（2016）粤1283刑初1号
裁判日期: 2016-01-21
公开日期: 2016-03-09
案件名称
胡某甲、胡某乙非法经营一审刑事判决书
法院
肇庆市高要区人民法院
所属地区
肇庆市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡某甲,胡某乙
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第五十二条
全文
广东省肇庆市��要区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1283刑初1号公诉机关广东省肇庆市高要区人民检察院。被告人胡某甲，男，公民身份号码×××4576，肇庆市高要区人，汉族，初中二年级文化，经商，现住肇庆市高要区。因涉嫌非法经营罪，于204年2月23日向肇庆市公安局大旺分局投案，同日被刑事拘留，205年月日被取保候审；205年2月3日被四会市人民检察院取保候审。被告人胡某乙，男，公民身份号码×××4577，肇庆市高要区人，汉族，小学四年级文化，经商，现住肇庆市高要区。因涉嫌非法经营罪，于204年2月22日被肇庆市公安局大旺分局抓获，同日被刑事拘留，204年2月24日被取保候审；205年2月3日被四会市人民检察院取保候审。肇庆市高要区人民检察院肇要检诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人胡某甲、胡某乙犯非法经营罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年1月18日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员林国徽出庭支持公诉，被告人胡某甲、胡某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。肇庆市高要区人民检察院指控2012年3月，被告人胡某甲、胡某乙以“高要市白土镇明记金属机电购销部”的名义向高要市农村信用合作联社雅瑶分社申领了1台销售点终端机具（POS机）。2012年3月27日、28日及10月5日，在无真实交易的情况下，被告人胡某甲、胡某乙在“高要市白土镇明记金属机电购销部”内，使用上述POS机为钟某及一名绰号“靓仔”的男子利用信用卡非法套现合计人民币1074000元。2014年12月23日，被告人胡某甲主动到肇庆市公安局大旺分局投案。公诉机关认为被告人胡某甲、胡某乙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并法庭提供了相关的证据。提出应以非法经营罪判处被告人胡某甲、胡某乙各六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。上述事实，被告人胡某甲、胡某乙在开庭审理中亦无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。并有公诉机关提交，经法庭审理质证、认证的下列证据证实：1、书证：户籍材料，抓获经过，直联POS装机单、情况说明，个体户机读档案登记资料，高要市白土镇明记金属机电购销部的银行账户资料、交易明细，持卡人办理信用卡借用情况说明；2、证人钟某、赵某、李某甲、肖某、李某乙的证言；3、被告人胡某甲、胡某乙归案后，如实供述了，在购销部内以虚构交易的方式使用POS机为钟某及绰号“靓仔”的男子利用信用卡非法套现的事实，足以认定。公诉机关认为被告人胡某甲、胡某乙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，构成非法经营罪，并提出被告人胡某甲、胡某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应以非法经营罪判处被告人胡某甲、胡某乙六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人胡某甲、胡某乙无视国法，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人胡某甲、胡某乙的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。因高要市白土镇明记金属机电购销部登记的负责人为胡某乙，但两被告人共同在参与经营，由被告人胡某甲使用购销部内设的POS机进行非法套现，两被告人构成共同犯罪，被告人胡某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人胡某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人胡某乙归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人胡某甲、胡某乙的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。基于被告人胡某甲、胡某乙是初犯，当庭表示认罪，确有悔罪表现，适用缓刑有利于其参加社会矫正中改过自新，本院予以对其适用缓刑。为维护国家经济制度，维护市场秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十七条，第六十七条���一款、第三款，第七十二条，第五十二条的规定，判决如下：一、被告人胡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）二、被告人胡某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李国明二〇一六年一月二十一日书记员 卢 倩适用法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从��、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再���罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 来自