（2015）闵刑初字第3202号
裁判日期: 2016-01-15
公开日期: 2016-02-22
案件名称
陈某非法经营一审刑事判决书
法院
上海市闵行区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
男
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2015）闵刑初字第3202号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报陈某，男，X年X月X日出生于X，汉族，初中文化，农民，户籍地X；因本案于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年7月10日被取保候审。辩护人吴刚、包鹏飞，上海合勤律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2016）2号起诉书指控被告人陈某犯非法经营罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员王帅出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人包鹏飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月至4月，被告人陈某为谋取利益，以上海A服装城、上海B电器、上海市C通讯的名义申领并使用销售点终端机具（POS机），通过虚构交易的方式，为信用卡持卡人任某某等人套取现金，累计交易314笔，交易数额达人民币260万余元，并收取手续费牟利。2015年4月28日，被告人陈某被公安机关抓获，并查获其随身携带的POS机1台。随后，公安机关侦查人员又在陈某暂住处本市闵行区X路X弄X号601室查获POS机2台。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有拉卡拉支付有限公司提供的商户信息、交易记录，相关交易清单，证人任某某、叶某某、张某某、王某某的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、案发经过，上海沪港金茂会计师事务所出具的司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某违反国家规定，使用POS机虚构交易，向信用卡持卡人直接支付现金，套现金额计人民币260万余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人陈某有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人陈某到案后认罪悔罪态度较好且系初犯等为由，请求对陈从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）陈某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、依法扣押的作案工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。审判员 赵宇翔二〇一六年一月十五日书记员 马贝妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度搜索“”