（2016）苏1002刑初20号

裁判日期: 2016-01-15

公开日期: 2016-02-01

案件名称

黄某、施某等犯非法经营罪一审刑事判决书

法院

扬州市广陵区人民法院

所属地区

扬州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

黄某,施某,赵某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条

全文

江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏1002刑初20号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人黄某，原扬州市邗江金沙沙酒行法定代表人。2015年10月28日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。被告人施某，个体经营扬州濠富酒行。2015年10月28日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。被告人赵某，曾用名赵志祥，扬州市广陵区沙头镇江苏上品农业公司工人。2015年10月29日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉（2015）487号起诉书指控被告人黄某、施某、赵某犯非法经营罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人黄某、施某、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控，2011年，被告人黄某、施某、赵某共同出资成立了扬州市邗江金沙沙酒行。后被告人黄某以该酒行的名义申领了一台P**机。2011年6月至2013年2月，被告人黄某使用该台P**机，以虚构交易的方式，利用本人信用卡为自己刷卡，并为陈某、王某等信用卡持卡人刷卡，套取现金共计人民币142万余元。2012年开始，被告人施某、赵某明知被告人黄某采取虚构交易的方式使用酒行的POS机刷卡套现，仍参与其中，为陈某、王某等信用卡持卡人刷卡套取现金共计人民币117万余元，并收取手续费1000余元。2015年10月，被告人黄某、施某、赵某接公安机关电话通知后均主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理期间退出非法所得人民币1000元。上述事实，被告人黄某、施某、赵某在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人在侦查机关的供述笔录，未到庭证人陈某、王某、金某的证言笔录，企业登记资料查询表，POS机开户资料，银行交易记录，情况说明，案发经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某、施某、赵某违犯国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的手段向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人黄某、施某、赵某系共同故意犯罪。被告人黄某、施某、赵某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，并可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人黄某、施某、赵某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，提请对被告人黄某、施某、赵某从轻处罚并适用缓刑的公诉意见，有事实和法律依据，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）二、被告人施某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）三、被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）四、非法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员　　朱兵二〇一六年一月十五日书记员　　刘瀛 来源：