被害人进行投资。蒋某指挥被告人张某甲以及其他同案人分别以绿色世纪公司、某广东邦家公司、某兆晋公司的名义，通过上述手段，在全国范围内向社会公众进行非法集资活动。经司法会计鉴定，绿色世纪公司、某广东邦家公司、某兆晋公司在2002年12月至2012年5月期间非法集资金额为人民币9953044200元，受害的社会公众人数23万余人次。被告人张某甲于2006年8月至2011年6月期间，在绿色世纪公司、某广东邦家公司广州东山店先后任业务员、某主管、某经理等职务，通过上述手段非法获取业绩提成人民币493162元。经网上追逃，被告人张某甲于2015年6月23日在广州市龙洞迎龙路被公安人员抓获归案。公诉机关随案移送了相关证据，并认为被告人张某甲作为绿色世纪公司、某广东邦家公司、某兆晋公司的其他直接责任人员，在同案人蒋某的指挥下，违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人张某甲对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。经审理查明，同案人蒋某等人（已判刑）于2002年12月至2012年3月期间，在广州市先后注册成立广东绿色世纪××产业连锁经营管理有限公司（以下简称“绿色世纪公司”）、某广东邦家租赁服务有限公司（简称“广东邦家公司”）、某广东兆晋实业投资有限公司（以下简称“兆晋公司”），并相继在全国16个省、某直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋某等人以上述公司的汽车租赁、某保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得政府有关部门融资行政许可的情况下，采用推销会员制消费、某区域合作以及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资，包括：1、某绿色世纪公司、某广东邦家公司以购买会员消费卡后，每季度可获得相当于投资本金的16%至30%的固定回报，合同期满可收回本金的条件，与被害人张某丙等不特定社会公众分别签定《会员制消费合同》、某《兼职租赁顾问聘用合同》等各类合同，由上述被害人以800至40万元不等的价格购买水晶卡、某白金卡、某VIP卡、某“九星连珠”等会员卡，藉此吸引上述被害人进行投资。2、某广东邦家公司以出资建立并运营“邦家租赁体验店”，进行区域合作，或者被害人出资购买汽车，可以获得相当于投资本金的25%至47.5%的投资回报，保证在一定期限内返还本金为条件，与被害人谭某乙、某雷某乙等不特定社会公众分别签定《区域合作合同》、某《汽车买卖合同》，藉此吸引上述被害人进行投资。3、某兆晋公司以年利率30%的条件，与被害人叶某乙等不特定社会公众签定《人民币资金借款合同》，藉此吸引上述被害人进行投资。蒋某指挥被告人张某甲以及其他同案人分别以绿色世纪公司、某广东邦家公司、某兆晋公司的名义，通过上述手段，在全国范围内向社会公众进行非法集资活动。经司法会计鉴定，绿色世纪公司、某广东邦家公司、某兆晋公司在2002年12月至2012年5月期间非法集资金额合计9953044200元，受害的社会公众人数达23万余人次。被告人张某甲于2006年8月至2011年6月期间，在绿色世纪公司、某广东邦家公司的广州东山店先后任业务员、某主管、某经理等职务。在任职期间，张某甲非法获取业绩提成493162元。2015年6月23日，被告人张某甲被公安人员抓获归案。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有广州市公安局的接受刑事案件登记表、某立案决定书，被告人张某甲的供述，被害人陈某甲的陈述、某辨认笔录及提供的投资清单，被害人赵某的陈述及辨认笔录，同案人伍某（原广东邦家公司广州东山店主管）的辨认笔录，同案人黄某甲（广东邦家公司广州东山店市场部业务员、某业务主管、某业务经理）的辨认笔录，邦家公司东山开发部人员工资、某奖金表；被告人张某甲的提成明细；广东诚安信司法会计鉴定所出具的鉴定意见，广东邦家公司、某绿色世纪公司、某兆晋公司、某邦家公司海珠分公司的工商登记资料等，中国银行监督管理委员会广东监管局出具的粤银监办函（2012）73号《关于广东邦家租赁服务有限公司经营资格认定意见的复函》、某《关于广东兆晋实业投资有限公司等经营资格认定意见的复函》，广州市公安局出具的搜查笔录、某扣押物品清单，广东邦家公司海珠分公司的业绩提成某、某客户合作明细表（经同案人邓某甲签认）以及海珠区邦家公司案件事主统计表，全国被害人报案材料、某投资协议、某投资收据、某转账记录等，广东邦家公司、某兆晋公司各类业务合同书样本及各类业务提成比例表，包括《会员制消费合同》、某《兼职租赁顾问聘用合同》、某《九星连珠卡优惠申请表》、某《区域合作合同》、某《增资入股协议》、某《人民币资金借款合同》等；兆晋公司市场拓展总提成分配表、某市场拓展业务提成分配表、某邦家消费卡提成比例分配表；邦家会员卡消费指南，被害人邵某、某黄某乙、某邹某等136人的报案材料等，证人王某甲、某胡某、某容某乙（广东邦家公司海珠分公司前台、某业务主管、某销售主管）的证言，证人杨某（广东邦家公司海珠分公司服务主管）的证言，证人王某乙（广东邦家公司海珠分公司销售员）的证言，证人徐某的证言，证人陈某乙（广东邦家公司总裁助理）的证言，证人吴某的证言，证人邓某乙（广东邦家公司招商总监）的证言，被害人张某丙、某雷某乙、某叶某乙、某张某丁、某陆某等300多人的陈述、某报警登记表、某收款收据及相关合同，广东诚安信司法会计鉴定所诚安信司法鉴定所【2012】会鉴字第64号司法鉴定意见书及附件列表，同案人蒋某的供述，同案人张某戊的证言，同案人王某丙的供述，同案人张某己的供述，广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法刑二初字第54号刑事判决书，广州市公安局便衣侦查支队三大队出具的抓获经过、某到案经过，被告人张某甲的户籍材料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人张某甲先后作为绿色世纪公司、某广东邦家公司的其他直接责任人员，在同案人蒋某的指挥下，违反国家有关规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚、某证据充分、某罪名成立，本院予以支持。被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张某甲归案后能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人张某甲的犯罪事实、某犯罪数额、某量刑情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、某第二十五条第一款、某第二十七条、某第六十七条第三款、某第七十二条、某第七十三条、某第五十三条、某第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、追缴被告人张某甲的违法所得493162元，按比例返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘 阳人民陪审员 黄 岷人民陪审员 顾文娟二〇一六年一月二十一日书 记 员 李广鹤 来源：