（2015）坛刑二初字第0258号

裁判日期: 2016-01-15

公开日期: 2016-05-30

案件名称

樊某、姚某、徐某、韩某、尹某非法经营罪一案一审刑事判决书

法院

常州市金坛区人民法院

所属地区

常州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

樊某,姚某,徐某,韩某,尹某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条

全文

常州市金坛区人民法院刑事判决书（2015）坛刑二初字第0258号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人樊某，个体经营。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年2月13日被刑事拘留，2015年2月16日被取保候审。辩护人张华，江苏兴坛律师事务所律师。被告人姚某，个体经营。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年2月3日被刑事拘留，2015年2月16日被取保候审。辩护人李益俊，江苏兴坛律师事务所律师。被告人徐某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年2月3日被刑事拘留，2015年2月16日被取保候审。被告人韩某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年2月3日被刑事拘留，2015年2月16日被取保候审。被告人尹某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月10日被取保候审。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉（2015）464号起诉书指控被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某犯非法经营罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派代理检察员张卫强出庭支持公诉。被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某及被告人樊某的辩护人张华、被告人姚某的辩护人李益俊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年1月至5月期间，被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某在未取得对外劳务输出资质的情况下，招收赴蒙古国务工人员，以收取报名费等为名，收取被害人出国费用。其中被告人樊某非法经营数额人民币285000元，被告人姚某非法经营数额人民币246000元，被告人徐某非法经营数额人民币105000元，被告人韩某非法经营数额人民币86000元，被告人尹某非法经营数额人民币55000元。具体事实分述如下：1、2014年1月至5月间，被告人樊某、姚某伙同徐某招收赴蒙古国务工人员，以收取报名费为名，收取被害人庄某人民币3000元、蒋书坤人民币3000元、倪安定人民币3000元、凌冬生人民币3000元、徐国俊人民币3000元、高运庆人民币3000元、韩国生人民币3000元、李佳慧人民币3000元、蒋海青人民币3000元、罗德琴人民币3000元、殷文华人民币3000元、卢洪全人民币3000元、郭荣庆人民币3000元、徐信芳人民币3000元、彭永飞人民币3000元、韩家祥人民币3000元、贺卫平人民币3000元、周建国人民币3000元、陆国生人民币3000元、岑明双人民币3000元、沈习超人民币3000元、王加洪人民币3000元、魏建光人民币3000元、汤虎明人民币3000元、严马平人民币3000元、束玉鑫人民币3000元、周小喜人民币3000元、严国强人民币3000元、黄连人民币3000元、肖奇国人民币3000元、王水宝人民币3000元、曹建平人民币3000元、吴新保人民币3000元、童占和人民币3000元、常家成人民币3000元，合计人民币105000元。2、2014年1月至5月间，被告人樊某、姚某伙同韩某招收赴蒙古国务工人员，以收取出国费用为名，收取被害人蒋某人民币3000元、曹蓓及其父亲6000元、潘万荣人民币3000元、张冬胜2000元、蒋罗法人民币3000元、葛飞人民币3000元、杨志忠人民币3000元、潘国星人民币3000元、陈树冬人民币3000元、杨冬庚人民币3000元、杨强林人民币3000元、蒋洪金人民币3000元、曹洪贵人民币3000元、喻银芳人民币3000元、徐国民人民币3000元、俞路生人民币2000元、潘立新人民币3000元、徐建芳人民币3000元、顾森林人民币3000元、马金洪人民币3000元、施留俊人民币3000元、马金银人民币3000元、潘琴2000元、郑荣炳2000元、刘国庆人民币3000元、黄春明人民币3000元、李国洪人民币3000元、王志青人民币3000元、曹金生人民币3000元，合计人民币86000元。3、2014年1月至5月间，被告人樊某、姚某伙同尹某招收赴蒙古国务工人员，以收取出国费用为名，收取被害人宗敏人民币3000元、万九孝人民币3000元、于国正人民币1000元、高国保人民币3000元、于成忠人民币3000元、石玉龙人民币3000元、许洪生人民币3000元、于成洪人民币3000元、潘建国人民币3000元、高小俊人民币3000元、魏杰人民币3000元、王锡生人民币3000元、高国庆人民币3000元、李红军人民币3000元、于国芳人民币3000元、于爱萍人民币3000元、王一平人民币3000元、钟建友人民币3000元、钟建平人民币3000元，合计人民币55000元。4、2014年1月至5月间，被告人��某伙同朱维招收赴蒙古国务工人员，以收取报名费为名，收取被害人陶必云人民币3000元、王长新人民币3000元、陶正标人民币3000元、赵函生人民币3000元、陶正达人民币3000元、陈永军人民币3000元、周明军人民币3000元、陶必武人民币3000元、夏春成人民币3000元、单以明人民币3000元、周明玉人民币3000元、凌建锁人民币3000元、赵建康人民币3000元，合计人民币39000元。2015年2月3日，被告人姚某、徐某、韩某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。2015年2月11日，被告人尹某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。2015年2月13日，被告人樊某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告人樊某、姚某退出人民币900000元至公安机关。上述事实，被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人庄某、蒋某等人的陈述笔录，被害人提供的收款收据、收条、工资结算单等书证，常州市金坛区公安局东城派出所民警出具的案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某违反国家规定，在未取得对外劳务合作经营资格的情况下，从事出国劳务活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，共同非法经营部分属共同犯罪。公诉机关指控五被告人犯非法经营罪，罪名成立，应予采纳。被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。案发后，违法所得已退赔，被告人取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某自愿认罪，缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据被告人樊某、姚某、徐某、韩某、尹某的犯罪情节、��罪态度和悔罪表现，对被告人樊某、姚某、徐某、韩某可宣告缓刑，对被告人尹某可单处罚金。被告人樊某、姚某的辩护人提出的被告人樊某、姚某系自首，自愿认罪，无前科，已退赔并缴纳罚金，取得部分被害人谅解，建议从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为维护正常的市场经济秩序，惩罚犯罪，对被告人樊某、姚某、徐某、韩某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人尹某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人樊某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人姚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人徐某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人韩某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人尹某犯非法经营罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　毛齐梁人民陪审员　　张福明人民陪审员　　张防俊二〇一六年一月十五日书　记　员　　严　萍来源：百度搜索“”